Вирок № 62448538, 18.10.2016, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кп/754/634/16

Справа№754/11415/16-к

Вирок

Іменем України

18 жовтня 2016 року Деснянський районний суд м.Києва в складі:

судді - Бабайлової Л.М.,

секретар судового засідання - Войцехівський А.С.,

розглянувши кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100030000063, відносно

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Черкаси, громадянки України, з середньою освітою, одруженої, маючої малоліютню дитину,

не працюючої, зареєстрованої в АДРЕСА_1, проживаючої в АДРЕСА_2, не судимої,

про обвинувачення за ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 205-1 КК України,

за участі сторони обвинувачення - прокурора Кривов»яза І.І.,

сторони захисту - адвоката Храпійчука В.О.,

обвинуваченої ОСОБА_4,

В С Т А Н О В И В :

До Деснянського районного суду м.Києва надійшов обвинувальний акт, відповідно до якого ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 205-1 КК України, разом з угодою, укладеною між обвинуваченою і прокурором, про визнання винуватості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, діючи спільно з невстановленою досудовим слідством особою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV (зі змінами та доповненнями), статей 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України від 16.01.2003р. № 436-1V (зі змінами та доповненнями) та статей 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV (зі змінами та доповненнями), вчинила фіктивне підприємництво шляхом придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ЗОНДЕР» (код ЄДРПОУ 39577698), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення псевдогосподарських операцій, а також незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємства на користь суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки.

Так, ОСОБА_4 з 3 березня 2015 року значиться директором та учасником (власником частки у розмірі 100% статутного капіталу) суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) «ЗОНДЕР» (код ЄДРПОУ 39577698), зареєстрованого 06 січня 2015 року у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Святошинської районної державної адміністрації у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 97, однак, незважаючи на вищевикладене, придбання (перереєстрація) ТОВ «ЗОНДЕР» (код ЄДРПОУ 39577698) відбулося без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена протоколом № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «ЗОНДЕР» від 2.03.2015 р., в якому встановлено предмет діяльності вказаного Товариства - конкретні види економічної діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності.

8 лютого 2015 р. в ранковий час доби ОСОБА_4, перебуваючи біля закладу швидкого харчування «МакДональдз» за адресою: м. Київ, вул. Теодора Драйзера,4. вступила в попередню змову з невстановленою досудовим слідством особою, стосовно придбання на своє ім'я суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) «ЗОНДЕР» (код ЄДРПОУ 39577698), без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена протоколом №2 Загальних зборів учасників «ЗОНДЕР» від 2.03.2015 р., а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за грошову винагороду в розмірі 1800 грн., для чого, того ж дня у денний час доби, перебуваючи за тією ж адресою, ОСОБА_4 надала невстановленій досудовим слідством особі копії сторінок свого паспорту - серія НОМЕР_2, виданого 11 червня 2013 р. Соснівським РВ у м. Черкаси УДМС України в Черкаській області та копію довідки про присвоєння їй ідентифікаційного номеру - НОМЕР_1.

8 лютого 2015 р. в ранковий час доби ОСОБА_4, перебуваючи біля закладу швидкого харчування «МакДональдз» за адресою: м. Київ, вул. Теодора Драйзера, отримала від невстановленої досудовим слідством особи попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про придбання нею суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «ЗОНДЕР» (код ЄДРПОУ 39577698), після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані їй на підпис проекти документів необхідні для державної перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), яка в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчила їх своїм підписом, серед яких реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 11.03.2015 р., наказ № 2 про призначення директором ТОВ «ЗОНДЕР» (код ЄДРПОУ 39577698) ОСОБА_4 від 3.03.2015 р., довіреність від 03.03.2015 р., а також протокол №2 Загальних зборів учасників ТОВ «ЗОНДЕР» від 2.03.2015 р. та договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «ЗОНДЕР» (код ЄДРПОУ 39577698) №01/02/2015 від 02.03.2015 р., в яких містилися завідомо неправдиві відомості щодо формування ОСОБА_4 статутного капіталу вказаного Товариства шляхом купівлі частки на суму 1000 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «ЗОНДЕР», а також засвідчила своїм підписом ряд інших документів, зміст яких їй не відомий, після чого вказані документи передала, тим самим незаконно збула невстановленій досудовим слідством особі, від якої отримала заздалегідь обумовлену грошову винагороду.

На підставі вищевказаних установчих та реєстраційних документів, засвідчених ОСОБА_4, як директором та учасником (власником частки у розмірі 100% статутного капіталу) вказаного Товариства, невстановлена досудовим слідством особа 11.03.2015 р. здійснила державну перереєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «ЗОНДЕР» у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Святошинської районної державної адміністрації у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 97, про що в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено запис за №10721070002031568.

Крім того, ОСОБА_4, при скоєнні фіктивного підприємництва, 8 лютого 2015 р., у ранковий час доби, перебуваючи біля закладу швидкого харчування «МакДональдз» за адресою: м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 4, отримала від невстановленої досудовим слідством особи попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про придбання нею суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) TOB «ЗОНДЕР» (код ЄДРПОУ 39577698), після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані їй на підпис проекти документів необхідні для державної перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), яка в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчила їх своїм підписом, серед яких реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців від 11.03.2015 р., наказ № 2 про призначення директором ТОВ «ЗОНДЕР» ОСОБА_4 від 3.03.2015 р., довіреність від 03.03.2015 р., а також протокол № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «ЗОНДЕР» від 2.03.2015 р. та договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «ЗОНДЕР» №01/02/2015 від 02 березня 2015 р., в яких містилися завідомо неправдиві відомості щодо формування ОСОБА_4 статутного капіталу вказаного Товариства шляхом купівлі частки на суму 1000 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «ЗОНДЕР», а також засвідчила своїм підписом ряд інших документів, зміст яких їй не відомий, після чого вказані документи передала, тим самим незаконно збула, невстановленій досудовим слідством особі, від якої отримала заздалегідь обумовлену грошову винагороду у розмірі 1800 грн.

На підставі вищевказаних установчих та реєстраційних документів, засвідчених ОСОБА_4 як директором та учасником (власником частки у розмірі 100% статутного капіталу) вказаного Товариства, невстановлена досудовим слідством особа 11.03.2015 р. здійснила державну перереєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «ЗОНДЕР» у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Святошинської районної державної адміністрації у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 97, про що в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено запис за № 10721070002031568.

ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205 КК України, а саме, у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, та ч.2 ст. 205-1 КК Украни, а саме, у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб.

14 вересня 2016 року між прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 та ОСОБА_4 укладено угоду про визнання винуватості у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.

Згідно даної угоди прокурор і підозрювана дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій ОСОБА_4 за ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 205-1 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, підозрювана беззастережно визнала свою винуватість у зазначених діяннях. Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинна понести ОСОБА_4, а саме, за ч.1 ст. 205 КК України - у виді штрафу у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 грн.; за ч.2 ст. 205-1 КК України у виді обмеження волі на строк 3 роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 рік; на підставі ст. 70 КК України остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим - у виді трьох років обмеження волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на 1 рік, в силу ст. 75 КК України зі звільненням від відбування основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком 1 рік.

В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно п.1 ч.3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до вимог ст. 468 КПК України в кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 205-1 КК України, які згідно ст. 12 КК України є злочинами невеликої тяжкості.

Судом з»ясовано, що ОСОБА_4. цілком розуміє права, визначені абз. 1, 4 п.1 ч.4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України, характер підозри та вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодою.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінально-процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_4 і призначення останній узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 14 вересня 2016 року про визнання винуватості між прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Кривов»язом І.І. та підозрюваною ОСОБА_4.

ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 205-1 КК України, і призначити покарання:

-за ч.1 ст. 205 КК України у виді штрафу у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 грн.);

-за ч.2 ст. 205-1 КК України у виді обмеження волі на строк 3 роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 рік.

В силу ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого визначити ОСОБА_4 покарання у виді 3 років обмеження волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком 1 рік.

В силу ст. 76 КК України зобов»язати ОСОБА_4 періодично з»являтися до кримінально-виконавчої інспекції на реєстрацію, повідомляти інспекцію про зміну місця проживання.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Деснянський районний суд м. Києва у строк 30 днів з моменту його проголошення.

Суддя -