Ухвала суду № 62410616, 25.06.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №554/8997/14-к

Провадження №1-кс/554/3661/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О. :

при секретарі - Іщенко С.С.

за участю слідчого - Лисенка С.Є.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о.заступника начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню №12014170000000093 від 19 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2, 5 ст.191, ч.ч.1, 2 ст.364, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366КК України, -

В С Т А Н О В И В :

25 червня 2014 року в.о.заступника начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 В якому прохали: розглянути дане клопотання та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ТОВ «Технохолдінг» (код ЄДРПОУ 35026483) клієнта ПАТ «Полтава-банк», ПАТ «Банк «Грант», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Універсал Банк». Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ «Технохолдінг»: №2600332612732 відкритий у ПАТ «Діамант банк» (МФО 320854), №26049581214 відкритий у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), №2600580954669 відкритий у ПАТ «Банк «Грант» (МФО 351607), №26004301059267 відкритий у ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601), №26005001205428 відкритий у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного підприємства, - за період часу з 01 січня 2011 року по 01 травня 2014 року.Просили клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів клопотання вбачається, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12014170000000093 від 19 березня 2014 року, за фактом розтрати майна, зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення службовими особами Полтавської міської ради, її виконавчого комітету, Управління майном комунальної власності міста, економічних питань, УКБ та УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради, за ознаками складу злочинів, передбачених ч.ч.1, 2, 5 ст.191, ч.ч.1, 2 ст.364, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366КК України. Встановлено, що упродовж 2011-2013 років УЖКГ виконкому Полтавської міської ради мало фінансово-господарські відносини з субєктами господарської діяльності: ТОВ «АЛГ-Техно», ПП "Будзабезпечення", ТОВ «Рубін-Полтава», ПП "Рембуд-20", ПП "Талла комерц", ПФ "Полтавабудсервiс", ПП «Люксор-плюс», ТОВ «Полтаваагроінвест», ТОВ «Екоагропроект». Упродовж 2011-2014 років указані підприємства придбавали товари, роботи та послуги здебільшого у вигодотранспортуючих субєктів господарювання (транзитерів), які мають ознаки фіктивності, що у свою чергу унеможливлює постачання ними товарів та надання будь-яких послуг на користь УЖКГ виконкому Полтавської міської ради. Упродовж 2011-2013 років УКБ виконкому Полтавської міської ради мало фінансово-господарські відносини із наступними субєктами господарювання: ТОВ «Полтавабуд», ТОВ «Стоп», Рем.буд.кооператив "РЕН", ПРМБО "Райагробуд", ПП "Стройбат-2", КП "Контакт PLUS", ТОВ "Промагробуд", ТОВ «АЛГ-Техно», ПП "Ностра", ТОВ "Акватерм", ТОВ «Екоагропроект». Згідно аналізу інформації, наявної в базах даних державних органів установлено, що упродовж 2011-2014 рр. зазначені підприємства закуповували товари, роботи та послуги у вигодотранспортуючих субєктів господарювання (транзитерів), які мають ознаки фіктивності, що унеможливлює ними постачання товарів та/або надання будь-яких послуг на користь УКБ виконкому Полтавської міської ради. Так, ТОВ «Полтавабуд» для виконання ремонтно-будівельних робіт за замовленням УКБ виконкому Полтавської міської ради залучало в якості субпідрядної організації ТОВ «Технохолдінг».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489) рахунку №26049581214, який належать ТОВ «Технохолдінг» (код ЄДРПОУ 35026483), яка перебуває у володінні ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489), що знаходиться за адресою м.Полтава, вулиця П.Комуни, 40-А.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ «Технохолдінг» (код ЄДРПОУ 35026483) №26049581214, які містять інформацію про рух коштів, що надходили на рахунок та списувались, а саме : відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного підприємства, - за період часу з 01 січня 2011 року по 01 травня 2014 року.

Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2011 року по 01 травня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489), що знаходиться за адресою м.Полтава, вулиця П.Комуни, 40-А.

В іншій частині клопотання відмовлено, оскільки воно не відповідає вимогам КПК.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання в.о. заступника начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12014170000000093 від 19 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2, 5 ст.191, ч.ч.1, 2 ст.364, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 25 червня 2014 року по 25 липня 2014 року в.о. заступнику начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майору міліції ОСОБА_1 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489) рахунку №26049581214,, які належать ТОВ «Технохолдінг» (код ЄДРПОУ 35026483), яка перебуває у володінні ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489), що знаходиться за адресою м.Полтава, вулиця П.Комуни, 40-А.

Надати дозвіл в період з 25 червня 2014 року по 25 липня 2014 року в.о. заступнику начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майору міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ «Технохолдінг» (код ЄДРПОУ 35026483) №26049581214, які містять інформацію про рух коштів, що надходили на рахунок та списувались, а саме відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного підприємства, - за період часу з 01 січня 2011 року по 01 травня 2014 року.

Надати дозвілв період з 25 червня 2014 року по 25 липня 2014 року в.о. заступнику начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майору міліції ОСОБА_1 на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2011 року по 01 травня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-Банк» (МФО 331489), що знаходиться за адресою м.Полтава, вулиця П. Комуни, 40-А.

В іншій частині клопотання відмовлено.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко