Ухвала суду № 62410712, 23.06.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №554/8524/14-к

Провадження № 1-кс/554/3536/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю старшого слідчого Стеценко Л.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №12013180010000922 від 12 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.355 та ч.1 ст.358 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

19 червня 2014 року старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування ОВС та підтриманні державного обвинувачення прокуратури Полтавської області юриста 2 класу ОСОБА_2 В якому прохали: надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ «Торнадо» та ТОВ «Лео-Модус», щодо їх реєстрації, фактичних засновників, фактичного їх місця знаходження, первинних та бухгалтерських документів, документів по введенню фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Торнадо» та ПСП «ОСОБА_4 життя», між ТОВ «Торнадо» та ТОВ «Лео-Модус» (код 38170846), між ТОВ «Лео-Модус» та контрагентами, а також між ПСП «ОСОБА_4 життя» із наступними субєктами господарювання: ТОВ з іноземною інвестицією «Арцінгер Бондарєв Шкляр та партнери» (код 32348754), ТОВ «Готика ЛТД» (код 38388548), ТОВ «ТЗПП «Агро-лан» (код 37775231), ПП «Агронафта» (код 30830306), ТОВ «Альва Трейд» (код 38384784), ТОВ «Лукас-СК» (код 38667942), ФОП «ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), ПП Навчально-консультаційний центр (код 32461192), ТОВ «Світком-торг» (код 38630833), ПП «Укрбізнесконсалтінг» (код 31684689), ТОВ «Агрофілд» (код 35295131), ТОВ «Еліпсон» (код 23337076), ТОВ «Футбольний клуб «Карлівка» (код 38614877), ТОВ «ЗП «Агроконтинент» (код 38302642), ТОВ «Екоагропроект» (код 38324437), документів щодо відкриття рахунків у банківських установах, документів, які свідчать про зняття грошових коштів із рахунків банківських установ та щодо подальшого руху коштів, надання зворотної фінансової допомоги за 2013-2014 роки, а також інших документів, які мають суттєве значення при розслідуванні кримінального провадження, та які знаходяться у ОСОБА_5 в офісному приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Нечуй-Левицького, 5, кв. 2, яке орендується ОСОБА_5 і в якому ОСОБА_5 здійснює свою діяльність, з можливістю їх вилучити. Клопотання просили розглядати без участю ОСОБА_5, представників ТОВ «Торнадо» та ТОВ «Лео-Модус».

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №№12013180010000922 від 12 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.355, ч.1 ст.358 КК України за фактом примушування до виконання цивільно-правових зобовязань з погрозою насильства, за фактом підроблення офіційного документа, який видається та посвідчуються підприємством, і який надає права, з метою його подальшого використання та за заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою. Встановлено, що ОСОБА_6 в березні 2013 року з погрозою насильства над ОСОБА_7, який являвся засновником та директором ПСП «Нове Життя», примусив останнього ввести себе до складу засновників даного підприємства з визначенням 50% частки в статутному фонді ПСП «Нове Життя» та провести відповідні зміни статуту в органах державної реєстрації. У подальшому, ОСОБА_6 маючи на меті намір заволодіти часткою в розмірі 50% в статутному фонді підприємства, яка згідно статуту та реєстраційних документів належить ОСОБА_7 та як наслідок всім рухомим та нерухомим майном, коштами, що рахуються за ПСП «Нове Життя», у невстановлені день та час, вніс до протоколу загальних зборів ПСП «Нове Життя» від 13.03.2014 року завідомо недостовірні відомості стосовно проведення вказаних зборів, участі в них ОСОБА_7 та вирішення на вказаних зборах питання щодо виходу ОСОБА_7 зі складу засновників вказаного підприємства, відсторонення останнього від посади директора. 14 березня 2014 року державним реєстратором відділу реєстраційної служби Машівського РУЮ було внесено відповідні зміни, шляхом реєстрації одноособового засновника ПСП «Нове Життя» ОСОБА_6 із володінням 100% у статутному фонді підприємства, реєстрації підприємства за новою адресою та визначенням директора ОСОБА_8. Встановлено, що ОСОБА_6, примусив ОСОБА_7 до виконання цивільно-правових зобовязань, шляхом надання на його імя доручення на відкриття ПСП «ОСОБА_4 життя» ще одного поточного рахунку №260060160446 в ПАТ «Мегабанк» (для оперативного управління ПСП «ОСОБА_4 життя») з правом підпису. Після чого, з відкритого рахунку перерахував грошові кошти на рахунок №26005210300379 відкритий у ПАТ «ОСОБА_9 ринкові технології»., який належить підприємству з ознаками фіктивності ТОВ «Торнадо», ніби то за придбані мінеральні добрива, які до цього часу не поставлені, а кошти переведено в готівку. Згідно роздруківку руху коштів по рахунку 26003210300379, який належить ТОВ «Торнадо» і відкритий у ПАТ «ОСОБА_9 технології», було встановлено, що між ТОВ «Торнадо» та ТОВ «Лео-Модус» існували фінансово-господарські відносини з приводу перерахунку грошових коштів за с/г продукцію згідно договорів доручення № 0012 від 03.10.2012 р., № 6 від 03.10.2012 р. та № 21/03 від 23.03.2013. При проведенні досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Лео-Модус» має ознаки фіктивності і було створене з метою прикриття незаконної діяльності. Встановлено, що ТОВ «Торнадо» та ТОВ «Лео-Модус» знаходяться в стані ліквідації. Головою комісії з припинення ТОВ «Лео-Модус» призначений ОСОБА_5, який здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: м.Полтава, вул.Нечуй-Левицького, 5, згідно публічного сайту Єдиного реєстру арбітражних. Згідно інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно за №22968422 від 13 червня 2014 року ОСОБА_10 є власником квартири АДРЕСА_1.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Лео-Модус» (код 38170846), а саме : щодо реєстрації; фактичних засновників; фактичного місця знаходження; первинних та бухгалтерських документів; документів по введенню фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Лео-Модус» (код 38170846) та ТОВ «Торнадо»; щодо відкриття рахунків у банківських установах; документів, які свідчать про зняття грошових коштів із рахунків банківських установ та щодо подальшого руху коштів; надання зворотної фінансової допомоги за 2013-2014 роки, що перебувають у володінні голови комісії з припинення ТОВ «Лео-Модус» - арбітражного керуючого ОСОБА_5 в офісному приміщенні за адресою - м.Полтава, вул.Нечуй-Левицького, 5. Згідно інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно за №22968422 від 13 червня 2014 року ОСОБА_10 є власником квартири АДРЕСА_1.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №1201318001000092 від 12 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.355 та ч.1 ст.358 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 23 червня 2014 року до 23 липня 2014 року старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Лео-Модус» (код 38170846), а саме : щодо реєстрації; фактичних засновників; фактичного місця знаходження; первинних та бухгалтерських документів; документів по введенню фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Лео-Модус» (код 38170846) та ТОВ «Торнадо»; щодо відкриття рахунків у банківських установах; документів, які свідчать про зняття грошових коштів із рахунків банківських установ та щодо подальшого руху коштів; надання зворотної фінансової допомоги за 2013-2014 роки, що перебувають у володінні голови комісії з припинення ТОВ «Лео-Модус» - арбітражного керуючого ОСОБА_5 в офісному приміщенні за адресою - м.Полтава, вул.Нечуй-Левицького, 5. ОСОБА_10 є власником квартири АДРЕСА_1.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко