Ухвала суду № 62410606, 04.06.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №554/7716/14-к

Провадження №1кс/554/3191/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю слідчого Лисенка С.Є.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о.заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12014170000000093 від 19 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2, 5 ст.191, ч.ч.1, 2 ст.364, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

04 червня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання в.о.заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області молодший радник юстиції ОСОБА_2 В якому прохали: розглянути дане клопотання та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ТОВ «Технохолдінг» (код ЄДРПОУ 35026483) клієнта ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489),ПАТ «Банк «Грант» (МФО 351607), ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601), ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001). Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ «Технохолдінг» (код ЄДРПОУ 35026483): №2600332612732 відкритий у ПАТ «Діамант банк» (МФО 320854), №26049581214 відкритий у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), №2600580954669 відкритий у ПАТ «Банк «Грант» (МФО 351607), №26004301059267 відкритий у ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601), №26005001205428 відкритий у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного підприємства, - за період часу з 01 січня 2011 р. по 01 травня 2014 р.Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів просили розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів клопотання вбачається, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12014170000000093 від 19 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2,5 ст.191, ч.ч.1,2 ст. 364, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, за фактом розтрати майна, зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення службовими особами Полтавської міської ради, її виконавчого комітету, Управління майном комунальної власності міста, економічних питань, УКБ та УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради. Упродовж 2011-2013 років УЖКГ виконкому Полтавської міської ради мало фінансово-господарські відносини з : ТОВ «АЛГ-Техно», ПП "Будзабезпечення", ТОВ «Рубін-Полтава», ПП "Рембуд-20", ПП "Талла комерц", ПФ "Полтавабудсервiс", ПП «Люксор-плюс», ТОВ «Полтаваагроінвест», ТОВ «Екоагропроект». Упродовж 2011-2013 рр. управління капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради мало фінансово-господарські відносини із наступними субєктами господарювання: ТОВ «Полтавабуд», ТОВ «Стоп», Рем.буд.кооператив "РЕН", ПРМБО "Райагробуд", ПП "Стройбат-2", КП "Контакт PLUS", ТОВ "Промагробуд", ТОВ «АЛГ-Техно», ПП "Ностра", ТОВ "Акватерм", ТОВ «Екоагропроект». Так, ТОВ «Полтавабуд» для виконання ремонтно-будівельних робіт за замовленням УКБ виконкому Полтавської міської ради залучало в якості субпідрядної організації ТОВ «Технохолдінг». У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаних злочинів, у звязку із чим необхідно ознайомитися та вилучити документи на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ «Технохолдінг» (код ЄДРПОУ 35026483): №2600332612732 відкритий у ПАТ «Діамант банк» (МФО 320854), №26049581214 відкритий у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), №2600580954669 відкритий у ПАТ «Банк «Грант» (МФО 351607), №26004301059267 відкритий у ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601), №26005001205428 відкритий у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного субєкта господарювання, - за період часу з 01 січня 2011 року по 07 квітня 2014 року.

У судовому засіданні в.о. заступника начальника клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ «ДімантБанк» (МФО 320854) рахунку №2600332612732 (українська гривня), який належить ТОВ «Технохолдінг» (код ЄДРПОУ 35036483), яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» МФО 320854 - м. Київ, Контрактова площа, 10А.

Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів чи належним чином завірених копій, а саме на відкриття (закриття) рахунку №2600332612732 (українська гривня), який належить ТОВ «Технохолдінг» (код ЄДРПОУ 35036483), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного підприємства, - за період часу з 01 січня 2011 р. по 01 травня 2014 р., що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» МФО 320854 - м. Київ, Контрактова площа, 10А.

Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2011 р. по 01 травня 2014 р., що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» МФО 320854 - м. Київ, Контрактова площа, 10А.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , -

У Х В А Л И В :

Клопотання в.о. заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №12014170000000093 від 19 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2,5 ст. 191, ч.ч. 1,2 ст. 364, ч.2 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 04 червня 2014 року по 04 липня 2014 року в.о. заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ «ДімантБанк» (МФО 320854) рахунку №2600332612732 (українська гривня), який належить ТОВ «Технохолдінг» (код ЄДРПОУ 35036483), яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» МФО 320854 - м. Київ, Контрактова площа, 10А.

Надати дозвіл в період з 04 червня 2014 року по 04 липня 2014 року в.о. заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1 на вилучення оригіналів документів чи належним чином завірених копій, а саме на відкриття (закриття) рахунку №2600332612732 (українська гривня), який належить ТОВ «Технохолдінг» (код ЄДРПОУ 35036483), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного підприємства, - за період часу з 01 січня 2011 р. по 01 травня 2014 р., що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» МФО 320854 - м. Київ, Контрактова площа, 10А.

Надати дозвіл в період з 04 червня 2014 року по 04 липня 2014 року в.о. заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1 на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2011 р. по 01 травня 2014 р., що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» МФО 320854 - м. Київ, Контрактова площа, 10А.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко