Ухвала суду № 62464862, 01.11.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 01.11.2016 Справа № 554/9083/16-к

Провадження № 1кс-554/7870/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 листопада 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі Худолій Т.І., за участю слідчого Мороза В.В., розглянувши клопотання, винесене старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 в кримінальному провадженні №12016170000000500 від 20.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, і погодженого прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016170000000500 від 20.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 27.07.2015 року міський голова м. Миргород, Полтавської області ОСОБА_3 відповідно до акту приймання-передачі прийняв на зберігання від ФОП «ОСОБА_4Г.» солому пшениці врожаю 2015 року пресованої у великогабаритні тюки в кількості 1764 тонни на загальну суму 1323000 грн. для використання у якості сировини комунальної теплоенергетики. Однак у звязку з службовою недбалістю відповідальних осіб Миргородської РДА вказана солома, внаслідок зберігання на відкритому повітрі, на території підприємства «Сільгосптехніка», втратила свої споживчі характеристики та стала не придатна для використання, що заподіяло тяжкі наслідки.

Відповідно до матеріалів УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України, а саме рапорту встановлено, що вході проведення відпрацювання території обслуговування працівниками міжрайонного відділу № 3, було встановлено, що в м. Миргород по провулку Спартаківському,8 наприкінці 2015 року в рамках проекту «USAID» «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород» відбулося відкриття комбінованої котельні, яка працює на соломі та природному газі, а також презентація повної логістичної інфраструктури зі збирання, транспортування, зберігання та постачання соломи для потреб комунальної теплоенергетики. В цей же час було відкрито центральний склад зберігання тюкованої соломи на території КП «Спецкомунтранс», що за адресою: м. Миргород, вул. Шишацька, 86.

Так, у слідчого виникла необхідність у дослідженні та перевірці достовірності всієї документації, що стосується фінансово-господарських відносин між Миргородською міською радою (код 21051131), Полтавської області та ФОП «ОСОБА_4Г» (код № НОМЕР_1). Указані документи необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні та зберігаються у ФОП «ОСОБА_4Г» за адресою: АДРЕСА_1.

Враховуючи зазначене, для встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати оригінали документів, що стосуються фінансово-господарських відносин між Миргородською міською радою (код 21051131), Полтавської області та ФОП «ОСОБА_4Г» (код № НОМЕР_1), а також придбання ТМЦ у субєктів господарювання, що перебувають у володінні ФОП «ОСОБА_4Г» (код № НОМЕР_1) юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1.

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що документи, в яких міститься зазначена інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, слідчий просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою збереження документів.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи. Додатково у судовому засіданні слідчий пояснив, що вилучення оригіналів вказаних документів обумовлена необхідністю проведення судових експертиз у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні встановлено, що 20.10.2016 року до ЄРДР внесені відомості за №12016170000000500 від 20.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України та згідно витягу зазначені відомості про те, що 27.07.2015 року міський голова м. Миргород, Полтавської області ОСОБА_3 відповідно до акту приймання-передачі прийняв на зберігання від ФОП «ОСОБА_4Г.» солому пшениці врожаю 2015 року пресованої у великогабаритні тюки в кількості 1764 тонни на загальну суму 1323000 грн. для використання у якості сировини комунальної теплоенергетики. Однак у звязку з службовою недбалістю відповідальних осіб Миргородської РДА вказана солома, внаслідок зберігання на відкритому повітрі, на території підприємства «Сільгосптехніка», втратила свої споживчі характеристики та стала не придатна для використання, що заподіяло тяжкі наслідки.

Відповідно до копії рапорту від 17.10.2016 року вбачається, що в м. Миргород по провулку Спартаківському, 8 наприкінці 2015 року в рамках проекту «USAID» «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород» відбулося відкриття комбінованої котельні, яка працює на соломі та природному газі, а також презентація повної логістичної інфраструктури зі збирання, транспортування, зберігання та постачання соломи для потреб комунальної теплоенергетики. В цей же час було відкрито центральний склад зберігання тюкованої соломи на території КП «Спецкомунтранс», що за адресою: м. Миргород, вул. Шишацька, 86.

Згідно копії ОСОБА_2 № 1 приймання-передачі від 27.07.2015 року вбачається, що міський голова м. Миргород ОСОБА_3 відповідно до договору поставки № 08/07-15 від 08.07.2015 року прийняв по у ФОП «ОСОБА_4Г.» солому пшениці врожаю 2015 року пресовану у великогабаритні тюки кількостю 1764 тони із вологістю не більше 15%, за ціною 750 грн за тону, на загальну суму 1323000 грн.

Згідно копії інформаційного витягу з ЄДРПОУ місце проживання ФОП ОСОБА_4 зазначено за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що відомості які містяться у документах, зазначених слідчим, які перебувають у володінні у володінні ФОП «ОСОБА_4Г» (код № НОМЕР_1), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що до цих та інших відомостей, зазначених слідчим, необхідно отримати тимчасовий доступ з метою проведення судових експертиз, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Крім того, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів, які перебувають у володінні податкового органу, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а також те, що саме вилучення таких документів відповідає потребам досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Тому слідчий суддя вважає доцільним надати слідчому можливість вилучення необхідних документів, про які було зазначено в клопотанні, для досягнення мети отримання доступу до зазначених речей і документів, а також проведення судових експертиз у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ФОП «Родак Віктор Григорович» (код № НОМЕР_1), юридична та фактична адреса якого: АДРЕСА_2, а саме до документів, що стосуються фінансово-господарських відносин між Миргородською міською радою (код 21051131), Полтавської області та ФОП «ОСОБА_4Г» (код № НОМЕР_1) з реалізації ТМЦ (солома пшениці врожаю 2015 року пресовану у великогабаритні тюки кількістю 1764 тони), зокрема, щодо реалізації (продажу) ФОП «ОСОБА_4Г.» (код № НОМЕР_1) ТМЦ, до Миргородської міської ради (код 21051131), Полтавської області, а також їх перевезення, а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій, товарно-транспортних накладних, накладних з реалізації товару, актів приймання передачі товару, виданих податкових накладних, сертифікатів на вироблену продукцію, паспортів якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснених банківських розрахунків (виписки з отримання коштів) за період 2015 року, з можливістю вилучення вищевказаних документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В. Кулешова