Ухвала суду № 62449123, 25.10.2016, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/18917/16-к

провадження № 1-кс/753/3915/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" жовтня 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Шклянка М.П., за участю старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Головко Павла Леонідовичарозглянувши клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Головко П.Л.про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження №42016100000000511 внесеного до ЄРДР від 20.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Головко П.Л.звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування №42016100000000511, внесеного до ЄРДР від 20.05.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Вислухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.05.2016 під №42016100000000511 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ГУ ДФС у м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяють в ухиленні від сплати податків службовим особам ТОВ «Енерджі Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 36716332) шляхом приховування результатів податкових перевірок та невжиття заходів реагування до суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам та ненадходженню до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що у вказаній схемі ухилення від сплати податків та протиправного обготівкування коштів задіяні виключно комерційні підприємства з ознаками фіктивності або підконтрольні керівникам ТОВ «Енерджі Трейд Груп», зокрема: ТОВ «Газойлпетролеум» (код ЄДРПОУ 37955690) та ТОВ «Офіс бізнес груп» (код ЄДРПОУ 36581832).

У зв'язку з чим, під час розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківок руху коштів по банківським рахункам відкритих вказаними вище підприємствами, та інших документів що перебувають у власності та розпорядженні банків з метою встановлення повного списку підприємств задіяних у злочинній схемі та встановленні осіб причетних до її діяльності.

Згідно реєстраційних даних отриманих з податкової бази юридичних та фізичних-осіб підприємців, ТОВ «Офіс бізнес груп» (код ЄДРПОУ 36581832) має відкритий ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, ЄДРПОУ 35591059) банківський рахунок № 2600100123477.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках зазначених вище юридичних осіб з моменту їх відкриття по теперішній час та дослідження документів юридичних справ даних клієнтів ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, ЄДРПОУ 35591059) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках зазначеного вище підприємства.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по рахунках відкритих означеними вище фізичними та юридичними особами неможливо.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юристу 2 класу Головку Павлу Леонідовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні та оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «КБ» Глобус» (ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526, юридична адреса: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, б. 19/5) та містять інформацію, що становить банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Офіс бізнес груп» (код ЄДРПОУ 36581832), а також рахунку зазначеної юридичної особи: № 2600100123477, який було використано для перерахування у період з 01.01.2010 року по 12.10.2016 року грошових коштів, та вилучення наступних документів:

-виписки руху коштів по рахунках 2600100123477, в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з моменту їх відкриття по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

-копій юридичних справ ТОВ «Офіс бізнес груп» (код ЄДРПОУ 36581832), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаної юридичної особи, документів які надавались в ході обслуговування рахунку;

-копій документів, як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення ТОВ «Офіс бізнес груп» (код ЄДРПОУ 36581832) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

-копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Офіс бізнес груп» (код ЄДРПОУ 36581832), (договорів з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, ЄДРПОУ 35591059) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами;

-копій виписок з журналу експорто-імпортних операцій ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, ЄДРПОУ 35591059)за операціями ТОВ «Офіс бізнес груп» (код ЄДРПОУ 36581832) із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року;

-копій документів та матеріалів (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю ТОВ «Офіс бізнес груп» (код ЄДРПОУ 36581832) по контрактам з нерезидентами;

-копії договорів-доручення, копії векселів, які пред'являлися для погашення та перерахування грошових коштів, копії актів пред'явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ «Офіс бізнес груп» (код ЄДРПОУ 36581832) (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти);

-копії кредитних справ ТОВ «Офіс бізнес груп» (код ЄДРПОУ 36581832), укладені у період з моменту їх відкриття по теперішній час (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: