Ухвала суду № 62449533, 28.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52632/16-к

У Х В А Л А

28 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Жураківського Г.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

27.10.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42014000000000056 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Семком С., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ «АКБ «Новий» (МФО 305062, вул. Дмитра Яворницького, буд. 93 м. Дніпро), щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з 14.07.2010 по 30.09.2011 по розрахунковому рахунку № 26001300642301, який належав ТОВ «Завод Метпроммаш» (код ЄДРПОУ 36052315).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42014000000000056 від 03.03.2014за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у вказаному кримінальному провадженні поряд з іншим, досліджується факт умисного ухилення посадовими особами ПП «Інкла-Київ» від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківського Г.О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42014000000000056 від 03.03.2014 для слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Жураківського Григорія Олександровича, працівників прокуратури Дніпропетровської області, які діють в рамках виконання постанови про доручення проведення слідчих дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «АКБ «Новий» (МФО 305062, вул. Дмитра Яворницького, буд. 93 м. Дніпро), щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з 14.07.2010 по 30.09.2011 по розрахунковому рахунку № 26001300642301, який належав ТОВ «Завод Метпроммаш» (код ЄДРПОУ 36052315).

2. Надати дозвіл вказаним працівникам Генеральної прокуратури України на вилучення вищевказаних речей та оригіналів документів, які перебувають у ПАТ «АКБ Новий», а саме:

- карток із зразками підписів та відбитків печаток;

- листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по рахунку № 26001300642301, які належали ТОВ «Завод Метпроммаш» (код ЄДРПОУ 36052315), як на паперових, так і на електронних носіях, з 14.07.2010 по 30.09.2011 з інформацією про час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків про видачу готівки з рахунку з 14.07.2010 по 30.09.2011;

- договорів та інші фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахунках;

- матеріалів юридичної справи та інших наявних банківських документів на ТОВ «Завод Метпроммаш».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52632/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Жураківському Г.О.