Ухвала суду № 62463353, 02.11.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/8574/16-к

Провадження № 1-кс/727/2760/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2016 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Снігур З.Г.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області Зелінки О.Б. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 12016260000000381 від 23.07.2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення - слідчий Зелінка О.Б.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №12016260000000381 від 23.07.2016 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області Губчаком О.В.

Вказує, що голова правління КС «Бісер» ОСОБА_3, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів коштами кредитної спілки «Бісер» в сумі 6,8 млн. грн.

Встановлено, що ОСОБА_3 відповідно до наказу № 1 від 03.06.2006 приступив до виконання обов'язків голови правління КС «Бісер».

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 вказував на легалізацію (відмивання) ОСОБА_3 коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме заволодіння, шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштами КС «Бісер» та її вкладників.

У зв'язку з викладеним виникла необхідність перевірити наявність відкритих рахунків (депозитних, кредитних, поточних) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в банківських установах, а також оренду сейфу в банку (банківської ячейки), з моменту початку його роботи в КС «Бісер» по даний час, з метою перевірки чи не розміщував він на даних рахунках, в сейфах кошти кредитної спілки та її вкладників.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПАТ «ВіЕс Банк», а саме: до документів щодо відкриття поточних, депозитних, кредитних рахунків на ім'я ОСОБА_3, в період часу з 03.06.2006 по даний час; до руху коштів по поточних, депозитних, кредитних рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_3, в період з моменту їх відкриття по даний час; до документів щодо оренди банківського сейфу ОСОБА_3, в період часу з 03.06.2006 по даний час; до документів щодо оренди банківських сейфів КС «Бісер» та документів щодо користування даними сейфами в період часу з 03.06.2006 по даний час. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів (в тому числі електронних).

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони зберігаються в ПАТ «ВіЕс Банк», ЄДРПОУ №19358632 за адресою: м. Львів вул. Грабовського, 11, і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області Зелінці О.Б. дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в ПАТ «ВіЕс Банк», ЄДРПОУ №19358632 за адресою: м. Львів вул. Грабовського,11, а саме:

- до документів щодо відкриття поточних, депозитних, креди тних рахунків на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, в період часу з 03.06.2006 по даний час;

- до руху коштів по поточних, депозитних, кредитних рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1 в період часу з моменту їх відкриття по даний час;

- до документів щодо оренди банківського сейфу (ячейки) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1 в період часу з 03.06.2006 по даний час;

- до документів щодо оренди банківських сейфів КС «Бісер» код ЄДРПОУ 26480285, юр. адреса: м. Чернівці, вул. Шептицького, 23 та документів щодо користування даними сейфами в період часу з 03.06.2006 по даний час.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.