YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 62450108, 03.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

03.11.2016

Номер справи

522/20586/16-к

Номер документу

62450108

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 522/20586/16-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/19916/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області лейтенанта юстиції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області лейтенанта юстиції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області лейтенант юстиції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити у ПАТ КБ «Преміум», МФО 339555 документів, які складають банківську таємницю а саме:

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахункуТОВ «Віланта груп» (ЄДРПОУ 39033997, юридична адреса: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 46/48) № 26002001006981 у ПАТ КБ «Преміум», МФО 339555за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копії юридичної справи ТОВ «Віланта груп» (ЄДРПОУ 39033997), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на імя осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Віланта груп» (ЄДРПОУ 39033997);

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ «Віланта груп» (ЄДРПОУ 39033997);

- копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Віланта груп» (ЄДРПОУ 39033997);

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ «Віланта груп» (ЄДРПОУ 39033997), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ «Віланта груп» (ЄДРПОУ 39033997) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ТОВ «Віланта груп» (ЄДРПОУ 39033997);

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Віланта груп» (ЄДРПОУ 39033997) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (InternetServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2016 потеперішній час ТОВ «Віланта груп» (ЄДРПОУ 39033997);

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів повязаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Віланта груп» (ЄДРПОУ 39033997);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Віланта груп» (ЄДРПОУ 39033997);

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ «Віланта груп» (ЄДРПОУ 39033997);

- копії документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Віланта груп» (ЄДРПОУ 39033997) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №22016160000000366 від 25.10.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2011 в Ленінській районній державній адміністрації м. Севастополя зареєстрованоТОВ «Рибмаркет плюс» (ЄДРПОУ 37554925), яке 11.03.2014 стало на облік в у Генічеській ОДПІ АР Крим. В подальшому 28.05.2014 підприємство перейшло на облік до ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області. Директором та засновником підприємства був ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_1. З 13.05.2016 директором та засновником підприємства став ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2), зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Протягом 2014-2015 років ТОВ «Рибмаркет плюс» здійснювало імпорт мороженої риби та консервів. Оскільки при імпортних операціях ПДВ сплачується митним органам, підприємство сформувало суму ПДВ, на яку воно мало право зареєструвати податкові накладні на реалізацію вказаних товарів. Ця сума з 01.01.2015 автоматично, із введенням системи електронного адміністрування ПДВ, перерахувалась на електронний рахунок підприємства, відкритий у Державному казначействі України № 37519000153592.

З березня 2015 року підприємство було економічно неактивним, що у січні 2016 року привернуло увагу першого заступника начальника ДПІ у Приморському районі м. Одеси ОСОБА_4, який неодноразово розривав договір про визнання електронного документообігу ТОВ «Рибмаркет плюс» в односторонньому порядку, тим самим унеможлививши підприємству скористатися сумою ПДВ на електронному рахунку. В подальшому наприкінці травня 2016 року під особистим керівництвом ОСОБА_4 невстановлена особа домовилась за грошову винагороду з посадовою особою Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, розташованого за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, буд. 7, 2-й поверх, кабінет 209, щодо надання нових посилених сертифікатів (електронних ключів) за підробними ксероксами документів.

В подальшому 27.04.2016 в 14:37:32 з ІР адреси 194.44.12.17; 127.0.0.1; 212.42.77.157, яка належить ЦОП ДПІ у Приморському районі м. Одеси, адреса: вул. Южна, буд. 1, було відправлено новий договір про визнання електронного документообігу (скоріш за все невстановленою особою, яка і домовлялась про надання ключів за підробними документами, 29.04.2016 в 13:06:02 договір було підтверджено, таким чином підприємство фактично було вкрадене. Тобто підтвердження відбулось за два дні, в той час як звичайно триває 5 робочих днів.

06.05.2016 в 18:24 з ІР адреси 194.44.12.17;127.0.0.1;212.42.77.157, яка належить ЦОП ДПІ у Приморському районі м. Одеси, адреса: вул. Южна,буд. 1, а саме після закінчення робочого дня було зареєстровано податкову накладну на реалізацію товару на адресу ТОВ «Віланта груп» (ЄДРПОУ 39033997), на суму 26899,5 тис. грн. (ПДВ 5379, 9 тис. грн.) по номенклатурі реалізації: попередня оплата згідно договору № 12-4\2. В той же день, через 18 хвилин, в 18:42:46 ТОВ «Віланта груп», отримавши вказану суму на електронний рахунок, зареєструвало податкові накладні на продаж товару на адресу ТОВ «ІндастрикТрейд» (ЄДРПОУ 39747431) на суму 24471 тис.грн. (ПДВ 4078,5 тис. грн.) по номенклатурі: пшениця фуражна, та на адресуТОВ «БалтикусТрейд» (ЄДРПОУ 39534874), на суму 7798,9 тис. грн. (ПДВ 1299,8 тис. грн.) по номенклатурі: пшениця фуражна.

В подальшому вказані суми ПДВ були реалізовані на підприємства реального сектору економіки України, а саме: ТОВ «Сіейчес Україна» (ЄДРПОУ 35704808); ПАТ «Концерн Хлібпром» (ЄДРПОУ 05511001);ПП «ВістаСпейс» (ЄДРПОУ 36635510); ПАТ «ДПЗКУ» (ЄДРПОУ 37243279); ТОВ «Святовид-Плюс» (ЄДРПОУ 36813129).

Окрім того в ході досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення був здійснений виїзд за місцем реєстрації директора ТОВ «Віланта груп» (ЄДРПОУ ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, за адресою: АДРЕСА_1. В ході виїзду встановлено, що за вказаною адресою проживає лише мати ОСОБА_6 ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 В ході допиту ОСОБА_7 пояснила, що давно не бачила сина та, що він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, в тому числі відбував покарання у вигляді позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 199 КК України. Крім того, ОСОБА_7 пояснила, що приблизно у 2014 році ОСОБА_6 втратив свій паспорт громадянина України, однак заяву стосовно цього до органів поліції не писав. Також вона пояснила, що ОСОБА_8 не міг бути директором ТОВ «Віланта груп» (ЄДРПОУ 39033997) у звязку з його низьким розумовим розвитком.

Також з приводу обставин кримінального провадження була допитана сестра ОСОБА_6 ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, яка пояснила, що її брат ОСОБА_6 ніколи не інтересувався підприємницькою діяльністю та, що в нього з освіти лише 8 класів школи-інтернату та, що він навряд чи памятає таблицю множення, тому не в якому разі він не міг бути директором ТОВ «Віланта груп» (ЄДРПОУ 39033997).

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Віланта груп» (ЄДРПОУ 39033997) юридична адреса: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 46/48 відкритий розрахунковий рахунок № 26002001006981 у ПАТ КБ «Преміум», МФО 339555.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ КБ «Преміум», МФО 339555 знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункуТОВ «Віланта груп» (ЄДРПОУ 39033997) яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів та банківські документи, які слугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункового рахунку, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим тавказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих (розшукових) дій, в тому числі судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У звязку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та втрату вказаних коштів, вважаю можливим розгляд клопотання без виклику представників підприємства та банку.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області лейтенанта юстиції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити у ПАТ КБ «Преміум», МФО 339555 документів, які складають банківську таємницю а саме: