Ухвала суду № 62413814, 26.09.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33391/16-к

Провадження № 1-кс/761/20397/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А.., за участю секретаря Сівоха І.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві майора поліції Кудрі В.І. про проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» у кримінальному провадженні № 42016101100000248 від 09 серпня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Кудря В.І., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Гаджук Д., згідно якого просить надати дозвіл на призначення і проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» (ЄДРПОУ 34603026), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 20-А за період з 27.09.2006 року по теперішній час, проведення якої доручити ревізорам Держфінінспекції у м. Києві, яка реорганізовується шляхом перетворення в Північний офіс Державної аудиторської служби, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України за № 266 від 06.04.2016 року, № 619 від 16.03.2016 року. Для проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» (ЄДРПОУ 34603026), перед ревізором Держфінінспекції у м.Києві поставити питання: Хто зі службових осіб Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» (ЄДРПОУ 34603026) був відповідальним за ведення фінансово-господарської діяльності в період з 27.09.2006 року по теперішній час та якими документами підтверджується?

Скільки грошових коштів надійшло на розрахункові рахунки Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» (ЄДРПОУ 34603026) (вказати від кого саме, на підставі яких документів, призначення платежу, дата перерахування, номери розрахункового рахунку, в якій банківській установі відкритий ( назва банку, МФО) за період з 27.09.2006 року по теперішній час?

Скільки грошових коштів оприбутковано в касі Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» (ЄДРПОУ 34603026) за період з 27.09.2006 року по теперішній час?

Яку суму коштів витрачено Благодійним фондом «Дитяча лікарня майбутнього» (ЄДРПОУ 34603026) за період з 27.09.2006 року по теперішній час та на які потреби (вказати суму, отримувача, призначення платежу, підстави перерахування)?

Чи були допущені будь-які порушення з боку посадових осіб Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» (ЄДРПОУ 34603026) під час цільового та ефективного використання коштів фонду, якщо так, то в чому вони виразились, хто їх допустив і чи нанесено кому-небудь матеріальну шкоду (вказати її розмір)?

Чи відповідають обсяги наданих послуг Благодійному фонду «Дитяча лікарня майбутнього» (ЄДРПОУ 34603026) обсягам сплачених коштів за них, якщо ні, то в чому відмінність?

Провести зустрічну звірку фінансово-господарських взаємовідносин Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» (ЄДРПОУ 34603026) з Міжнародним благодійним фондом «Україна 3000» (ЄДРПОУ 26167513), під час чого з'ясувати: скільки грошових коштів надійшло на розрахункові рахунки та в касу Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» (ЄДРПОУ 26167513) як інвестиції в рамках проекту «Дитяча лікарня майбутнього», яку суму коштів було перераховано від Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» (ЄДРПОУ 26167513) на розрахункові рахунки Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» (ЄДРПОУ 34603026), чи були допущені будь-які порушення з боку посадових осіб Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» (ЄДРПОУ 26167513) під час цільового та ефективного використання коштів, отриманих в рамках проекту «Дитяча лікарня майбутнього» , якщо, так, то в чому вони виразились, хто їх допустив і чи нанесено кому-небудь матеріальну шкоду ( вказати її розмір)?

Проведення позапланової ревізії Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» (ЄДРПОУ 34603026) встановити терміном 15 робочих днів з 23.01.2017 по 10.02.2017 року.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 09.08.2016 за № 42016101100000248 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Так, відповідно до клопотання, до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява голови громадської організації «Громадська безпека та розвиток» ОСОБА_3 щодо протиправних дій керівництва Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього», що полягають у розкраданні грошових коштів у особливо великих розмірах, які були зібрані населенням України (фізичними та юридичними особами) для реалізації «Дитяча лікарня майбутнього».

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що Благодійний фонд «Дитяча лікарня майбутнього» - це незалежна, неурядова, некомерційна, неприбуткова, неполітична благодійна організація. Фонд заснований у 2006 році Міжнародним благодійним фондом «Україна 3000» з метою допомогти державі у створені Всеукраїнського центру охорони здоров'я матері і дитини - надсучасного високотехнологічного медичного центру для лікування важкохворих дітей.

Створення Всеукраїнського центру охорони здоров'я матері і дитини відбулося на підставі Постанови Кабінету Міністрів України №722 від 25 травня 2006 року.

Також у травні 2010 року замовник - Державне управління справами - своїм листом, зважаючи на відсутність проектної документації та дозволу інспекції державного архітектурного-будівельного контролю в м. Києві заборонив проведення будь-яких робіт, не пов'язаних з підготовчим процесом, до завершення стадії «Проект».

В ході проведення досудового розслідування вивчено Фінансовий звіт Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» за 2006-2015 роки, відповідно до якого фонд отримав від фізичних та юридичних осіб грошові кошти у сумі понад 98 млн. грн. та 75 млн. грн. пасивних доходів.

Основними складовими витратної частини звітує проектні (стадія П та РД) та вишукувальні роботи, техумови та погодження - 49 млн. грн., закупівля медичного обладнання, страхування обладнання, сервісне обслуговування - 35 млн. грн.., благодійної програми («від лікарні до лікарні», «інноваційний розвиток української медицини») - 58 млн. грн.

Закуплене протягом 2011-2013 років обладнання на загальну суму близького 35 млн. грн.., відповідно до інформації фонду передане в користування інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМГ України та Національному інституту раку.

У зв'язку із досудовим розслідуванням даного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» (ЄДРПОУ 34603026), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 20-А.

Для отримання вказаної інформації потрібно дослідити бухгалтерську та іншу документацію фінансово-господарської діяльності Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» (ЄДРПОУ 34603026) з питань дотримання чинного законодавства при отримання інвестиційних коштів, їх оприбуткування цільове використання, укладання договорів, оплата за виконані послуги та роботи, для чого необхідні спеціальні знання в області бухгалтерського обліку, ревізії та контролю, тобто необхідно провести позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» (ЄДРПОУ 34603026), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 20-А, оскільки отримати вказану інформацію в інший спосіб неможливо.

Слідчий в судове засідання не з'явився.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не є обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 84, ч. 1 ст. 99 КПК висновок ревізії є процесуальним джерелом доказів, отже ініціювання слідчим позапланової ревізії має спрямовуватися на збір доказів з метою доведення факту вчинення правопорушень, відомості про які внесені до ЄРДР, винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення та інших обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Зважаючи на те, що слідчий у судове засідання не з'явився з невідомих слідчому судді причин, а й отже не довів слідчому судді підстав для проведення позапланової ревізії, а тому в даному конкретному випадку вказане клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст.110 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві майора поліції Кудрі В.І. про проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» у кримінальному провадженні № 42016101100000248 від 09 серпня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак