Ухвала суду № 62410731, 28.10.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 28.10.2016 Справа № 554/5932/16-к

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

28 жовтня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого - Ткаченко К.А.

при секретарі - О.В.Карабаш

розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Полтавської області радника юстиції Ткаченка Костянтина Анатолійовича про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

08.06.2016 на підставі рапорту заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Полтавської області Кириченка С.А., внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170000000173 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

У подальшому встановлено додаткові епізоди злочинної діяльності за ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 369 КК України, які внесені до ЄРДР та об'єднані з кримінальним провадженням № 42016170000000173.

Установлено, що слідчим відділом прокуратури області розслідується кримінальне провадження № 42016170000000029 від 26.01.2016 за ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС України у Полтавській області на користь третіх осіб, внаслідок чого ВАТ «Кременчуцьке АТП 15307» ухилилось від сплати податкового боргу.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження проводились негласні слідчі (розшукові) дії. Відповідно інформації, яка міститься в отриманих розсекречених протоколах №14/2573'п від 24.04.2016 та №14/2862 від 12.05.2016 установлено факт вимагання та отримання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою посадових осіб Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС України у Полтавській області. Ухвалою слідчого судді Апеляційного суду Полтавської області №1326т від 10.06.2016 надано дозвіл на використання матеріалів, отриманих в результаті проведення у кримінальному провадженні №42016170000000029 негласних слідчих (розшукових) дій у виді зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі за №067 915 15 85, яким користується ОСОБА_3, у іншому кримінальному провадженні №42016170000000173 від 08.06.2016.

На виконання доручення слідчого, ВВБ ГУ ДФС України у Полтавській області та ВБКОЗ УСБУ в Полтавській області установлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний заступника начальника - начальник Комсомольського відділення Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 та його підлеглий ОСОБА_5 - державний інспектор сектору оподаткування юридичних осіб Комсомольського відділення Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, які систематично вимагають та отримують неправомірну вигоду в сумі від 25 до 30 тис. грн. від представника ТОВ «ТФ Трейд» (ЄДРПОУ 39353322) та керівника ТОВ «Кремнафтоторг» (ЄДРПОУ 40184643) ОСОБА_6 за не перешкоджання підприємницької діяльності вказаного товариства.

Так, ТОВ «ТФ Трейд» (ЄДРПОУ 39353322) зареєстроване за адресою:

м. Кременчук, пров. Героїв Бресту, буд. 86А, відповідно до офіційних даних здійснює свою діяльність із виробництва продуктів нафтоперероблення (код КВЕД 19.20); діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами (код КВЕД 46.12); діяльність посередників у торгівлі товару широкого асортименту (код КВЕД 46.19); оптова торгівля твердими, рідкими, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний) (код КВЕД 46.71). Керівником та засновником даного товариства є ОСОБА_7.

Службові особи Кременчуцької ОДПІ та Комсомольського відділення ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 та ОСОБА_3 за наявною інформацією щомісячно вимагають та безпосередньо отримують грошові кошти від представника ТОВ «ТФ Трейд». Зокрема ОСОБА_3 особисто отримує грошові кошти від ОСОБА_6, які у подальшому розподіляються між ОСОБА_4 та ОСОБА_3

Окрім того в ході досудового розслідування установлено, що ТОВ «ТФ Трейд» здійснюють свою діяльність з ознаками фіктивності, у зв'язку з чим службові особи Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області зловживаючи своїм службовим становищем сприяють незаконній діяльності ТОВ «ТФ Трейд», а посадові особи цього ж товариства за не викриття та не перешкоджання незаконній діяльності надають неправомірну вигоду ОСОБА_3 та ОСОБА_4

До протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 також можуть бути причетні наступні юридичні особи: ДП «Оптторг» (код ЄДРПОУ 40543321, інд. 39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 20-А, оф. 308), та ТОВ «Маркет-71» (код ЄДРПОУ 40543054, м. Кременчук, вул.Шевченко, буд. 17/8, кабінет 8), засновником та директором якого є мешканець м. Кременчука ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1, паспорт НОМЕР_3 виданий Крюківським РВ КМУ УМВСУ в Полтавській області від 13.12.1996 року.

Неправомірну вигоду службовим особам Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області передає особисто ОСОБА_6, який діє за вказівкою директора ТОВ «ТФ Трейд» ОСОБА_7 При цьому, ОСОБА_6 займається питаннями пов'язаними із закупівлею сировини та вирішенням проблемних питань з контролюючими та правоохоронними органами. В свою чергу, ОСОБА_9 займається фінансово-господарською діяльністю підприємства та укладає від його імені договори на закупівлю та продаж ТМЦ.

Так, 07.04.2016 в м. Кременчуці задокументовано факт передання працівником ТОВ «ТФ Трейд» ОСОБА_6 державному інспектору сектору оподаткування юридичних осіб Комсомольського відділення Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 неправомірної вигоди в сумі 25000 грн. у автомобілі ВАЗ 2108 синього кольору, днз. НОМЕР_4.

26.04.2016 перебуваючи в м. Кременчуці по вул. Красіна ОСОБА_6 у автомобілі НОМЕР_1, передав повторно ОСОБА_3 неправомірну вигоду невстановленої суми, але не менше 0,6% від валового прибутку ТОВ «ТФ Трейд» без урахування ПДВ, тобто більше 20000 грн.

Окрім того, 24.06.2016 м. Кременчуці повторно задокументовано факт передання працівником ТОВ «ТФ Трейд» ОСОБА_6 ОСОБА_3 в автомобілі ВАЗ 2108 синього кольору, днз. НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_8, неправомірної вигоди невстановленої суми, але не менше попередньо обумовленої 0,6% від валового прибутку ТОВ «ТФ Трейд» з урахуванням ПДВ, що може складати близько 30 тис. грн. У подальшому ОСОБА_3 отримавши грошові кошти сів у автомобіль чорного кольору марки «Сааб», д.н.з. НОМЕР_2, який належить ОСОБА_4 на якому вони поїхали в напрямку вул. Ігоря Сердюка м. Кременчук.

Враховуючи, що в ході досудового слідства необхідно отримати інформацію про вхідні, вихідні, дзвінки, смс повідомлення та IMEI телефонів по номеру № НОМЕР_5, яким користується ОСОБА_3, по номеру № НОМЕР_6, яким користується ОСОБА_4, по номеру № НОМЕР_7, яким користується ОСОБА_6, по номеру № НОМЕР_8, яким користується ОСОБА_7 та по номеру № НОМЕР_9, яким користується ОСОБА_8 а також те, що така інформація може бути сформована та перебувати у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вказане клопотання необхідно розглядати без представника ПрАТ «Київстар», оскільки існує загроза зміни або знищення інформації, яка міститься у вказаних номерах.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що вказані відомості не можливо отримати в інший спосіб, та враховуючи що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись вимогами ст., 160, 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому в ОВС СВ прокуратури Полтавської області Ткаченку Костянтину Анатолійовичу, прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Полтавської області Бойку Віталію Васильовичу та іншим слідчим та прокурорам, які перебувають в складі слідчої групи по розслідування даного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів (роздруківок), що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21, та зобов'язати оператора надати роздруківки (на паперових та електронних носіях), які містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки та смс-повідомлення із мобільного терміналу із використанням сім-картки з абонентськими номерами № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, з вказівкою топографічної прив'язки, часу та зазначенням абонентських номерів, із яких здійснювався зв'язок під час роботи таких терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв'язок (азимут, відстань) та інших даних за вказаними номерами, які можуть бути доступні оператору мобільного зв'язку за період часу з 00.00 год. 01.01.2016 року по 00.00 год. 26.10.2016 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко