Ухвала суду № 62463322, 01.11.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/8532/16-к Провадження № 1-кс/727/2745/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Мамчина П.І.

при секретарі Веселому С.С.

сторони кримінального провадження:

слідчий Зелінка О.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016260000000381 від 23.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_1 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що слідчим управлінням ГУ НП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016260000000381 від 23.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, згідно яких голова правління КС «Бісер» ОСОБА_2, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів коштами кредитної спілки «Бісер» в сумі 6,8 млн. грн.

Приводом для реєстрації даного кримінального провадження послужила ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівців Мамчина П.І. № 727/5349/16-к від 20.07.2016, відповідно до якої зобовязано уповноважену особу ГУ НП в Чернівецькій області внести до ЄРДР відомості за заявою ОСОБА_3 від 12.07.2016 про вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що ОСОБА_2 відповідно до наказу № 1 від 03.06.2006 приступив до виконання обовязків голови правління КС «Бісер».

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_3 вказував на легалізацію (відмивання) ОСОБА_2 коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме заволодіння, шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштами КС «Бісер» та її вкладників.

Вказує, що у звязку з викладеним виникла необхідність перевірити наявність відкритих рахунків (депозитних, кредитних, поточних) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в банківських установах, а також оренду сейфу в банку (банківської ячейки), з моменту початку його роботи в КС «Бісер» по даний час, з метою перевірки чи не розміщував він на даних рахунках, в сейфах кошти кредитної спілки та її вкладників.

Зазначає, що без отримання тимчасового доступу до документів щодо відкриття ОСОБА_2 рахунків в банківських установах, руху коштів по відкритих рахунках на імя ОСОБА_2, оренди банківського сейфу (ячейки) ОСОБА_2, оренди КС «Бісер» банківського сейфу, неможливо в інший спосіб перевірити чи дійсно ОСОБА_2, розміщував кошти на рахунках в банківських установах, в банківських сейфах відкритих на своє імя та КС «Бісер», підтвердити чи спростувати показання ОСОБА_3 щодо легалізації (відмивання) ОСОБА_2 коштів, отриманих злочинним шляхом, інформація щодо яких знаходиться у володінні ПАТ КБ «Глобус», ЄДРПОУ №35591059, м. Київ провулок Куреневський, 19/5, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

В порядку ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликалась.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 12016260000000381 від 23 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до яких: 22 липня 2016 року до СУ ГУНП в Чернівецькій області надійшла ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівців Мамчина П.І. № 727/5349/16-к від 20.07.2016, відповідно до якої зобовязано уповноважену особу ГУ НП в Чернівецькій області внести до ЄРДР відомості за заявою ОСОБА_3 від 12.07.2016 про вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння головою правління КС «Бісер» ОСОБА_2, шляхом зловживання службовим становищем, повторно, коштами КС «Бісер» (м. Чернівці вул.. Шептицького, 23) в особливо великих розмірах..

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо клієнта банківської установи ОСОБА_2, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Глобус», має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4, ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Глобус», ЄДРПОУ №35591059, м. Київ провулок Куреневський, 19/5, а саме:

- до документів щодо відкриття поточних, депозитних, кредитних рахунків на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, в період часу з 03.06.200 6 року по день отримання копії ухвали;

- до руху коштів (на електронних або паперових носіях) по поточних, депозитних, кредитних рахунках відкритих на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1 в період часу з моменту їх відкриття по день отримання копії ухвали;

- документів щодо оренди банківського сейфу (ячейки) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1 в період часу з 03.06.2006 року по день отримання копії ухвали;

- до документів щодо оренди банківських сейфів КС «Бісер» код ЄДРПОУ 26480285, юр. адреса: м. Чернівці, вул. Шептицького, 23 та документів щодо користування даними сейфами в період часу з 03.06.2006 року по день отримання копії ухвали.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.