Ухвала суду № 62465534, 01.11.2016, Оболонський районний суд міста Києва

01.11.2016 Справа № 756/13416/16-к

№1-кс/756/1721/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2016 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Дв'ятко В.В., при секретарі Чупрій А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліна І.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батриним Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люлін І.В., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батриним Ю.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100050000089 від 27.11.15, розпочате за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий вказує на те, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11, створено злочинну схему для отримання неконтрольованого державою особистого доходу шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з підконтрольними суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності та транзитності, зокрема ТОВ "ОЛІКС МД" (код ЄДРПОУ 39900381), ТОВ "КИЇВ ТОРГОВИЙ" (код ЄДРПОУ 39856060), ТОВ "Геос Райз" (код ЄДРПОУ 39931734), ТОВ "Цион" (код ЄДРПОУ 39945731), ТОВ "Акі Груп" (код ЄДРПОУ 40100558), ТОВ "Провстан" (код ЄДРПОУ 39904124), ТОВ "Ватрікс МД" (код ЄДРПОУ 39905608), ТОВ "Юнік Маркет" (код ЄДРПОУ 39929662), ТОВ "Фолов ТРЕйд" (код ЄДРПОУ 39929594), ТОВ "Бакун" (код ЄДРПОУ 39283926), ТОВ "ВОРЛД ЕКСПО-МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 39494051), ТОВ "ЛАМАД ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39984629), ТОВ "НІБЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 40169557), , ТОВ "КАЛІПСО-2015" (код ЄДРПОУ 39847501), ТОВ "Сагатрейд" (код ЄДРПОУ 40029355), ТОВ "МАРИОН" (код ЄДРПОУ 39837886), ТОВ "Вінтерфел" (код ЄДРПОУ 39832673),ТОВ "МОНТАЖНО-РЕМОНТНЕ БЮРО" (код ЄДРПОУ 39544725), ТОВ "Теус Пром" (код ЄДРПОУ 39500012), ТОВ "Альбіорікс" (код ЄДРПОУ 39377390), ТОВ "Сегін лайн" (код ЄДРПОУ 39208304), ТОВ "ДЕКО-ОЮ" (код ЄДРПОУ 39674180), ТОВ "АЛТЕХА" (код ЄДРПОУ 39660183), ТОВ "АЛЬБЕРО ЮНІТ" (код ЄДРПОУ 39590216), ТОВ "ГЛОБУС-ЮТК" (код ЄДРПОУ 39470292), ТОВ "ГУДТЕХНОЛОДЖИ" (код ЄДРПОУ 39449909), ТОВ "ВІТАЛ ГЛОБАЛ ПРОЕКТ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39441151), ТОВ "ІНЖЕНЕРГОЛАЙН" (код ЄДРПОУ 39421355), ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ БІЛД" (код ЄДРПОУ 39388554), ТОВ "ІНТЕРМАРКЕТКОМ" (код ЄДРПОУ 39350722), ТОВ "ТК "РЕАЛ-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39169847), ТОВ "ДОТА" (код ЄДРПОУ 39063100), ТОВ "ЛОЙЕР КОНСАЛТИНГ А-2" (код ЄДРПОУ 38965359), ТОВ "МОНТАЖБУДСЕРВІС 2007" (код ЄДРПОУ 35480595), ТОВ "ВІДІЛАЙН" (код ЄДРПОУ 40114775) та інших, з метою формують податкового кредиту з податку на додану вартість іншим суб'єктів господарювання та надання послуги з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реальному сектору економіки.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що у вказаних суб'єктів господарювання, відсутнє жодне виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складські приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів у тому числі орендованих.

Крім того, протягом періоду діяльності вищевказаних підприємств відсутня затратна частина на оренду офісних та складських приміщень, оплату комунальних послуг, оплату послуг телефонного зв'язку, оплату послуг за користування мережею Інтернет, оплату логістичних послуг, виплату заробітної плати у тому числі директору, придбання та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності суб'єктами господарювання, характерні для реального сектору економіки.

Також, встановлено, що вказані підприємства не знаходяться за податковими адресами, що також підтверджує їх фіктивність.

Крім того, встановлено, що ТОВ НВФ "КРИПТОН" (код ЄДРПОУ 19136506) за період з 01.01.2014 по 30.09.2016 сформовано незаконний податковий кредит з податку на додану вартість та валові витрати з податку на прибуток підприємства за рахунок відображення взаємовідносин з ТОВ «Київ Срібний» (код ЄДРПОУ 36376001),

ТОВ "ДОТА" (код ЄДРПОУ 39063100), ТОВ "ТК "РЕАЛ-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39169847), ТОВ «Лоян» (код ЄДРПОУ 39278167), ТОВ "ІНТЕРМАРКЕТКОМ" (код ЄДРПОУ 39350722), ТОВ "МОНТАЖБУДСЕРВІС 2007" (код ЄДРПОУ 35480595), ТОВ "ГЛОБУС-ЮТК" (код ЄДРПОУ 39470292), ТОВ "Провстан" (код ЄДРПОУ 39904124), ТОВ "Ватрікс ДМ" (код ЄДРПОУ 39905608), ТОВ "АЛЬБЕРО ЮНІТ" (код ЄДРПОУ 39590216), ТОВ "МУЛЬТІ ГОЛДЕН ГРУП" (код ЄДРПОУ 39899586), ТОВ "АЛТЕХА" (код ЄДРПОУ 39660183), ТОВ "ІНЖЕНЕРГОЛАЙН" (код ЄДПРОУ 39421355), ТОВ "ЛІГА-КОМ" (код

ЄДРПОУ 38918780) на загальну суму понад 5 млн. грн.

З метою отримання копій фінансово-господарських документів, які складені за результатами взаємовідносини з ТОВ «Київ Срібний», ТОВ "ДОТА", ТОВ "ТК "РЕАЛ-ТРЕЙДІНГ", ТОВ «Лоян», ТОВ "ІНТЕРМАРКЕТКОМ", ТОВ "МОНТАЖБУДСЕРВІС 2007", ТОВ "ГЛОБУС-ЮТК", ТОВ "Провстан", ТОВ "Ватрікс ДМ", ТОВ "АЛЬБЕРО ЮНІТ", ТОВ "МУЛЬТІ ГОЛДЕН ГРУП", ТОВ "АЛТЕХА", ТОВ "ІНЖЕНЕРГОЛАЙН", ТОВ "ЛІГА-КОМ" на ТОВ НВФ "КРИПТОН" направлено вимогу, в порядку ст. 93 КПК України, №1946/10/26-54-23-00 від 05.05.2016.

У відповідь на вказану вимогу на адресу СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов лист №15-17/05/16 від 20.05.2016, в якому зазначається, що

ТОВ НВФ "КРИПТОН" відмовляється надати копії вказаних документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ НВФ "КРИПТОН" для проведення своєї діяльності орендує офісні приміщення за адресою: м. Київ,

вул. Магнітогорська, 1, де зберігається фінансово-господарська документація підприємства, у тому числі по взаємовідносинах з вказаними СГД.

Також, встановлено, що ТОВ "ПРЕС-МЕДІА" (код ЄДРПОУ 38409080) за період з 01.01.2014 по 30.09.2016 сформовано незаконний податковий кредит з податку на додану вартість та валові витрати з податку на прибуток підприємства за рахунок відображення взаємовідносин з ТОВ «Глобус 2013» (код ЄДРПОУ 38925866),

ТОВ "Ветрікс" (код ЄДРПОУ 38543977), ТОВ "ГЛОБУС-ЮТК" (код ЄДРПОУ 39470292),

ТОВ "ВАТРІКС ДМ" (код ЄДРПОУ 39905608), ТОВ "КАЛІПСО-2015" код ЄДРПОУ 39847501) на загальну суму понад 2,6 млн. грн.

З метою отримання копій фінансово-господарських документів, які складені за результатами взаємовідносини з ТОВ «Глобус 2013», ТОВ "Ветрікс", ТОВ "ГЛОБУС-ЮТК", ТОВ "ВАТРІКС ДМ", ТОВ "КАЛІПСО-2015" на ТОВ "ПРЕС-МЕДІА" направлено вимоги, в порядку ст. 93 КПК України, №1950/10/26-54-23-00 від 05.05.2016.

У відповідь на вказану вимогу на адресу СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов лист №15-17/05/16 від 20.05.2016, в якому зазначається, що

ТОВ "ПРЕС-МЕДІА" відмовляється надати копії вказаних документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ПРЕС-МЕДІА" для проведення своєї діяльності орендує офісні приміщення за адресою: м. Київ, вул. Маршала Гречка, 13, де зберігається фінансово-господарська документація підприємства, у тому числі по взаємовідносинах з вказаними СГД.

Також, встановлено, що ТОВ "НВП "ГОРИЗОНТ" (код ЄДРПОУ 35426428) за період з 01.01.2014 по 30.09.2016 сформовано незаконний податковий кредит з податку на додану вартість та валові витрати з податку на прибуток підприємства за рахунок відображення взаємовідносин з ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ БІЛД" (код ЄДРПОУ 39388554), ТОВ "МОНТАЖНО-РЕМОНТНЕ БЮРО" (код ЄДПРПОУ 39544725) на загальну суму понад 2,2 млн. грн.

З метою отримання копій фінансово-господарських документів, які складені за результатами взаємовідносини з ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ БІЛД", ТОВ "МОНТАЖНО-РЕМОНТНЕ БЮРО" на ТОВ "НВП "ГОРИЗОНТ" направлено вимоги, в порядку ст. 93 КПК України, №1953/10/26-54-23-00 від 05.05.2016.

У відповідь на вказану вимогу на адресу СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов лист №209 від 19.05.2016, в якому зазначається, щоТОВ "НВП "ГОРИЗОНТ"" відмовляється надати копії вказаних документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "НВП "ГОРИЗОНТ" для проведення своєї діяльності орендує офісні приміщення за адресою: м. Київ, Харківське шоссе, 201-203, поверх 5, де зберігається фінансово-господарська документація підприємства, у тому числі по взаємовідносинах з вказаними СГД.

Також, встановлено, що ТОВ "ІКЦ, ЛТД" (код ЄДРПОУ 13675656) за період з 01.01.2014 по 30.09.2016 сформовано незаконний податковий кредит з податку на додану вартість та валові витрати з податку на прибуток підприємства за рахунок відображення взаємовідносин з ТОВ «Глобус 2013» (код ЄДРПОУ 38925866), ТОВ "МОНТАЖБУДСЕРВІС 2007" (код ЄДРПОУ 35480595), ТОВ "ГЛОБУС-ЮТК" (код ЄДРПОУ 39470292), ТОВ "ВАТРІКС ДМ" (код ЄДРПОУ 39905608), ТОВ "Вітал Глобал Проект" (код ЄДРПОУ 39441151) на загальну суму понад 2 млн. грн.

З метою отримання копій фінансово-господарських документів, які складені за результатами взаємовідносини з ТОВ «Глобус 2013», ТОВ "МОНТАЖБУДСЕРВІС 2007", ТОВ "ГЛОБУС-ЮТК", ТОВ "ВАТРІКС ДМ", ТОВ "Вітал Глобал Проект" на ТОВ "ІКЦ, ЛТД" направлено вимогу, в порядку ст. 93 КПК України, №1954/10/26-54-23-00 від 05.05.2016.

У відповідь на вказану вимогу на адресу СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов лист №49 від 20.05.2016, в якому зазначається, що ТОВ "ІКЦ, ЛТД" відмовляється надати копії вказаних документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ІКЦ, ЛТД" для проведення своєї діяльності орендує офісні приміщення за адресою: м. Київ, вул. Є. Сверстюка (М. Раскової), буд. 4а, корп. «К», поверх 4, де зберігається фінансово-господарська документація підприємства, у тому числі по взаємовідносинах з вказаними СГД.

Також, встановлено, що ТОВ "МІКРО ТРОНІК УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39173518) за період з 01.01.2014 по 30.09.2016 сформовано незаконний податковий кредит з податку на додану вартість та валові витрати з податку на прибуток підприємства за рахунок відображення взаємовідносин з ТОВ "ІНЖЕНЕРГОЛАЙН" (код ЄДРПОУ 39421355), ТОВ "НІБЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 40169557), ТОВ "ЛІГА-КОМ" (код ЄДРПОУ 38918780) 39470292), ТОВ "БАКУН" (код ЄДРПОУ 39283926) на загальну суму понад 1,7 млн. грн.

З метою отримання копій фінансово-господарських документів, які складені за результатами вказаних взаємовідносини на ТОВ "МІКРО ТРОНІК УКРАЇНА" направлено вимогу, в порядку ст. 93 КПК України, №1955/10/26-54-23-00 від 05.05.2016.

У відповідь на вказану вимогу на адресу СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов лист №45 від 25.05.2016, в якому зазначається, що ТОВ "МІКРО ТРОНІК УКРАЇНА" відмовляється надати копії вказаних документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ІКЦ, ЛТД" для проведення своєї діяльності використовує офісні приміщення за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 3-А, де зберігається фінансово-господарська документація підприємства, у тому числі по взаємовідносинах з вказаними СГД.

Також, встановлено, що ТОВ "УІКЕНД-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38043035) за період з 01.01.2014 по 30.09.2016 сформовано незаконний податковий кредит з податку на додану вартість та валові витрати з податку на прибуток підприємства за рахунок відображення взаємовідносин з ТОВ "ДОТА" (код ЄДРПОУ 39063100), ТОВ «Глобус 2013» (код ЄДРПОУ 38925866), ТОВ "Ветрікс" (код ЄДРПОУ 38543977), ТОВ "ІНТЕРМАРКЕТКОМ" (код ЄДРПОУ 39350722) на загальну суму понад 1,6 млн. грн.

З метою отримання копій фінансово-господарських документів, які складені за результатами вказаних взаємовідносини на ТОВ "УІКЕНД-ТРЕЙДІНГ" направлено вимогу, в порядку ст. 93 КПК України, №1969/10/26-54-23-00 від 05.05.2016.

У відповідь на вказану вимогу на адресу СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов лист №19 від 17.05.2016, в якому зазначається, що ТОВ "УІКЕНД-ТРЕЙДІНГ" відмовляється надати копії вказаних документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "УІКЕНД-ТРЕЙДІНГ" для проведення своєї діяльності використовує офісні приміщення за адресою: м. Київ,вул. Підвисоцького, 6-В, де зберігається фінансово-господарська документація підприємства, у тому числі по взаємовідносинах з вказаними суб'єктами господарської діяльності (Далі -СГД).

Також, встановлено, що ПП "БУДРЕМСЕРВІС-С» (код ЄДРПОУ 31057942) за період з 01.01.2014 по 30.09.2016 сформовано незаконний податковий кредит з податку на додану вартість та валові витрати з податку на прибуток підприємства за рахунок відображення взаємовідносин з ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ БІЛД" (код ЄДРПОУ 39388554), ТОВ "МОНТАЖНО-РЕМОНТНЕ БЮРО" (код ЄДПРПОУ 39544725) на загальну суму понад 1,5 млн. грн.

З метою отримання копій фінансово-господарських документів, які складені за результатами вказаних взаємовідносини на ПП "БУДРЕМСЕРВІС-С» направлено вимогу, в порядку ст. 93 КПК України, №1956/10/26-54-23-00 від 05.05.2016. Відповіді на вказану вимогу на адресу СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві не надходило.

У ході досудового розслідування встановлено, що ПП "БУДРЕМСЕРВІС-С» для проведення своєї діяльності використовує офісні приміщення за адресою: м. Київ, вул. Є. Сверстюка (М. Раскової), буд. 17, кв. 203, де зберігається фінансово-господарська документація підприємства, у тому числі по взаємовідносинах з вказаними СГД.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до фінансово-господарських документів ТОВ НВФ "КРИПТОН" (код ЄДРПОУ 19136506), ТОВ "ПРЕС-МЕДІА" (код ЄДРПОУ 38409080), ТОВ "НВП "ГОРИЗОНТ" (код ЄДРПОУ 35426428), ТОВ "ІКЦ, ЛТД" (код ЄДРПОУ 13675656), ТОВ "МІКРО ТРОНІК УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39173518), ТОВ "УІКЕНД-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38043035), ПП "БУДРЕМСЕРВІС-С» (код ЄДРПОУ 31057942) по взаємовідносинах з вказаними СГД, за період з 01.01.2014 по 30.09.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 27.11.2015, внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №32015100050000089).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліна І.В. - задовольнити.

Надати слідчому слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліну Івана Віталійовича тимчасовий доступу до документів з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- ТОВ НВФ "КРИПТОН" (код ЄДРПОУ 19136506), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ НВФ "КРИПТОН" (код

ЄДРПОУ 19136506) з ТОВ «Київ Срібний» (код ЄДРПОУ 36376001), ТОВ "ДОТА" (код ЄДРПОУ 39063100), ТОВ "ТК "РЕАЛ-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 39169847), ТОВ «Лоян» (код ЄДРПОУ 39278167), ТОВ "ІНТЕРМАРКЕТКОМ" (код ЄДРПОУ 39350722),

ТОВ "МОНТАЖБУДСЕРВІС 2007" (код ЄДРПОУ 35480595), ТОВ "ГЛОБУС-ЮТК" (код ЄДРПОУ 39470292), ТОВ "Провстан" (код ЄДРПОУ 39904124), ТОВ "Ватрікс ДМ" (код ЄДРПОУ 39905608), ТОВ "АЛЬБЕРО ЮНІТ" (код ЄДРПОУ 39590216), ТОВ "МУЛЬТІ ГОЛДЕН ГРУП" (код ЄДРПОУ 39899586), ТОВ "АЛТЕХА" (код ЄДРПОУ 39660183),

ТОВ "ІНЖЕНЕРГОЛАЙН" (код ЄДПРОУ 39421355), ТОВ "ЛІГА-КОМ" (код

ЄДРПОУ 38918780), за період з 01.01.2014 по 30.09.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників

ТОВ НВФ "КРИПТОН", що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "ПРЕС-МЕДІА" (код ЄДРПОУ 38409080), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Маршала Гречка, 13, щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "ПРЕС-МЕДІА" (код

ЄДРПОУ 38409080) з ТОВ «Глобус 2013» (код ЄДРПОУ 38925866), ТОВ "Ветрікс" (код ЄДРПОУ 38543977), ТОВ "ГЛОБУС-ЮТК" (код ЄДРПОУ 39470292), ТОВ "ВАТРІКС ДМ" (код ЄДРПОУ 39905608), ТОВ "КАЛІПСО-2015" код ЄДРПОУ 39847501), за період з 01.01.2014 по 30.09.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТОВ "ПРЕС-МЕДІА", що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "НВП "ГОРИЗОНТ" (код ЄДРПОУ 35426428), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, Харківське шоссе, 201-203, поверх 5, щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "НВП "ГОРИЗОНТ" (код ЄДРПОУ 35426428) з ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ БІЛД" (код ЄДРПОУ 39388554),

ТОВ "МОНТАЖНО-РЕМОНТНЕ БЮРО" (код ЄДПРПОУ 39544725), за період з 01.01.2014 по 30.09.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТОВ "НВП "ГОРИЗОНТ", що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "ІКЦ, ЛТД" (код ЄДРПОУ 13675656), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Є. Сверстюка (М. Раскової), буд. 4а, корп. «К», поверх 4, щодо проведення фінансово-господарських операцій

ТОВ "ІКЦ, ЛТД" (код ЄДРПОУ 13675656) з ТОВ «Глобус 2013» (код ЄДРПОУ 38925866),

ТОВ "МОНТАЖБУДСЕРВІС 2007" (код ЄДРПОУ 35480595), ТОВ "ГЛОБУС-ЮТК" (код ЄДРПОУ 39470292), ТОВ "ВАТРІКС ДМ" (код ЄДРПОУ 39905608), ТОВ "Вітал Глобал Проект" (код ЄДРПОУ 39441151), за період з 01.01.2014 по 30.09.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників

ТОВ "ІКЦ, ЛТД, що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками

вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "МІКРО ТРОНІК УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39173518), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Колекторна, 3-А, щодо проведення фінансово-господарських операцій ТОВ "МІКРО ТРОНІК УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39173518) з ТОВ "ІНЖЕНЕРГОЛАЙН" (код ЄДРПОУ 39421355),

ТОВ "НІБЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 40169557), ТОВ "ЛІГА-КОМ" (код ЄДРПОУ 38918780) 39470292), ТОВ "БАКУН" (код ЄДРПОУ 39283926)., за період з 01.01.2014 по 30.09.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені

вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТОВ "МІКРО ТРОНІК УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39173518), що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ТОВ "УІКЕНД-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38043035), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ,

вул. Підвисоцького, 6-В, щодо проведення фінансово-господарських операцій

ТОВ "УІКЕНД-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 38043035) з ТОВ "ДОТА" (код

ЄДРПОУ 39063100), ТОВ «Глобус 2013» (код ЄДРПОУ 38925866), ТОВ "Ветрікс" (код ЄДРПОУ 38543977), ТОВ "ІНТЕРМАРКЕТКОМ" (код ЄДРПОУ 39350722), за період з 01.01.2014 по 30.09.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТОВ "УІКЕНД-ТРЕЙДІНГ", що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків;

- ПП "БУДРЕМСЕРВІС-С» (код ЄДРПОУ 31057942), які знаходяться в офісному приміщенні вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Є. Сверстюка (М. Раскової), буд. 17, кв. 20, щодо проведення фінансово-господарських операцій

ПП "БУДРЕМСЕРВІС-С» (код ЄДРПОУ 31057942) з ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ БІЛД" (код ЄДРПОУ 39388554), ТОВ "МОНТАЖНО-РЕМОНТНЕ БЮРО" (код ЄДПРПОУ 39544725), за період з 01.01.2014 по 30.09.2016, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості про осіб (П.І.Б., анкетні (контактні) дані), які фактично виконували роботи (поставляли товар, надавали послуги) від імені вказаних СГД; відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ПП "БУДРЕМСЕРВІС-С», що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних СГД, укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Дев'ятко