Ухвала суду № 62414197, 18.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36095/16-к

Провадження № 1-кс/761/22067/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф. при секретарі Данилевській Є.П. розглянувши клопотання Старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві підполковника поліції Клименко Ярослава Олександровича, погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Д.Ю. Вул, внесене по кримінальному провадженню за №12014100100004021 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.357 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві підполковник поліції Клименко Ярослав Олександрович, вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Д.Ю. Вул, внесене по кримінальному провадженню №12014100100004021 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.357 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період часу з листопада 2012 року по березень 2014 року службові особи Публічного акціонарного товариства «Феодосійський механічний завод» (код ЄРДПОУ 01423062, адреса місцезнаходження: м.Київ, вул.М.Котельникова,51, оф.11), за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна та договорів купівлі продажу цінних паперів, без погодження акціонерів товариства вчинили розтрату майна ПАТ «Феодосійський механічний завод», чим заподіяли останньому майнової шкоди за наступних обставин.

Так, встановлено, що ВАТ «Феодосійський механічний завод» засновано відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України АР Крим від 12.04.1996 року №456 шляхом перетворення державного підприємства Феодосійський механічний завод у відкрите акціонерне товариство «Феодосійський механічний завод», згідно Указу Президента України «Про міри по забезпеченню прав громадян на використання приватизаційних сертифікатів» від 26.11.1994 року.

У відповідності до рішення Загальних акціонерів від 30 вересня 2011 року змінено тип акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства «Феодосійський механічний завод» на Публічне акціонерне товариство «Феодосійський механічний завод».

В період часу з 12 грудня 2012 року по 14 травня 2013 року виконуючим обов'язки директора ПАТ «Феодосійський механічний завод» був ОСОБА_3.

Відповідно до п.9.3.6 статуту ПАТ «Феодосійський механічний завод» директор виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору, у тому числі приймає рішення про розпорядження рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою. Згідно показань допитаного в якості потерпілого акціонера ПАТ «Феодосійський механічний завод» ОСОБА_4 рішенням наглядової ради ПАТ «Феодосійський механічний завод», оформленим протоколом №34 від 03.11.2011, встановлено ліміт суми в межах якої директор може приймати фінансово-господарські рішення без попереднього узгодження з Наглядовою радою в розмірі 50 000,00 грн.

08.02.2013 року службовими особами ПАТ «Феодосійський механічний завод» в сейфі в кабінеті директора було виявлено відсутність правовстановлюючих документів на ряд об'єктів нерухомості, які належать ПАТ «Феодосійський механічний завод».

Надалі невстановлені особи, використовуючи вищевказані викрадені правовстановлюючі документи на об'єкти нерухомості документи ПАТ «Феодосійський механічний завод» та неправдиві рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Феодосійський механічний завод», які фактично не проводились, участь у них акціонери, які володіють контрольним пакетом акцій не приймали, про їх проведення не повідомлялись, вчинили незаконні дії щодо відчуження майна заводу.

Так, невстановленими особами, без погодження з акціонерами ПАТ «Феодосійський механічний завод» створено Товариство з обмеженою відповідальністю «База відпочинку - «ПРИБІЙ» (код ЄРДПОУ 38759884) та шляхом передачі майна в якості внеску до статутного фонду 25.07.2013 передано у власність ТОВ «База відпочинку «ПРИБІЙ» нежитлові будівлі, базу відпочинку, що розташовані за адресою: АДРЕСА_6.

Також невстановленими особами, без погодження з акціонерами ПАТ «Феодосійський механічний завод» створено Товариство з обмеженою відповідальністю «Острів Мрії» (код ЄРДПОУ 38759851) та шляхом передачі майна в якості внеску до статутного фонду 25.07.2013 передано у власність ТОВ «Острів Мрії» (код ЄРДПОУ 38759851) гуртожиток, розташований за адресою: АДРЕСА_7.

Крім того, в період з липня 2013 по квітень 2014 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчені наступні правочини з відчуження нерухомого майна ПАТ «Феодосійський механічний завод» на користь ТОВ «Укркомерцгруп» (код за ЄРДПОУ 38408490), а саме:

-29.07.2013 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1;

-29.07.2013 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5;

-31.07.2013 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2;

-13.03.2014 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3;

-13.03.2014 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4;

-14.03.2014 договір купівлі-продажу 9/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, що розташовані за адресою: АДРЕСА_8, загальною площею 2558,0 кв.м. до якої входять: механічний цех за планом літера А з прибудовою за планом літера а, тамбур з планом літера М3, загальною площею 789,4 кв.м.; адміністративне за планом літера Б, загальною площею 127,9 кв.м.; виробниче за планом літера В, В1, В2 з прибудовою за планом літера в та навісом за планом літера в1, загальною площею 455,8 кв.м.; механічний цех за планом літера Г з прибудовою за планом літера г, загальною площею 851,9 кв.м; виробниче за планом літера У з підвалом, загальною площею 261,6 кв.м.; складське за планом літера Я, загальною площею 71,4 кв.м; огорожа 13, басейн 12, хвіртка 14;

-17.03.2014 договір купівлі-продажу 13/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, що розташовані за адресою: АДРЕСА_8, загальною площею 2839,2 кв.м., до якої входить: адміністративне за планом літера Д з підвалом підл літерою Д, з прибудовою за планом літера Д1 та тамбуром за планом літера д, загальною площею 1110,8 кв.м; виробниче з підвалом та антрісолью за планом літера Е, загальною площею 261,3 кв.м. інструментальний цех за планом літера Ж, Ж1, з прибудовою за планом літера ж, загальною площею 541,6 кв.м., виробниче за планом літера Л, загальною площею 146,0 кв.м., виробниче за планом літера Т, загальною площею 53,1 кв.м., адміністративне виробниче за планом літера Є, Є1, загальною площею 675,2 кв.м., виробниче за планом літера Ю, ю, загальною площею 51,2 кв.м., сарай 6, навіс 4, брама 8, басейн 11, мостіння 10 (загального користування);

-18.03.2014 договір купівлі-продажу 12/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, що розташовані за адресою: АДРЕСА_8, загальною площею 2884,4 кв.м. до якої входить: виробниче за планом літера М, М1, Н з прибудовою за планом літера Н1, загальною площею, 1271,8 кв.м., виробниче за планом літера М2, загальною площею 38,8 кв.м., складське за планом літера З, загальною площею 277,1 кв.м., адміністративне за планом літера Р, загальною площею 347,3 кв.м., бокси за планом літера С, загальною площею 136,2 кв.м., навіс за планом літера Ч, загальною площею 109,4 кв.м., адміністративне -виробниче за планом літера Ш, Ш1, загальною площею 386,0 кв.м., навіс за планом літера Щ, загальною площею 55,8 кв.м., складське за планом літера Х загальною площею 226,0 кв.м., складське за планом літера Ц, загальною площею 36,0 кв.м., сарай 1, огорожа 9; водосховище 16; мостіння 10 (загального користування);

-19.03.2014 договір купівлі-продажу 11/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, що розташовані за адресою: АДРЕСА_8, загальною площею 2657,6 кв.м., до якої входить: адміністративне за планом літера И, загальною площею 608,1 кв.м.; прохідна за планом літера К, загальною площею 139,0 кв.м., виробниче за планом літера О з прибудовами за планом літера о, о1 та антрісолью, загальною площею 1910,5 кв.м.; сарай 3; брама 7, бензохранилище 15; мостіння 10 (загального користування).

Крім того, встановлено, що протягом 2013 року невстановленими особами подано до органів державної влади, зокрема до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протоколи загальних зборів акціонерів ПАТ «Феодосійський механічний завод», що містять неправдиві відомості, зокрема:

-протокол загальних зборів акціонерів ПАТ «Феодосійський механічний завод» від 13 травня 2013 року. Зокрема, вказаними зборами було прийнято рішення про звільнення члені Наглядової ради товариства: ОСОБА_7 (частка у статутному капіталі 44,639 %), ОСОБА_8, ОСОБА_4 (частка у статутному капіталі 15,65 %), ОСОБА_9, ОСОБА_10 (частка у статутному капіталі 0,395 %) та призначено членами Наглядової ради: ТОВ «Укркомерцгруп» (код ЄРДПОУ 38408490) (частка у статутному капіталі 0,00001), ТОВ «Галактик Інвест Груп» (код ЄРДПОУ 38260672), Державну акціонерну холдингову компанію «Укргеолреммаш» (код ЄРДПОУ 30639394), ТОВ «Офіс Юридичних послуг» (код ЄРДПОУ 37782521), ТОВ «Торговий дім «Украгроінвест ЛТД» (код ЄРДПОУ 34979169). Головою Наглядової ради призначено представника ТОВ «Офіс Юридичних послуг» ОСОБА_12.

Крім того, до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку наданий протокол загальних зборів акціонерів ПАТ «Феодосійський механічний завод» від 08 червня 2013 року про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «Феодосійський механічний завод» на 5 000 000 грн, шляхом випуску 20 000 000 акцій.

Вищевказані рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «Феодосійський механічний завод» не проводились і не могли бути проведеними, оскільки на них нікого з акціонерів не запрошували, а два акціонери, ОСОБА_7 та ОСОБА_4, які володіють контрольним пакетом акцій у розмірі 60,289 процентів статутного капіталу ПАТ «Феодосійський механічний завод», взагалі не знали про їх проведення. Рішення на вищевказаних зборах не могли бути прийняті за відсутності кворуму на них.

Таким чином є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «Укркомерцгруп» (код ЄРДПОУ 38408490) , ТОВ «Галактик Інвест Груп» (код ЄРДПОУ 38260672), ТОВ «Офіс Юридичних послуг» (код ЄРДПОУ 37782521) за змовою із службовими особами ПАТ «Феодосійський механічний завод» вчинили розтрату майна ПАТ «Феодосійський механічний завод».

Встановлено, що ТОВ «Офіс Юридичних послуг» (код ЄРДПОУ 37782521) зареєстровано в Святошинському районі м.Києва.

В ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Офіс Юридичних послуг» (код ЄРДПОУ 37782521), зокрема реєстраційної картки, довіреностей виданих особам для подачі документів, інших довіреностей, протоколів загальних зборів учасників, наказів, довідок, листів. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційна справа ТОВ «Офіс Юридичних послуг» (код ЄРДПОУ 37782521) знаходиться у Святошинській районній державній адміністрації м.Києва.

Також в клопотанні слідчий зазначив, що просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

В судове засідання з'явився Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві підполковник поліції Клименко Ярослав Олександрович підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити. Пояснив, що вказані документи необхідні для встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини кримінального правопорушення), встановлення осіб, які скоїли вказані кримінальні правопорушення, їх винуватість, що є обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.

Представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання слідчого, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п.2) ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчим у внесеному ним клопотанні про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, з можливістю вилучення їх оригіналів, не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів, припущення слідчого щодо можливого проведення експертного дослідження не можуть бути прийняті судом до уваги, так як в матеріалах клопотання на даний час не знайшли своє підтвердження. Тому слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

За таких обставин вважаю, що клопотання Старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві підполковника поліції Клименко Ярослава Олександровича, погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Д.Ю. Вул, внесене по кримінальному провадженню за №12014100100004021 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.357 КК України - підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві підполковника поліції Клименко Ярослава Олександровича, погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Д.Ю. Вул, внесене по кримінальному провадженню за №12014100100004021 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.357 КК України - задовольнити частково.

Посадовим особам Святошинської районної державної адміністрації м.Києва - документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Офіс Юридичних послуг» (код ЄРДПОУ 37782521), надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в м. Києві Клименку Ярославу Олександровичу, або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу або за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території іншій особі іншого органу досудового розслідування на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-реєстраційної картки, довіреностей виданих особам для подачі документів, інших довіреностей, протоколів загальних зборів учасників, наказів, довідок, листів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Святошинської районної державної адміністрації м.Києва - документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Офіс Юридичних послуг» (код ЄРДПОУ 37782521), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: О.Ф. Малинников