Постанова № 62444371, 07.03.2012, Київський районний суд м. Полтави

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В. розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ст.лейтенант податкової міліції ОСОБА_1про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку документів в кримінальній справі №11121009015, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ст.лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі.

Посилався на те що 17.11.2011 року вх.5879 із ГСУ ПМ ДПА України до СВ ПМ ДПА у Полтавській області надійшла кримінальна справа №69-0129, порушена старшим слідчим з ОВС Слідчого управління податкової міліції ДПА України підполковником податкової міліції ОСОБА_2 за фактом створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності - ТОВ «Полісад» (код ЄДРПОУ 34750675), ТОВ «Сілва» (код ЄДРПОУ 36412107), ПП «Леман-Тайм» (код ЄДРПОУ 35136907), ПП «Кебсар» (ЄДРПОУ 35087441), ТОВ «Каса Верде» (код ЄДРПОУ 34291026), ТОВ «Лорна» (код ЄДРПОУ 36085980) за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України та кримінальна справа порушена відносно директора ТОВ «БК Стандарт плюс» (код ЄДРПОУ 36689042) ОСОБА_3 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно до податкової декларації з ПДВ ПП «Лубнипропансервіс» встановлено, що в період 2009-2010 р. дане підприємство відображало придбанняя транспортних послуг від ПП «Агро-союз 2009»,яке має ознаки фіктивності.

В ході досудового слідства встановлено, що ПП «Агро-союз 2009» під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало розрахункові рахунок №2600736701, який був відкритий у філії ПАТ «Енергобанк» (МФО331940).

У звязку з необхідністю встановлення всіх обставин у справі просив винести постанову про розкриття банківської таємниці по рахунку вказаного підприємства та виїмку документів ТОВ «Сілва».

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в ПАТ «Енергобанк» (МФО331940) оригіналів документів, які містять банківську таємницю, по рахунку ПП «Агро-союз 2009» №2600736701 за період з моменту відкриття даних рахунків по час проведення виїмки, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання;

-документів про залишок коштів на банківському рахунку;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківського рахунку;

-оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

-вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок);

-довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківським рахунком;

-платіжних доручень, грошових чеків по банківському рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського районного

суду міста ОСОБА_4Турченко