Ухвала суду № 62441235, 26.06.2013, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Справа №235/3622/13-к

Провадження №1кс/235/236/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2013 года Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Пелеп Ю.К.

за участю секретаря Григор`євої С.В.,

розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України подання т.в.о. начальника СВ ЛВ на станції Красноармійськ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_1, погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії, за матеріалами кримінального провадження, внесеного 12.01.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013051050000022, за ст.ст.366 ч.1, 358 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25.06.2013 року до слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області надійшло подання т.в.о. начальника СВ ЛВ на станції Красноармійськ УМВС України на Донецькій залізниці ОСОБА_1, погоджене з прокурором Донецько-Ясинуватської прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері, про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії в Донецькому центрі механізації колійних робіт імені ОСОБА_2 (керівник ОСОБА_3, ОКПО 33727844) за адресою: м.Красноармійськ, вул.Добропільська, 1, Донецької області.

В судовому засіданні встановлено, що 12.01.2013 року до чергової частини ЛВ на станції Красноармійськ надійшов рапорт оперуповноваженого СДСБЕЗ ОСОБА_4 про отримання ним інформації про те, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, згідно наказів по ДонЦМПР імені ОСОБА_2 працювала на наступних посадах та спеціальностях (табельний номер 299): 1) наказ №137-о від 25.08.2011 року в їдальні підприємства за спеціальністю буфетник 3 розряду на час декретної відпустки Ляш; 2) наказ №161-ос від 06.12.2011 року у виробничо-технічному відділі підприємства на посаді інженера-технолога на постійній основі; 3) наказ №2-ос від 10.01.2012 року в цеху з ремонту колійних машин підприємства слюсар по ремонту колійних машин та механізмів 5 розряду на постійній основі. За даними спеціальностями ОСОБА_5 не працювала. Робочий день свій проводила в кабінеті головного механіка ОСОБА_6, де займалась підготовкою документації по списанню основних засобів, технічному навчанню працівників підприємства. При цьому вона поставила свій підпис в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (первинний інструктаж) про проведення інструктажу та стажування на робочому місці 2 зміни з 10.01.2012 року по 11.01.2012 року, даний журнал вів начальник цеху ОСОБА_7 Фактично стажування не проходила, даний запис був здійснений для перевіряючих по охороні праці. В подальшому в журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (цільовий інструктаж) не обліковувалась та підписи про проведення цільового інструктажу перед виходом на роботу не ставила. Кваліфікації слюсаря по ремонту колійних машин та механізмів 5 розряду у ОСОБА_5 не має. Таким чином, ОСОБА_5 з 25.08.2011 року до березня 2012 року фактично не виконувала свою безпосередню роботу, а посадовими особами ДонЦМПР імені ОСОБА_2 в табелі обліку робочого часу вносились завідомо неправдиві відомості про її знаходження на робочому місці та незаконно нараховувалась заробітна плата.

Крім того, в провадженні СВ ЛВ на станції Красноармійськ знаходиться кримінальне провадження №12013051050000238, в ході досудового розслідування якого встановлено, що згідно наказу №2-ос від 10.01.2012 року в Донецькому центрі механізації колійних робіт імені ОСОБА_2 в цеху по ремонту колійних машин (цех РКМ) підприємства слюсарем по ремонту колійних машин та механізмів 5 розряду рахувалась ОСОБА_5, але фактично не працювала на вказаній посаді. При цьому ОСОБА_5 поставила свій підпис в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (первинний інструктаж) про проведення інструктажу та стажування на робочому місці 2 зміни з 10.01.2012 року по 11.01.2012 року. Кваліфікації слюсаря по ремонту колійних машин та механізмів 5 розряду у ОСОБА_5 на має. Таким чином, ОСОБА_5 з 10.01.2012 року до 30.03.2012 року фактично не виконувала свою безпосередню роботу. Згідно наказів по підприємству, відповідальним за організацію табельного обліку по цеху РКМ є посадова особа ДонЦМКР імені ОСОБА_2 ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_4, українець, громадянин України, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, який, з відома директора ОСОБА_9, вносив завідомо неправдиві відомості в офіційні документи табелі обліку робочого часу про знаходження ОСОБА_5 на робочому місці. Завдяки вказаному факту ОСОБА_5 незаконно нараховувалась заробітна плата.

Крім того, в провадженні СВ ЛВ на станції Красноармійськ знаходиться кримінальне провадження №12013051050000250, в ході досудового розслідування якого встановлено, що згідно наказу №137-ос від 25.08.2011 року в їдальні підприємства за спеціальністю буфетник 3 розряду, наказу №161-ос від 06.12.2011 року у виробничо-технічному відділі підприємства на посаді інженера-технолога, наказу №2-ос від 10.01.2012 року в цеху по ремонту колійних машин підприємства слюсар по ремонту колійних машин та механізмів 5 розряду працювала ОСОБА_5 Таким чином ОСОБА_5 з 25.08.2011 року до 30.03.2012 року фактично не виконувала свою безпосередню роботу. Згідно наказів по підприємству, посадові особи ДонЦМКР імені ОСОБА_2, відповідальні за організацію табельного обліку, весь вищевказаний період часу вносили завідомо неправдиві відомості в офіційні документи - табелі обліку робочого часу про знаходження ОСОБА_5 на робочому місці та завдяки цьому ОСОБА_5 незаконно нараховувалась заробітна плата.

Дані документи затверджував керівник ДонЦМКР імені ОСОБА_2 ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_7, українець, громадянин України, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8. Таким чином, посадова особа - начальник ДонЦМКР імені ОСОБА_2 ОСОБА_9 затверджував офіційні документи - табелі обліку робочого часу, в які було внесено завідомо неправдиві відомості про знаходження ОСОБА_5 на робочому місці.

23.05.2013 року кримінальні провадження №№12013051050000022, 12013051050000238, 12013051050000250 були обєднані в одне провадження, якому присвоєно єдиний номер №12013051050000022.

Крім того, в провадженні СВ ЛВ на станції Красноармійськ знаходиться кримінальне провадження №12013051050000277, в ході досудового розслідування якого встановлено, що згідно наказу №161-ос від 06.12.2011 року в виробничо-технічному відділі підприємства на посаді інженера-технолога рахувалась ОСОБА_5, але фактично не працювала на вказаній посаді. Таким чином, ОСОБА_5 з 06.12.2011 року по 09.01.2012 року фактично не виконувала свою безпосередню роботу. Згідно наказу №255 від 24.05.2011 року відповідальною особою за організацію табельного обліку по виробничо-технічному відділу ДонЦМКР є ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженка м.Димитров Донецької області, росіянка, громадянка України, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10, яка з відома директора ОСОБА_9 вносила завідомо неправдиві відомості в офіційні документи табелі обліку робочого часу про знаходження ОСОБА_5 на робочому місці, тим самим складала завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують певні факти. Завдяки вказаному факту ОСОБА_5 незаконно нараховувалась заробітна плата.

23.05.2013 року кримінальні провадження №№12013051050000022, 12013051050000277 були обєднані в одне провадження, якому було присвоєно єдиний номер №12013051050000022.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного і об'єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, здобуття та закріплення доказів, визначення розміру шкоди, спричиненої службовими особами, виникла необхідність у дослідженні фактів, які потребують спеціальних знань у галузі економіки та бухгалтерського обліку, а тому слідчий просить надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії в Донецькому центрі механізації колійних робіт імені ОСОБА_2 (керівник ОСОБА_3, ОКПО 33727844) за адресою: м.Красноармійськ, вул.Добропільська, 1 Донецької області. Проведення ревізії слідчий просить доручити спеціалістам Державної фінансової інспекції в Донецькій області. Позапланову виїзну ревізію розпочати з 01.07.2013 року до 05.07.2013 року та провести на протязі 5 робочих днів. Встановити завдання ревізорам: встановити законність працевлаштування ОСОБА_5 на вищевказані посади; встановити посадових осіб підприємства, які безпосередньо повинні здійснювати контроль та бути відповідальними за організацію табельного обліку на ДонЦМКР; встановити, яка заробітна плата була нарахована та яку заробітну плату фактично отримала ОСОБА_5 за період часу з 25.08.2011 року по 30.03.2012 року; встановити, яка сума збитків була надана підприємству у звязку з тим, що ОСОБА_5 фактично не працювала за вищевказаними посадами та не виконувала свої посадові обовязки; чи були відшкодовані збитки, завдані внаслідок фактичного невиконання своїх посадових обовязків ОСОБА_5, яким чином та у якому розмірі.

Згідно ч.6 ст.11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Частини 5, 7, 13 ст.11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні передбачають вичерпний перелік підстав проведення позапланової виїзної ревізії.

Згідно ч.8 ст.11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до ч.ч.5, 7 цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду інші відомості.

Згідно ч.13 ст.11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, обмеження у підставах проведення ревізій, визначені цим Законом, не поширюються на ревізії, що проводяться на звернення підконтрольної установи, або ревізії, що проводяться після повідомлення посадовим особам підконтрольних установ, що ревізуються, про підозру у вчиненні ними кримінального правопорушення відповідно до КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим подане клопотання про проведення позапланової виїзної ревізії, що проводиться після повідомлення посадовим особам підконтрольних установ, що ревізуються, про підозру у вчиненні ними кримінального правопорушення відповідно до КПК України, а тому подання слідчого про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії підлягає задоволенню.

Керуючись ст.11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати т.в.о. начальника СВ ЛВ на станції Красноармійськ УМВС України на Донецькій залізниці старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії в Донецькому центрі механізації колійних робіт імені ОСОБА_2 (керівник ОСОБА_3, ОКПО 33727844) за адресою: м.Красноармійськ, вул.Добропільська, 1, Донецької області.

Проведення ревізії доручити спеціалістам Державної фінансової інспекції в Донецькій області. Позапланову виїзну ревізію розпочати з 01.07.2013 року по 05.07.2013 та провести на протязі 5 робочих днів.

Встановити наступні завдання ревізорам:

- встановити законність працевлаштування ОСОБА_5 на вищевказані посади;

- встановити посадових осіб підприємства, які безпосередньо повинні здійснювати контроль та бути відповідальними за організацію табельного обліку на ДонЦМКР;

- встановити, яка заробітна плата була нарахована та яку заробітну плату фактично отримала ОСОБА_5 за період часу з 25.08.2011 року по 30.03.2012 року;

- встановити, яка сума збитків була надана підприємству у звязку з тим, що ОСОБА_5 фактично не працювала за вищевказаними посадами та не виконувала свої посадові обовязки;

- встановити, чи були відшкодовані збитки, завдані внаслідок фактичного невиконання своїх посадових обовязків ОСОБА_5, яким чином та у якому розмірі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.К.Пелеп