Постанова № 62448827, 26.10.2016, Приморський районний суд м. Одеси

26.10.2016

Справа № 522/17705/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/19545/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Чечітко О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання Прокуратурою Одеської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42016160000000265 від 12.04.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 2014 році службові особи державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Ширяївського виправного центру Управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області № 111» (ЄРДПОУ 08680612), зловживаючи своїм службовим становищем, за матеріальну винагороду, уклали договір оренди земельної ділянки загальною площею в 3 тис. га з СФГ «Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088).

У подальшому, СФГ «Любава-1» в офіційних документах обліку і звітності зазначило, що на частині земельної ділянки площею 230 га підприємством зібрано горіхів неочищених в загальній кількості 8400 т (в 2014 році 4600 т, що складає 20 т на 1 га, в 2015 році 3800 т, що складає 16,5 т на 1 га).

Згідно показів директора ДП «СП ШВЦ УДПтСУ в Одеській області № 111» ОСОБА_1 та головного агронома зазначеного підприємства ОСОБА_2 вказана земельна ділянка площею 230 га представляє собою лісосмуги, на яких здебільшого знаходяться плодові та дикоростучі дерева, з яких можливо зібрати не більше 500 кг горіхів в рік. Крім того, у період 2015-2016 років СФГ «Любава-1» фактично збором горіхів на вказаній земельній ділянці не займалось. Горіхових садів у ДП «СП ШВЦ УДПтСУ в Одеській області № 111» ніколи не було та їх не надавали в користування (оброблення) СФГ «Любава-1».

Крім того оперативним шляхом встановлено, що невстановлена група осіб, шляхом реєстрації як суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створили ФГ «Юго» (код ЄРДПОУ 31392825) та ін., які оформили на підставних осіб, що дали свою згоду за грошову винагороду бути засновником і керівником створених субєктів підприємницької діяльності не маючи при цьому на меті здійснювати статутну діяльність.

Створивши вищезгадані підприємства, заволодівши їх печаткою і установчими документами, призначивши на посаду керівників підставних осіб, невстановлені особи, заздалегідь знаючи, що підконтрольні їм підприємства не здійснюватимуть статутну діяльність, переслідуючи при цьому мету прикриття своєї незаконної діяльності, сприяють різним суб'єктам підприємницької діяльності, що реально діють, в проведенні безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами за допомогою незаконного переведення їх з безготівкової форми розрахунку в готівку, в мінімізації зобовязань з податку на додану вартість та штучному завищенні валових витрат, тобто в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Установлено, що ФГ «Юго» (код ЄРДПОУ 31392825) перебуває на податковому обліку у Баштанській ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області (Жовтневе відділення), де зберігається реєстраційна (юридична) справа, податкова звітність, договори ФГ «Юго» (код ЄРДПОУ 31392825) з податковим органом про забезпечення електронного документообігу засобами телекомунікаційного звязку із заявами та додатками до них, оригінали документів, на яких містяться печатки та підписи посадових осіб ФГ «Юго» (код ЄРДПОУ 31392825), акти, довідки, доповідні записки, рапорти про результати проведення фактичних, камеральних та електронних перевірок ФГ «Юго» (код ЄРДПОУ 31392825), тощо.

Дані документи, перебувають у володінні та зберігаються лише в Баштанській ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області (Жовтневе відділення), де ФГ «Юго» (код ЄРДПОУ 31392825) перебуває на податковому обліку та подає податкову звітність, а також мають значення для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, у тому числі при проведенні судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників Баштанській ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області (Жовтневе відділення).

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників Баштанській ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області (Жовтневе відділення), оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, а саме реєстраційної (юридичної) справи, податкової звітності, договори ФГ «Юго» (код ЄРДПОУ 31392825) з податковим органом про забезпечення електронного документообігу засобами телекомунікаційного звязку із заявами та додатками до них, документи, на яких містяться печатки та підписи посадових осіб ФГ «Юго» (код ЄРДПОУ 31392825), актів, довідок, доповідних записок, рапортів про результати проведення фактичних, камеральних та електронних перевірок ФГ «Юго» (код ЄРДПОУ 31392825), які знаходяться у володінні Баштанської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області (Жовтневе відділення), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами під час судового розгляду та необхідні для проведення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що Баштанська ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області (Жовтневе відділення), володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та особам, що будуть діяти за його дорученням чи постановою, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Баштанської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області (Жовтневе відділення) а саме: реєстраційної (юридичної) справи, податкової звітності, договорів ФГ «Юго» (код ЄРДПОУ 31392825) з податковим органом про забезпечення електронного документообігу засобами телекомунікаційного звязку із заявами та додатками до них, документів, на яких містяться печатки та підписи посадових осіб ФГ «Юго» (код ЄРДПОУ 31392825), актів, довідок, доповідних записок, рапортів про результати проведення фактичних, камеральних та електронних перевірок ФГ «Юго» (код ЄРДПОУ 31392825).

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: