Ухвала суду № 62449765, 24.02.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6690/16-к

Провадження № 1-кс/761/4102/2016

У Х В А Л А

Іменем України

24 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Семишкура Сергія Васильовича про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Семишкур Сергій Васильович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні Р.Горошовським, надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Філії «Внутрішньогосподарський комплекс з виробництва кормів» ТОВ «Вінницька птахофабрика» (ЄДРПОУ 38023113), що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 22015000000000250 від 21.08.2015 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивує наступним. За матеріалами провадження у період 2014-2015 службові особи ТОВ «Стиль-Д», діючи з корисливих мотивів за попередньо змовою з регіональними представниками та приватними підприємцями, зареєстрованими на територіях, підконтрольних терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР», здійснюють реалізацію товарно-матеріальних цінностей та сплачують податки і збори до їх бюджетів, тобто вчиняють дії з метою їх фінансового забезпечення. При цьому, частину грошових коштів, отриманих від реалізації товарно-матеріальних цінностей на територіях Донецької та Луганської області, підконтрольних бойовикам, громадяни України ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, переводили з банківських рахунків спеціально створених суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ «Малорита» (ЄДРПОУ 40005706), ТОВ «Вадар Груп» (ЄДРПОУ 39733586), ТОВ «Хендерс Торг» (ЄДРПОУ 39706919), ТОВ «РОНОТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39667758), ТОВ «РОВЕР КОМ» (ЄДРПОУ 40005711), ТОВ «РIВЕР ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39428591), ТОВ «Голд АБС» (ЄДРПОУ 39485246), ТОВ «Карун Груп» (ЄДРПОУ 39489240), ТОВ «Латіно» (ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Коралія» (код ЄДРПОУ 39681355), ТОВ «Андро ЛТД» (ЄДРПОУ 39452514), ТОВ «ВАЛIО ГРУП» (ЄДРПОУ 39200771), ТОВ «НОРСВУД» (ЄДРПОУ 39283423), ТОВ «АВОПУС» (ЄДРПОУ 39352989), ТОВ «ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» (ЄДРПОУ 39343329), ТОВ «Фiдонет» (ЄДРПОУ 39908820), ТОВ «СТРОЙIНВЕСТКОМПАНI» (ЄДРПОУ 39951373), ТОВ «Агротранспортна Компанія Опт-Ком» (ЄДРПОУ 39747960), на карткові рахунки різних фізичних осіб, обслуговування яких здійснюється за допомогою банківських карток ПАТ КБ «Приватбанк» (далі - Банк), безпосередньо для зняття готівки в м. Києві.В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2015 року безготівкові грошові кошти переводилися на карткові рахунки фізичних осіб з банківських рахунків фіктивних ТОВ «Малорита», ТОВ «Вадар Груп», ТОВ «Хендерс Торг», ТОВ «РОНОТ ПЛЮС», ТОВ «РОВЕР КОМ», на які в свою чергу були переведені з рахунку фіктивного ТОВ «НОРСВУД». При цьому, на даний час в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні наявні достатні підстави вважати, що Філія «Внутрішньогосподарський комплекс з виробництва кормів» ТОВ «Вінницька птахофабрика» в 2015 році укладало нікчемні угоди - договори № 0109/в від 13.08.2015 та № 0122/в від 01.09.2015 з фіктивним ТОВ «Норсвуд» для подальшого зняття готівки через ряд фіктивних ТОВ «Малорита», ТОВ «Хендерс Торг» та ТОВ «РОНОТ ПЛЮС», які можуть бути використані як докази важливих фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме в першу чергу прямо вказують на фіктивність ряду Товариств, а також оригінали яких необхідні для призначення та проведення судових почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів з метою встановлення їх дійсності, у зв'язку з чим виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів Філії «Внутрішньогосподарський комплекс з виробництва кормів» ТОВ «Вінницька птахофабрика» (ЄДРПОУ 38023113) з можливістю вилучення їх оригіналів, а також отримати інформацію, що має доказове значення для досудового слідства у кримінальному провадженні, не можливо, так як згідно отриманої відповіді на запит Головного слідчого управління СБ України № 6/16594 від 10.12.2015 було відмовлено в наданні копій відповідних документів фінансового-господарських відносин з ТОВ «ІІорсвуд» (ЄДРПОУ 39283423).

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, що охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 22015000000000250 від 21.08.2015 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Філії «Внутрішньогосподарський комплекс з виробництва кормів» ТОВ «Вінницька птахофабрика» (ЄДРПОУ 38023113, 24321, Вінницька область, м. Ладижин, вул. Івана Сагаєва, 1).

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про Товариство, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Семишкуру Сергію Васильовичу або іншому слідчому слідчої групи за його дорученням тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Філії «Внутрішньогосподарський комплекс з виробництва кормів» ТОВ «Вінницька птахофабрика» (ЄДРПОУ 38023113, 24321, Вінницька область, м. Ладижин, вул. Івана Сагаєва, 1), а саме: документів щодо фінансово - господарських відносин (договорів, контрактів зі змінами та доповненнями, відповідних видаткових, прибуткових та податкових накладних, платіжних доручень, актів приймання- передачі, товарно-транспортних накладних, та інших) Філії «Внутрішньогосподарський комплекс з виробництва кормів» ТОВ «Вінницька птахофабрика» (ЄДРПОУ 38023113) з ТОВ «Норсвуд» (ЄДРПОУ 39283423) за період 2015 року, в тому числі договорів № 0109/в від 13.08.2015 та № 0122/в від 01.09.2015, а також інших матеріалів фінансово-господарських відносин до них (додаткових угод, контрактів та додатків до них, відповідних видаткових, прибуткових та податкових накладних, платіжних доручень, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних та інших документів).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Філії «Внутрішньогосподарський комплекс з виробництва кормів» ТОВ «Вінницька птахофабрика» (ЄДРПОУ 38023113), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам Філії «Внутрішньогосподарський комплекс з виробництва кормів» ТОВ «Вінницька птахофабрика» (ЄДРПОУ 38023113) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: