Ухвала суду № 62434763, 27.10.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 27.10.2016 Справа № 554/4760/16-к

Провадження №1-кс/554/7764/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 жовтня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі судового засідання Худолій Т.І., за участю прокурора Дорогейка Д.В., розглянувши клопотання, винесене старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42016170000000144, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, і погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016170000000144, внесеного до ЄРДР від 13.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ВАТ «Тепловозоремонтний завод» свідомо, з метою доведення підприємства до банкрутства, укладено на невигідних умовах форвардний контракт від 22.12.2008 з «ANDATA Limited» на закупівлю базовий активів загальною вартістю понад 8.883.016,54 євро.

22.12.2008 між фірмою «ANDATA Limited» (P.O.Box 5411, Margarita House, 15 Them.Dervis Str., Nicosia, Cyprus, а/с № 0155-41-031518-06 in Bank of Cyprus Ltd. IBAN: CY29002001550000000260476400, I.B.U. SWIFT CODE: BCYPCY 2N) та ВАТ «Тепловозоремонтний завод» код ЄДРПОУ 13962568, (м. Полтава, вул. Гайового,30) укладено форвардний контракт, відповідно частини першої пункту 1.1 якого «ANDATA Limited» випускає безвідкличне зобовязання передати базовий актив у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни продажу під час укладення контракту (в момент видачі деривативу) ВАТ «Тепловозоремонтний завод».

Окрім того, установлено, що 22 грудня 2008 року між фірмою "ANDATA Limited" (кредитор) та ЗАТ "Внешторг" (поручитель) було укладено договір поруки, відповідно до пункту 1.1 якого в порядку та на умовах, визначених договором, поручитель поручається перед кредитором за виконання боржником в повному обсязі основного зобовязання, вказаного в статті 2 договору.

Строк оплати деривативу, встановлений пунктом 2.2 форвардного контракту від 22 грудня 2008 укладеного між «ANDATA Limited» та ВАТ «ТРЗ», сплив 20.06.2009 року.

18.05.2011 «ANDATA Limited» звернулось до Господарського суду Харківської області з позовом про солідарне стягнення заборгованості по указаному вище форвардному контракту з ЗАТ «Внешторг» та ВАТ "Тепловозоремонтний завод" на загальну суму 97562588,20 грн.

15.06.2011 Рішенням Господарського суду Харківської області за участю головуючого судді Светлічний Ю.В. ЗАТ «Внешторг» та ВАТ "Тепловозоремонтний завод" стягнуто на користь «ANDATA Limited» (P.O.Box 5411, Margarita House, 15 Them.Dervis Str., Nicosia, Cyprus, а/с № 0155-41-031518-06 in Bank of Cyprus Ltd. IBAN: CY29002001550000000260476400, I.B.U. SWIFT CODE: BCYPCY 2N) 97562588,20 грн.

Слідчий вказує, що ухвалою господарського суду Полтавської області від 31.10.2014 по справі № 18/1247/12/суддя Ореховська О.О./ затверджено реєстр вимог кредиторів ПАТ "Тепловозоремонтний завод", та визнано, зокрема, вимоги Підприємства "ANDATA Limited" в сумі 97588324,20грн. - основний борг (4 чергареєстру),в сумі 1147,00 грн витрати по сплаті судового збору (1 черга реєстру), вимоги ТОВ"Європа - Факторинг" в сумі 110171137,49 грн., з яких:грошові вимоги 64 550 332, 71 грн. (включено окремо - допершоїчерги, як забезпечені заставою), в сумі 39 663 383, 22 грн. - основна сума боргу (4 чергареєстру), в сумі6 206 698, 57 грн. - пені (6 черга реєстру), державне мито та витрати на ІТЗ судового процесу згідно рішень суду - 50722,99грн. (4 чергареєстру),1147, 00 грн. витрати по сплаті судового збору (1 черга реєстру).

З огляду на викладене, слідчий вважає, що службові особи ВАТ «ТРЗ» приховуючи стійку фінансову неспроможність, яка склалась в результаті укладення договорів поруки від 29.11.2005 на невиконання зобовязань по указаному договору взяли на себе зобовязання по форвардному контракту 22.12.2008 укладеного з "ANDATA Limited" в сумі 97588324,20грн, чим завдали останньому майнової шкоди на указану суму.

Тому у слідчого виникла необхідність отримати тимчасового доступ до матеріалів справи № 18/1247/12 про визнання банкрутом ВАТ «Тепловозоремонтний завод» провадження по якій здійснюється Господарським судом Полтавської області суддя Ореховська О.О., службова адреса: м. Полтава, вул. Зигіна,1.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у слідчого є достатні підстави вважати, що у приміщенні Господарського суду Полтавської області розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Зигіна, 1 зберігаються матеріали справи № 18/1247/12, які мають значення для досудового розслідування, тимчасовий доступ до яких планується отримати і що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить задовольнити клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України прокурор просив проводити розгляд даного клопотання без представників Господарського суду Полтавської області.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Крім того, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий просить проводити розгляд даного клопотання без участі представника Господарського суду Полтавської області, у якого знаходиться необхідна інформація, з метою збереження документів.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Господарському суді Полтавської області за адресою: м.Полтава, вул. Зигіна, 1, з можливістю вилучення копій документів з матеріалів справи № 18/1247/12 (суддя Ореховська О.О.).

В обґрунтування підстав надано витяг з кримінального провадження №42016170000000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, у якому зазначені відомості про те, що службовими особами ВАТ «Тепловозоремонтний завод» свідомо, з метою доведення підприємства до банкрутства, укладено на невигідних умовах форвардний контракт від 22.12.2008 року з «ANDATA Limited» на закупівлю базовий активіі загальною вартістю понад 8883016,54 євро. Прокурором долучено також копію заяви про вчинене кримінальне правопорушення розпорядника майна ВАТ «Тепловозоремонтний завод», арбітражного керуючого ОСОБА_3 від 13.05.2016 року, копію ухвали Господарського суду Полтавської області від 30.10.2013 року та копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 від 16.05.2016 року. Також долучено копію заяви про вчинене кримінальне правопорушення розпорядника майна ВАТ «Тепловозоремонтний завод» ОСОБА_3 від 13.05.2016 року, копію ухвали Господарського суду Полтавської області від 30.10.2013 року, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 від 16.05.2016 року та згідно наданих ним пояснень отримати зазначені документи в інший спосіб неможливо, копію форвардного контракту від 22.12.2008 року, копію деривативу, копію акту приймання-передачі до форвардного контракту від 22.12.2008 року, а також копію договору поруки від 02.12.2008 року.

Також відповідно до копії листа Господарського суду Полтавської області від від 27.10.2016 року №01-22/148-16 прокурора повідомлено про можливість ознайомлення з матеріалами справи №18/1247/12 за умови надання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, з огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо документів, які містяться у матеріалах господарської справи №18/1247/12, які фактично знаходяться в господарському суді Полтавської області, і ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів слідчий суддя вважає можливим надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначеної справи з можливістю вилучення копій необхідних документів.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160-163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1 та прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до матеріалів господарської справи № 18/1247/12 (суддя Ореховська О.О.), що перебувають у володінні Господарського суду Полтавської області, розташованого за адресою: м.Полтава, вул. Зигіна, 1, з можливістю вилучення копій документів, які мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить 1 (місяць) з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Кулешова