Ухвала суду № 62414131, 28.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36986/16-к

Провадження № 1-кс/761/22551/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Толкач О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві підполковника податкової міліції Вдовиченка Ігоря Леонідовича, погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва Дмитренко В. В., про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві підполковник податкової міліції Вдовиченко Ігор Леонідович, вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва Дмитренко В. В., про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Дюмон» (код за ЄДРПОУ 32820415) у період з 01.01.2015 по 31.05.2015 рік шляхом декларування неправдивих відомостей про митну вартість товарів, що ввозились на митну територію України, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 2 523 901, 30 грн. та ввізного мита на суму 600928,90 грн., а загалом на загальну суму 3 124 830, 2 грн., що є особливо великим розміром.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ТрубніковаА.В. від 11.11.2015 року щодо повернення книжкової продукції, вилученої у період з 23 вересня по 9 жовтня 2015 року, під час проведення обшуку складського приміщення за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 9 визначено власника вказаної книжкової продукції.

Крім того в адресу ТОВ «БУКВА ЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ 39742669)(колишня назва ТОВ «ОСМАЛОГІСТІК») направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, про надання документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо обліку товарно-матеріальних цінностей (книжкової продукції), проте відповіді на момент подання клопотання не отримано.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32015100000000193.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з того, що документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС другого відділу РKП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві підполковнику податкової міліції Вдовиченку Ігорю Леонідовичу та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Артеменку Кирилу Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Скирді Роману Віталійовичу, слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Стринжі Генадію Львовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Сергієнку Артему Васильовичу, старшому слідчому 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Сачовській Ользі Романівні або за його дорученням тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Буква Логістік» (ЄДРПОУ 39742669) (колишня назва ТОВ «ОСМАЛОГІСТІК») за період з 01.01.2015 по 01.01.2016 рік, які перебувають у володінні ТОВ «Буква Логістік» (ЄДРПОУ 39742669) (колишня назва ТОВ «ОСМАЛОГІСТІК»), податкова адреса:м. Київ, вул. Лугова, 9в тому числі ті, які відображають придбання книжкової продукції, яка була вилучена під час під час обшуку у період з 23.09.2015 по 16.10.2015 за адресою: м. Київ, вул. Лугова 9, та під час обшуку у період з 23.09.2015 по 09.10.2015 за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 3 (літ Б), на підставі ухвал Шевченківського районного суду м. Києва від 17.09.2015, про що складені протоколи обшуку, а саме: документи, щодо договірних взаємовідносин з додатками та специфікаціями до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, документи щодо оплати за книжкову продукцію, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, документи складського обліку, акти інвентаризації книжкової продукції та інші документи бухгалтерської та податкової звітності, що характеризують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Буква Логістік» (ЄДРПОУ 39742669) (колишня назва ТОВ «ОСМАЛОГІСТІК») з постачальниками зазначеної продукції, накази про облікову політику, посадові інструкції головного бухгалтера, посадові інструкції бухгалтера, оборотно-сальдові відомості по рахункам 312, 631, 632, 685, 714, 945, в розрізі контрагентів за період з 01.01.2015 по 31.05.2015.Також, договірні та дозвільні документи видані правовласником та/або представником правовласника щодо підтвердження використання права інтелектуальної власності при реалізації та виготовленні вказаної книжкової продукції, а саме: ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності, ліцензійний договір, договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 28.11.2016 року.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «Буква Логістік», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя