Ухвала суду № 62438573, 01.11.2016, Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

Справа № 279/5037/16-к

1-кс/279/1064/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" листопада 2016 р. Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області Моголівець І.А.

з секретарем Аллахвердієвою Ю.С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12016060060000373 від 11.03.2016 року, за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні вказано, що в період 2013-2014 років ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора відділення № 41 ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (далі - ПАТ «ВіЕйБі Банк»), в м. Коростень, використовуючи умови банківських продуктів «Строковий», «Конструктор «Квартальний», «Марафон лояльності-Подвійний дохід ЕПС», шляхом обману, під виглядом здійснення банківських операцій, повязаних із відкриттям вкладних рахунків, формування справ клієнтів, внесення грошових коштів на вкладні рахунки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на суму 115500 грн., ОСОБА_4 на суму 15000 грн., ОСОБА_5 на суму 100000 грн., ОСОБА_6 на суму 20 4641,01 доларів США на 200000 грн., ОСОБА_7 на суму 20 4641,01 доларів США на 200000 грн.

В ході проведення допиту ОСОБА_4 (договір № 645583/2013 від 17.09.2013 на суму 15000,00 грн.), ОСОБА_5 (договір № 838689/2014 від 28.08.2014 на суму 100000,00 грн.), ОСОБА_6 (договір № 629321/2014 від 29.05.2014 на суму 20 4641,01 доларів США, договір № 838688/2014 від 28.08.2014 на суму 200000,00 грн.), ОСОБА_7 (договір № 62711/2014 від 29.05.2014 на суму 20 4641,01 доларів США, договір № 838687/2014 від 28.08.2014 на суму 200000,00 грн.), встановлено, що протягом 2013-2014 р останні зверталися до директора відділення № 41 ПАТ «ВіЕйБі Банк» в м. Коростень ОСОБА_2, як проводила їх консультування з приводу вкладних продуктів банку, оформлення необхідної договірної документації, а також отримувала у вказаних клієнтів готівку, при цьому пояснюючи їм, що грошові кошти будуть в подальшому внесені нею на відповідні банківські рахунки ПАТ «ВіЕйБі Банк».

В подальшому, після звернення ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 до представників ПАТ «ВіЕйБі Банк» з метою отримання зазначених вище банківських вкладів, було встановлено, що вказані вище договори банківських вкладів в облікових системах ПАТ «ВіЕйБі Банк» відсутні, лише в базі даних міститься інформація про наявність договору №838687/2014 від 28.08.2014 на імя ОСОБА_7 на суму 20000 грн. Тому, враховуючи вказані вище обставини, грошових коштів, які були надані ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 директору відділення №41 ПАТ «ВіЕйБі Банк» в м. Коростень ОСОБА_2 для здійснення банківських вкладів, повернуто не було.

Місцезнаходження ОСОБА_2, для отримання необхідної інформації з приводу обставин обслуговування вказаних вище клієнтів ПАТ «ВіЕйБі Банк», а також відібрання експериментальних (вільних) зразків її підпису та почерку, на даний час не встановлено.

За вказаних обставин існує необхідність в отриманні (вилученні) оригіналів наступної банківської документації, яка знаходиться у володінні ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (ПАТ «ВіЕйБі Банк», в особі уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк», ЄДПРОУ 19017842, 02096, м. Київ, Харківське шосе, 49), а саме: 1) усіх матеріалів банківської справи по договору №838687/2014 від 28.08.2014 між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ОСОБА_7, зокрема документації, щодо відкриття та обслуговування вкладного рахунку, відкритого в ПАТ «ВіЕйБі Банк» на підставі договору №838687/2014 від 28.08.2014; документації із інформацією щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_7, відкритих на підставі договору №838687/2014 від 28.08.2014 в ПАТ «ВіЕйБі Банк» та відомостями щодо повернення (виплати) коштів відповідно до умов договору, за період з 28.08.2014 по час надання інформації;

2) банківської або іншої документації, в якій містяться підписи та рукописні тексти, виконані ОСОБА_2;

3) інформації стосовно працівників відділення № 41 ПАТ «ВіЕйБі Банк» в м. Коростень, які працювали в період 2013-2015 років (адреса проживання та реєстрації), у відділенні № 41 ПАТ «ВіЕйБі Банк» в м. Коростень, зокрема праці зокрема: ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11;

4) усіх матеріалів проведення службових перевірок працівниками безпеки ПАТ «ВіЕйБі Банк» (іншими уповноваженими особами), за фактами обслуговування директором відділення №41 ПАТ «ВіЕйБі Банк» в м. Коростень ОСОБА_2 клієнтів Гаврилюк (№337528/2012 від 29.03.2012 на суму 115500,00 грн.), ОСОБА_4 (договір №645583/2013 від 17.09.2013 на суму 15000,00 грн.), ОСОБА_5 (договір №838689/2014 від 28.08.2014 на суму 100000,00 грн.), ОСОБА_6 (договір №629321/2014 від 29.05.2014 на суму 20 4641,01 доларів США, договір №838688/2014 від 28.08.2014 на суму 200000,00 грн.), ОСОБА_7 (договір №62711/2014 від 29.05.2014 на суму 20 4641,01 доларів США, договір №838687/2014 від 28.08.2014 на суму 200000,00 грн.), а також за зверненнями вказаних вище клієнтів.

Можливість здійснення виїмки повязане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені ряду судових експертиз, а по-друге, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобовязана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Без вилучення зазначеної документації неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, службові перевірки, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів, обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, доцільно доручити здійснення тимчасового доступу до документації, що містить охоронювану законом таємницю старшим слідчим СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, ОСОБА_12, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13, а також, за дорученням слідчого (прокурора), оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_14, ОСОБА_15

Вивчивши клопотання, матеріали справи судом встановлено, що 11.03.2016 року слідчим відділом Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області дані відомості внесені до ЄРДР під № 12016060060000373, за ч. 1 ст. 190 КК України, проводиться досудове розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікації про звязок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст. 159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці. За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами заявленими в ньому та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.

Керуючись ст.ст. 40,131, 132,159,160-165 КПК України

У Х В А Л И В :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13, а також, за дорученням слідчого (прокурора), оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_14, ОСОБА_15, тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною посадовою особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) наступної банківської документації, яка знаходиться у володінні ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (ПАТ «ВіЕйБі Банк», в особі уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк», ЄДПРОУ 19017842, 02096, м. Київ, Харківське шосе, 49), а саме:

1) усіх матеріалів банківської справи по договору №838687/2014 від 28.08.2014 між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ОСОБА_7, зокрема документації, щодо відкриття та обслуговування вкладного рахунку, відкритого в ПАТ «ВіЕйБі Банк» на підставі договору № 838687/2014 від 28.08.2014; документації із інформацією щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_7, відкритих на підставі договору №838687/2014 від 28.08.2014 в ПАТ «ВіЕйБі Банк» та відомостями щодо повернення (виплати) коштів відповідно до умов договору, за період з 28.08.2014 по час надання інформації;

2) банківської або іншої документації, в якій містяться підписи та рукописні тексти, виконані ОСОБА_2;

3) інформації стосовно працівників відділення №41 ПАТ «ВіЕйБі Банк» в м. Коростень, які працювали в період 2013-2015 років (адреса проживання та реєстрації), у відділенні №41 ПАТ «ВіЕйБі Банк» в м. Коростень, зокрема праці зокрема: ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11;

4) усіх матеріалів проведення службових перевірок працівниками безпеки ПАТ «ВіЕйБі Банк» (іншими уповноваженими особами), за фактами обслуговування директором відділення № 41 ПАТ «ВіЕйБі Банк» в м. Коростень ОСОБА_2 клієнтів Гаврилюк (№ 337528/2012 від 29.03.2012 на суму 115500,00 грн.), ОСОБА_4 (договір № 645583/2013 від 17.09.2013 на суму 15000,00 грн.), ОСОБА_5 (договір № 838689/2014 від 28.08.2014 на суму 100000,00 грн.), ОСОБА_6 (договір № 629321/2014 від 29.05.2014 на суму 20 4641,01 доларів США, договір № 838688/2014 від 28.08.2014 на суму 200000,00 грн.), ОСОБА_7 (договір № 62711/2014 від 29.05.2014 на суму 20 4641,01 доларів США, договір № 838687/2014 від 28.08.2014 на суму 200000,00 грн.), а також за зверненнями вказаних вище клієнтів.

Розяснити, що згідно ст.166 КПК України - "1. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу."

Строк дії ухвали один місяць, з дня її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Моголівець