Ухвала суду № 62412584, 01.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53328/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НПУ Сєдухіної-Ткаченко Ю.Є., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ Добривечір М.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000426.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 01.03.2011 службовими особами ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» було проведено закупівлю двох буксирів «Федір Урюпін» (Petra Admiral), IMO:9443499, MMSI: 273378830 та «Мис Тарханкут» (Реtra Majestic), IMO:9443504, MMSI: 272674000, виробником яких є індонезійська компанія NANINDAH MUTIARA SHIPYARD, PT, котра входить до складу членів суднобудівельної організації BATAM SHYPYARD AND OFFSHORE ASSOCIATION. Для закупівлі вказаних буксирів було залучено два посередника - компанії, зареєстровані на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії: «Sea dynasty ltd» (№ 07890436, адреса: Suite B 29 Harley Street London), «Verylux Company LLP» (№ 335307 адреса: Enterprise House Cardif South GLA CF14 3LX), на рахунки яких були перераховані державні кошти ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» в сумі близько 120 мільйонів доларів США. Дійсна вартість буксирів при цьому була завищена на суму близько 60 мільйонів доларів США. В подальшому кошти отримані злочинним шляхом легалізовувались через рахунки вказаних компаній.

Відповідні фінансові операції здійснені приблизно у період 01.02.2011-31.03.2011 на загальну суму 120 млн. доларів США, та полягали у переказі коштів від НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720) на рахунок свого дочірнього підприємства ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (код ЄДРПОУ 00153117), з подальшим переказом вказаних грошових коштів на рахунок компанії «Verylux Company LLP» місцезнаходження Enterprise House, 82 Whitchurch Road, Кардіфф, CF14 3LX, Уельс Великобританія, яке в свою чергу закупила вищевказані буксири в українського підприємства під назвою «Sea dynasty ltd».

Крім того встановлено, що у період 2011 року з метою отримання безвідсоткової грошової фінансової допомоги в сумі 960 000 000, 00 гривень від НАК «Нафтогаз України» - ПАТ «ДАТ Черноморнафтогаз» звернулось на адресу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з листом щодо погодження отримання від НАК «Нафтогаз України» безвідсоткової позики.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у власності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 30, а саме, листа-звернення від ПАТ «ДАТ Чорноморнафтогаз» на адресу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України щодо погодження отримання від НАК «Нафтогаз України» фінансової допомоги з метою придбання спеціалізованих суден для якорерозведення - буксирувальних суден забезпечення та додатків до зазначеного листа, якими обґрунтовано необхідність отримання фінансової допомоги, листа-погодження уповноваженими посадовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України щодо надання дозволу на отримання ПАТ «ДАТ Чорноморнафтогаз» від НАК «Нафтогаз України» фінансової допомоги на придбання спеціальних суден, журналів вхідної-вихідної документації Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за період з 01.11.2010 по 31.12.2011.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у розпорядженні Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 30.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити в повному обсязі.

Надати слідчому СГ ГСУ НПУ Сєдухінінй-Ткаченко Юлії Євгенівні тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у приміщенні Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 30, а саме:

-листа-звернення, яке надійшло в 2011 році від ПАТ «ДАТ Чорноморнафтогаз» на адресу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України щодо погодження отримання від НАК «Нафтогаз України» фінансової допомоги з метою придбання спеціалізованих суден для якорерозведення - буксирувальних суден забезпечення та додатків до зазначеного листа, якими обґрунтовано необхідність отримання фінансової допомоги;

-листів-погоджень уповноваженими посадовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України щодо надання дозволу на отримання ПАТ «ДАТ Чорноморнафтогаз» від НАК «Нафтогаз України» фінансової допомоги в розмірі 960 000 000, 00 грн. на придбання спеціалізованих суден для якорерозведення - буксирувальних суден забезпечення;

-листа Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, яким погоджено або відмовлено ПАТ «ДАТ Чорноморнафтогаз» в отриманні фінансової позики в 2011 році від НАК «Нафтогаз України» в сумі 960 000 000, 00 грн. на придбання спеціалізованих суден для якорерозведення - буксирувальних суден забезпечення, та якщо було надано обгрунтовні додатки до нього;

-листа від 28.12.2012 № 04/13-8816, яким Міністерство енергетики та вугільної промисловості України повідомило ПАТ «ДАТ Чорноморнафтогаз» та НАК «Нафтогаз України», що не заперечує проти внесення змін до договору позики від 18.03.2011 № 14/629/11;

- журналів вхідної-вихідної документації Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за період з 01.11.2010 по 31.12.2011, та інших документів, підтверджуючих звернення ПАТ «ДАТ Чорноморнафтогаз» на адресу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з метою отримання дозволу на фінансову позику в сумі 960 000 000, 00 грн. від НАК «Нафтогаз України» для придбання буксирів у кількості двох одиниць.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 53328/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань