Ухвала суду № 62412496, 02.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39272/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі - Ковалевській М.І., за участю представника ТОВ «Фудмережа» - адвоката Чехонадського А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ТОВ «Фудмережа» в особі директора ОСОБА_2 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

ТОВ «Фудмережа» в особі директора ОСОБА_2 звернулося до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 32015100070000120 від 04.12.2015 року.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.07.2016 року було задоволено клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві Фєдосова М.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 32015100070000120 від 04.12.2015 року та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Фудмережа» (код 36387249) на рахунку №260063011471 (код валюти 980, 840, 978) в банківській установі АТ "Ощадбанк" (МФО 300465). Вказує, що арешт накладено необґрунтовано, а також на даний час необхідність в подальшому арешті відпала.

В судовому засіданні представник ТОВ «Фудмережа» - адвокат Чехонадський А.О. клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив його задовольнити. Також додатково надав довідку з АТ "Ощадбанк" про відсутність на вказаному рахунку будь-яких коштів.

Слідчий Фєдосов М.В. на розгляд справи не з'явився, про день, місце і час розгляду клопотання неодноразово повідомлявся належним чином, будь-яких заперечень щодо задоволення клопотання не надав.

Слідчим суддею, на підставі ч. 2 ст. 174 КПК України визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника товариства - адвоката Чехонадського А.О., дослідивши матеріали клопотання дійшов наступних висновків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100070000120 від 04.12.2015 року, за фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ «Фудмережа» від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.07.2016 року задоволено клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві Фєдосова М.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 32015100070000120 від 04.12.2015 року та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Фудмережа» (код 36387249) на рахунку №260063011471 (код валюти 980, 840, 978) в банківській установі АТ "Ощадбанк" (МФО 300465), з забороною розпоряджатися ними за винятком видаткових операцій по виплаті заробітної плати, сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами ТОВ «Фудмережа» (код 36387249), що надходитимуть на рахунок №260063011471 (код валюти 980, 840, 978) в банківській установі АТ "Ощадбанк" (МФО 300465), на внутрішньобанківський рахунок №3720 та зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами на вказаних рахунках, які вже знаходяться на внутрішньобанківському рахунку № 3720 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а також зобов'язанням посадових осіб АТ "Ощадбанк" (МФО 300465) надати слідчому довідку про залишок арештованих кошті.

При накладенні арешту на грошові кошти, які перебувають на рахунку ТОВ «Фудмережа», слідчим суддею, з огляду на дані досудового розслідування в кримінальному провадженні, було встановлено наявність достатніх правових підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, з метою можливості конфіскації майна, що передбачає санкція ч. 3 ст. 212 КК України.

Разом з тим, враховуючи, що згідно довідки АТ "Ощадбанк" № 16-13/2-2848 від 31.10.2016 року, станом на 31.10.2016 року грошові кошти у будь-якій валюті на поточному рахунку № 260063011471 відсутні, а тому на даний час необхідність в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, відпала, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання ТОВ «Фудмережа» в особі директора ОСОБА_2 та скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № 260063011471.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 174, 284, 303, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11.07.2016 року на грошові кошти ТОВ «Фудмережа» (код 36387249) на рахунку №260063011471 (код валюти 980, 840, 978) в банківській установі АТ "Ощадбанк" (МФО 300465), з забороною розпоряджатися ними за винятком видаткових операцій по виплаті заробітної плати, сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами ТОВ «Фудмережа» (код 36387249), що надходитимуть на рахунок №260063011471 (код валюти 980, 840, 978) в банківській установі АТ "Ощадбанк" (МФО 300465), на внутрішньобанківський рахунок №3720 та зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами на вказаних рахунках, які вже знаходяться на внутрішньобанківському рахунку № 3720 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а також зобов'язанням посадових осіб АТ "Ощадбанк" (МФО 300465) надати слідчому довідку про залишок арештованих кошті..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І.Смик