Ухвала суду № 62410628, 29.04.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №554/5919/14-к

1-кс/554/2514/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О. :

при секретарі - Іщенко С.С.

за участю слідчого - Мороз В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідувань у сфері службової діяльності СУ УМВС України у Полтавській область старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №42014170000000072 від 03 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.5 ст. 191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

29 квітня 2014 року слідчий відділу розслідувань у сфері службової діяльності СУ УМВС України у Полтавській область старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 В якому прохали: розглянути дане клопотання та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці КП «КОНТАКТ PLUS» (код ЄДРПОУ 23816595) клієнта АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) та АТ «Дельта Банк» (МФО 380236). Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків КП «КОНТАКТ PLUS» (код ЄДРПОУ 23816595): №26041051847300 (українська гривня, відкритого у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); № 26102051847302 (українська гривня), відкритого у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); №26007002006500 (українська гривня), відкритого у АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів та печаток підприємства, карток зі зразками підпису, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них ( із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного підприємства за період часу з 01 січня 2010 року по 04 квітня 2014 року. Просили клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42014170000000072 від 03 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2011-2013 року замовники будівництва ПП «Крона», НВК «Автоцентр ДТА», ФОП ОСОБА_3, ТОВ «Поімер», ТОВ «Квант-пром» ТОВ «ОСОБА_2 медтехніка», ТОВ «Халас», Автогаражний кооператив «Зелений острів», ОСОБА_4, ТОВ «Акватерм», АРФ «Конструкціон», ОСОБА_3, ПАТ «Полтавахімміаш», ТОВ «Укрлітпром», ТОВ «Спортек і К», ОСОБА_5, ТОВ «Медіапол», ввели в експлуатацію різні обєкти будівництва та території м.Полтави. Однак, службові особи Полтавської міської ради, виконавчого комітету Полтавської міської ради, Управління економічних питань Полтавського міськвиконкому, Управління майном комунальної власності міста, зловживаючи службовим становищем на користь замовників будівництва, умисно не вжили заходів щодо укладання договорів про пайову участь замовників будівництва, що зумовило ненадходження коштів до місцевого бюджету. Згідно розрахунку проведеного Державною фінансовою інспекцію у Полтавській області спеціальним цільовим фондом міського бюджету не отримано коштів на загальну суму 4,29 млн. грн. у вигляді сплати пайових внесків на розвиток інфраструктури міста. Упродовж 2011-2013 років управління капітального будівництва виконкому Полтавської міськради мало фінансово-господарські відносини із КП «КОНТАКТ PLUS».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків КП «КОНТАКТ PLUS» (код ЄДРПОУ 23816595): №26041051847300 (українська гривня, відкритого у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); №26102051847302 (українська гривня), відкритого у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів підприємства, карток зі зразками підпису, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного підприємства за період часу з 01 січня 2010 року по 04 квітня 2014 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідувань у сфері службової діяльності СУ УМВС України у Полтавській область старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №42014170000000072 від 03 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 29 квітня 2014 року по 29 травня 2014 року слідчому відділу розслідувань у сфері службової діяльності СУ УМВС України у Полтавській область старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків КП «КОНТАКТ PLUS» (код ЄДРПОУ 23816595): №26041051847300 (українська гривня), № 6102051847302 (українська гривня), відкриті у АТ «УкрСиббанк», відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів підприємства, карток зі зразками підпису, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного підприємства за період часу з 01 січня 2010 року по 04 квітня 2014 року, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою - м.Київ, вул.Андріївська 2/12.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко