Ухвала суду № 62412714, 01.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53333/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НПУ Сєдухіної-Ткаченко Ю.Є., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ Добривечір М.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000426.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 01.03.2011 службовими особами ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» було проведено закупівлю двох буксирів «Федір Урюпін» (Petra Admiral), IMO:9443499, MMSI: 273378830 та «Мис Тарханкут» (Реtra Majestic), IMO:9443504, MMSI: 272674000, виробником яких є індонезійська компанія NANINDAH MUTIARA SHIPYARD, PT, котра входить до складу членів суднобудівельної організації BATAM SHYPYARD AND OFFSHORE ASSOCIATION. Для закупівлі вказаних буксирів було залучено два посередника - компанії, зареєстровані на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії: «Sea dynasty ltd» (№ 07890436, адреса: Suite B 29 Harley Street London), «Verylux Company LLP» (№ 335307 адреса: Enterprise House Cardif South GLA CF14 3LX), на рахунки яких були перераховані державні кошти ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» в сумі близько 120 мільйонів доларів США. Дійсна вартість буксирів при цьому була завищена на суму близько 60 мільйонів доларів США. В подальшому кошти отримані злочинним шляхом легалізовувались через рахунки вказаних компаній.

Відповідні фінансові операції здійснені приблизно у період 01.02.2011-31.03.2011 на загальну суму 120 млн. доларів США, та полягали у переказі коштів від НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720) на рахунок свого дочірнього підприємства ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (код ЄДРПОУ 00153117), з подальшим переказом вказаних грошових коштів на рахунок компанії «Verylux Company LLP» місцезнаходження Enterprise House, 82 Whitchurch Road, Кардіфф, CF14 3LX, Уельс Великобританія, яке в свою чергу закупила вищевказані буксири в українського підприємства під назвою «Sea dynasty ltd».

На теперішній час витребувати документацію в ДАТ «Чорноморнафтогаз» щодо проведення конкурсних торгів в 2011 році, та у подальшому придбання буксировочних суден забезпечення не виявляється можливим, в зв'язку з тим, що ДАТ «Чорноморнафтогаз» перебував за юридичною адресою: АРК, м. Сімферополь, пр. Кірова/пров. Совнаркомавський, б. 52/1, де зберігалася вся документація підприємства. На теперішній час зазначена територія визначена окупованою, в наслідок чого ДАТ «Чорноморнафтогаз» були втрачені установчі документи, оригінали бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації, а також все майно Компанії.

В ході досудового розслыдування виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у власності НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720), а саме, річних планів-закупівель ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» за період 2010-2011 років та додатків до них, листів погоджень річних планів-закупівель 2010-2011 років між НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», протоколів нарад правління НАК «Нафтогаз України» щодо погодження планів на придбання товарів та послуг ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» у період 2010-2011 років, звітів ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» перед НАК «Нафтогаз України» щодо виконання річних планів закупівель за період 2010-2011 років, а також звітів ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» перед НАК «Нафтогаз України» щодо розпорядження коштами ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» за період 2010-2011 років, оголошень про проведення торгів, пропозицій, повідомлень про акцепт пропозицій конкурсних торгів або цінової пропозиції, договорів, додаткових договорів, первинних документів та інших документів, які підтверджують проведення тендерних торгів ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (код ЄДРПОУ 00153117) в 2010-2011 роках з метою закупівлі буксировочних суден забезпечення у кількості двох одиниць, платіжних доручень, підтверджуючих оплату ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» на рахунок «Verylux Company LLP» місцезнаходження Enterprise House, 82 Whitchurch Road, Кардіфф, CF14 3LX, Уельс Великобританія придбаних вищезазначених буксирів, актів прийому-передачі визазначених буксирів, документації, підтверджуючої надання фінансової допомоги НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720) своєму дочірньому підприємству ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (код ЄДРПОУ 00153117), а у подальшому переказ вказаних грошових коштів на рахунок компанії «Verylux Company LLP» місцезнаходження Enterprise House, 82 Whitchurch Road, Кардіфф, CF14 3LX, Уельс Великобританія, а саме протоколів нарад правління щодо надання безвідсоткової зворотної допомоги ПАТ «ДАТ Чорноморнафтогаз» в 2011 році в сумі 960 000 000, 00 грн., листів ПАТ «ДАТ Чорноморнафтогаз» на адресу НАК «Нафтогаз України» про надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги, листів-погоджень Міністерства палива та енергетики України щодо надання дозволу ПАТ «ДАТ Чорноморнафтогаз» на отримання від НАК «Нафтогаз України» безвідсоткової зворотної фінансової допомоги, документів, підтверджуючих необхідність та економічну доцільність отримання фінансової допомоги ПАТ «ДАТ Чорноморнафтогаз», платіжних доручень щодо перерахування допомоги НАК «Нафтогаз України» на рахунок ПАТ «ДАТ Чорноморнафтогаз», звітів ПАТ «ДАТ Чорноморнафтогаз» перед НАК «Нафтогаз України» щодо використання коштів, отриманих в якості допомоги, договору позики від 18.03.2011 № 14/629/11 та додаткових угод до нього, документів, які підтверджують джерело походження коштів в сумі 960 000 000, 00 грн., наданих НАК «Нафтогаз України» в якості безвідсоткової допомоги ПАТ «ДАТ Чорноморнафтогаз» (договори кредитування, виділення коштів з фондів Компанії, отримання коштів від реалізації газу тощо), та інших документів, підтверджуючих придбання ПАТ «ДАТ Чорноморнафтогаз» в 2010-2011 роках буксирів якорерозведення в кількості двох одиниць.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні НАК «Нафтогаз України», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6, з можливістю їх вилучення в копіях частково, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення інших документів в копіях окрім документів, зазначених в клопотанні, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення інших документів в копіях, які не зазначено в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ НПУ Сєдухінінй-Ткаченко Юлії Євгенівні тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в копіях, що перебувають у приміщенні НАК «Нафтогаз України», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6, а саме:

-річних планів-закупівель ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» за період 2010-2011 років та додатків до них;

-листів погоджень річних планів-закупівель 2010-2011 років між НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз»;

-протоколів нарад правління НАК «Нафтогаз України» щодо погодження планів-закупівель на придбання товарів та послуг ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» у період 2010-2011 років;

-звітів ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» перед НАК «Нафтогаз України» щодо виконання річних планів закупівель за період 2010-2011 років;

- звітів ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» перед НАК «Нафтогаз України» щодо розпорядження коштами ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» за період 2010-2011 років;

-оголошень про проведення торгів;

-повідомлень про акцепт пропозицій конкурсних торгів або цінової пропозиції;

-договорів та додаткових угод;

-копій уставних документів, копій свідоцтв про державну реєстрацію, відомостей балансу на остатню звітну дату;

-довідок з податкової інспекцій щодо відсутності заборгованості перед державним бюджетом;

-наказів на відповідальних осіб - представників підприємств;

-копій патентів та ліцензій;

-первинних документів та інших документів, які підтверджують проведення тендерних торгів ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (код ЄДРПОУ 00153117) в 2010-2011 роках з метою закупівлі буксировочних суден забезпечення у кількості двох одиниць;

- платіжних доручень, підтверджуючих переказ коштів ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» на рахунок «Verylux Company LLP» місцезнаходження Enterprise House, 82 Whitchurch Road, Кардіфф, CF14 3LX, Уельс Великобританія за придбання буксирів;

-актів прийому-передачі буксирів;

-протоколів нарад правління щодо надання безвідсоткової зворотної допомоги ПАТ «ДАТ Чорноморнафтогаз» в 2011 році в сумі 960 000 000, 00 грн.;

-листів ПАТ «ДАТ Чорноморнафтогаз» на адресу НАК «Нафтогаз України» про надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги;

-листів-погоджень Міністерства палива та енергетики України щодо надання дозволу ПАТ «ДАТ Чорноморнафтогаз» на отримання від НАК «Нафтогаз України» безвідсоткової зворотної фінансової допомоги;

-документів, підтверджуючих необхідність та економічну доцільність отримання фінансової допомоги ПАТ «ДАТ Чорноморнафтогаз»;

-платіжних доручень щодо перерахування допомоги НАК «Нафтогаз України» на рахунок ПАТ «ДАТ Чорноморнафтогаз»;

-звітів ПАТ «ДАТ Чорноморнафтогаз» перед НАК «Нафтогаз України» щодо використання коштів, отриманих в якості допомоги;

-договору позики від 18.03.2011 № 14/629/11 та додаткових угод до нього;

-документів, які підтверджують джерело походження коштів в сумі 960 000 000, 00 грн., наданих НАК «Нафтогаз України» в якості безвідсоткової допомоги ПАТ «ДАТ Чорноморнафтогаз» (договори кредитування, виділення коштів з фондів Компанії, отримання коштів від реалізації газу тощо),

-журналів вхідної-вихідної документації НАК «Нафтогаз України» за період з 01.11.2010 по 31.12.2011,

-листа-запита від НАК «Нафтогаз України» за 2011 рік на адресу Міністерство енергетики та вугільної промисловості України щодо надання дозволу ПАТ «ДАТ Чорноморнафтогаз» на отримання фінансової позики в сумі 960 000 000, 00 грн. від НАК «Нафтогаз України» на придбання спеціалізованих суден для якорерозведення - буксиру вальних суден забезпечення, та якщо було обгрунтовні додатки до нього;

-листа Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за 2011 рік, яким Міністерство надало згоду або заперечило ПАТ «ДАТ Чорноморнафтогаз» в отриманні від НАК «Нафтогаз України» фінансової позики в сумі 960 000 000, 00 грн.;

- листа від 28.12.2012 № 04/13-8816, яким Міністерство енергетики та вугільної промисловості України повідомило ПАТ «ДАТ Чорноморнафтогаз» та НАК «Нафтогаз України», що не заперечує проти внесення змін до договору позики від 18.03.2011 № 14/629/11.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 53333/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань