Ухвала суду № 62465254, 01.11.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/13473/16-к

У Х В А Л А

01 листопада 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів ПАТ Укрсоцбанк, м. Київ, вул. Ковпака, 29, що можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що до Рівненського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області надійшла заява заступника директора ТзОВ «Концепт Арт» ОСОБА_3 про те, що ПАТ «Рівненська фірма «Укрторгбудматеріали» заволоділа грошовими коштами орендарів, під приводом оренди нежитлових приміщень, що належать ТзОВ «Концепт Арт», вчиняючи свої дії повторно.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: 03.06.2016 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016180010003676. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 192 КК України.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків ПАТ Рівненська фірма «Укрторгбудматеріали» (ЄДРПОУ 05468819, юридична адреса: м. Рівне, вул. Кн. Володимира, 111) відкритих у ПАТ Укрсоцбанк, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: документи, що стосуються руху коштів по рахунку ПАТ Рівненська фірма «Укрторгбудматеріали» (ЄДРПОУ 05468819, юридична адреса: м. Рівне, вул. Кн. Володимира, 111) відкритих в ПАТ Укрсоцбанк можуть містити відомості щодо перерахування грошових коштів від субєктів господарської діяльності (орендарів) за оренду нежитлових приміщень згідно укладених договорів.

Слідчий вказує, що відомості, що містяться в документах мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення службовими особами ПАТ Рівненська фірма «Укрторгбудматеріали» кримінального правопорушення. На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах ПАТ Укрсоцбанк тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник ПАТ Укрсоцбанк про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується телефонограмою, однак до суду не зявився. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ Укрсоцбанк, м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме: документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26008000006434, МФО 300023, відкритого юридичною особою ПАТ Рівненська фірма «Укрторгбудматеріали» (ЄДРПОУ 05468819, юридична адреса: м. Рівне, вул. Кн. Володимира, 111), а саме інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інших документів, які стосуються управління вказаним рахунком, за період часу з 01.01.2016 по 18.10.2016, - шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На вимогу ПАТ Укрсоцбанк особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов