Постанова № 6245003, 16.04.2009, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Дело №4-321/09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 апреля 2009 года г. Харьков

Судья Червонозаводского районного суда г. Харькова Никулина Л.П., при секретаре Веремеевой Ю.Л., с участием прокурора следственного отдела прокуратуры Харьковской области ОСОБА_1,

рассмотрев представление следователя по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Харьковской области ОСОБА_2, согласованное с заместителем прокурора Харьковской области Анпилоговым О.В., о раскрытии банковской тайны и проведении выемки документов в помещении Харьковского филиала ОАО «Укэксимбанк» (МФО 351618,-

у с т а н о в и л:

Следственным отделом прокуратуры Харьковской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 18090044 по факту внесения должностными лицами ООО «Химпромпоставка» заведомо ложных сведений в официальные документы по признакам преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 2 УК Украины.

Согласно договоров № 3-01 М от 03.01.07 года, № 3-07 от 03.01.07 года и № 9/01-07 от 09.01.07 года ООО «Химпромпоставка» (код ЕГРПОУ -33010733) имело хозяйственные отношения с ООО «Глобус и Г» по поставке для ООО «Химпромпоставка» сырья и ароматизаторов всего на сумму 15047 тис. грн.

За указанное сырье ООО «Химпромпоставка» частично рассчиталось товаром и денежными средствами с ООО «Глобус и Г», а по остальной части задолженности на сумму 12015,4 тыс. грн. – векселями, а именно: собственными векселями серии АА с № 0276935 по № 0276950, эмитированные 30.05.07 года номинальной стоимостью 200,0 тыс. грн. каждый на общую сумму 3200,0 тыс. грн., сроком погашения - по предъявлению;

собственными векселями серии АА с № 1205021 по № 1205037, эмитированными 30.05.07 года номинальной стоимостью 200,0 тыс. грн. каждый на общую сумму 3400,0 тыс. грн., сроком погашения - по предъявлению;

собственным векселем серии АА № 1205038, эмитированным 30.05.07 года номинальной стоимостью 215,4 тыс. грн., сроком погашения - по предъявлению;

векселями №№ 80350761374398, 80350761374399, 80350761374400, 80350761374401, 80350761374402, 80350761374403, 80350761374404, 80350761374405, 80351618236185, 80351618236187, 80351618236188, 80351618236189, 80351618236190, 80351618221825, 80351618221826, эмитированными ООО «Слобожанский мыловар», номинальной стоимостью 200,0 тыс. грн. каждый на общую сумму 3000,0 тыс. грн., номиналом погашения - по предъявлению;

векселями серии АА с № 0024288 по № 0024299, эмитированными ООО «Слобожанский мыловар» номинальной стоимостью 200,0 тыс. грн. каждый на общую сумму 2200,0 тыс. грн., сроком погашения - по предъявлению.

Постановлением Хозяйственного суда Харьковской области от 26.04.2007 года по делу № Б-19/103-07 ООО «Глобус и Г» признан банкротом и начата его ликвидационная процедура. 02.07.2007 года государственная регистрация предприятия ООО «Глобус и Г» прекращена.

Кроме этого установлено, что никаких хозяйственных отношений между ООО «Химпромпоставка» и ООО «Глобус и Г» не было.

Однако, несмотря на это, должностные лица ООО «Химпромпоставка», действуя умышленно и противоправно, из корыстных побуждений, внесли недостоверные сведения в отчетные документы по результатам 3 квартала 2007 года, а именно не отнесли к валовым доходам сумму в размере 5179,5 тыс. грн., в том числе налог на прибыль 1284,9 тыс. грн. и не отнесли к сумме налоговых обязательств НДС в июле 2007 года сумму в размере 1035,9 тыс. грн.

В ходе досудебного следствия установлено, что предприятие ООО «Химпромпоставка» код ЕГРПОУ -33010733 имеет текущий расчетный счет № 26001000119356, в Харьковском филиале ОАО «Укэксимбанк» (МФО 351618).

В представлении ставиться вопрос о раскрытии банковской тайны и проведении в Харьковском филиале ОАО «Укэксимбанк» (МФО 351618)выемки документов ООО «Химпромпоставка» код ЕГРПОУ -33010733, составляющих банковскую тайну, поскольку без наличия оригиналов документов в материалах уголовного дела невозможно установление обстоятельств, имеющих значение для объективного, полного и всестороннего расследования уголовного дела.

Изучив материалы уголовного дела №18090044-Д-1, выслушав следователя, в чьем производстве находится уголовное дело, заслушав мнение прокурора, поддерживающего представление, полагаю, что оно обоснованно и подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные материалы дают достаточные основания полагать, что в помещении Харьковского филиала ОАО «Укэксимбанк» (МФО 351618) ООО «Химпромпотсавка», составляющие банковскую тайну и которые имеют значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

п о с т а н о в и л:

Представление следователя удовлетворить.

Раскрыть банковскую тайну и провести в помещении Харьковского филиала ОАО «Укэксимбанк» (МФО 351618)выемки документов следующей документации ООО «Химпромпоставка» код ЕГРПОУ -33010733 за период с 01.10.2006 года по 10.04.2009 года:

- юридического дела ООО «Химпромпоставка» код ЕГРПОУ -33010733, а также реестра движения денежных средств по счету № 26001000119356 указанного предприятия с указанием наименования и суммы платежа, получателей и отправителей денежных средств, кода их ЕГРПОУ на бумажном и электронном носителях;

- договоров на приобретение бланков векселей, корешки чеков на получение наличных денежных средств.

2. Проведение выемки прошу поручить старшему следователю по ОВД СО НМ ГНА в Харьковской области ОСОБА_3

2.Проведение выемки разрешить членам следственно-оперативной группы по данному уголовному делу.

Судья