Ухвала суду № 62410597, 10.07.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №554/9565/14-к

Провадження № 1-кс/554/3809/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю старшого слідчого - Димарь Ю.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №22014170000000023 від 16 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.110 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

08 липня 2014 року старший слідчий в ОВС СВ УСБ України в Полтавській області майор юстиції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області старшим радником юстиції ОСОБА_2 В якому прохали: надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, вул.Набережна Перемоги, 50, м.Дніпропетровськ, Україна, 49094) та містять охоронювану законом таємницю, а саме: документи, щодо відкриття банківських рахунків в ПАТ «Комерційний банк «ПриватБанк» наступними особами: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований та проживаючий за адресою - АДРЕСА_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований та проживаючий - АДРЕСА_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований та проживаючий - АДРЕСА_3; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований та проживаючий - АДРЕСА_4; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрований - Полтавська область, смт.Нові Санжари, вул.Берегова, 16/1, та видачі пластикових карток по даним рахункам; документів, щодо руху коштів по рахунках (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) в ПАТ «Комерційний банк «ПриватБанк», відкритих ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, з дати відкриття по 07.07.2014 року; документів, щодо відкриття банківських рахунків в ПАТ «Комерційний банк «ПриватБанк», по яким було видано пластикові картки «VISA Classic» №4149 4970 0006 7886, «VISA ELECTRON» №4405 8858 1881 9879, «MasterCard» №5584 2425 0079 1372 до рахунку 26004060751000; документів, щодо видачі банківських карток «VISA Classic» № 4149 4970 0006 7886, «VISA ELECTRON» № 4405 8858 1881 9879, «MasterCard» №5584 2425 0079 1372 до рахунку 26004060751000 в ПАТ «Комерційний банк «ПриватБанк»; документів, щодо руху коштів по рахунках, по яким видано пластикові картки «VISA Classic» № 4149 4970 0006 7886, «VISA ELECTRON» № 4405 8858 1881 9879, «MasterCard» №5584 2425 0079 1372 до рахунку 26004060751000, з дати відкриття по 07.07.2014 року,та можливість вилучити завірені копії вищевказаних документів.. Зобовязати ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, вул.Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, Україна, 49094) надати зазначені речі і документи.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ УСБУ в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №22014170000000023 від 16 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.110 КК України. Встановлено, що лідери громадської організації «Союз граждан Украины» ОСОБА_3, ОСОБА_4, в період 7-8 червня 2014 року, отримали від представниками самопроголошеної Донецької народної республіки близько 500 примірників випуску інформаційного бюлетеня «Новороссия», що видається незареєстрованим у встановленому законом порядку суспільно-політичним рухом «Партия Новороссия» та містить заклики до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Вказані друковані матеріали пропагують відокремлення окремих територій України, створення на їх основі незалежного державного утворення та приєднання до складу Російської Федерації. Зміст інформаційних бюлетенів спрямований на пропагування сепаратистських настроїв, ставить під сумнів існування України як суверенної держави, а також схвально висвітлює діяльність терористичних груп, які функціонують у Східних регіонах України, містить заклики до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Надалі ОСОБА_3, ОСОБА_4 та невстановлені особи, протягом червня 2014 року, діючи за попередньою змовою, здійснили розповсюдження в містах Полтава, Кременчук та Лубни вказаних інформаційних бюлетенів із закликами до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. В ході досудового слідства отримана інформація про причетність ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до розповсюдження інформаційного бюлетеня «Новороссия», що містить заклики до дій, метою яких є зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Під час проведення обшуку у автомобілі НОМЕР_1, який використовується ОСОБА_3 встановлено та вилучено банківські картки Приватбанку «VISA Classic» №4149 4970 0006 7886, «VISA ELECTRON» №4405 8858 1881 9879, «MasterCard» №5584 2425 0079 1372 до рахунку 26004060751000. В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці версії про фінансування діяльності по розповсюдженню інформаційних бюлетенів «Новороссия» через можливості ПАТ «Комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, вул.Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, Україна, 49094).

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ ПриватБанк в судове засідання не з'явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) рахунків по яким було видано пластикові картки Приватбанку «VISA Classic» №4149 4970 0006 7886, «VISA ELECTRON» №4405 8858 1881 9879, «MasterCard» №5584 2425 0079 1372 до рахунку 26004060751000, які перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570 за адресою - вул.Набережна Перемоги, 50, м.Дніпропетровськ, Україна, 49094).

Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів чи завірених у встановленому порядку їх копій по рахунках на які було видано пластикові картки Приватбанку «VISA Classic» №4149 4970 0006 7886, «VISA ELECTRON» №4405 8858 1881 9879, «MasterCard» №5584 2425 0079 1372 до рахунку 26004060751000,а саме : на відкриття (закриття) рахунків по яким було видано пластикові, в т.ч. про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів), які містять відомості про здійснення фінансової за період з дати відкриття по 07 липня 2014 року, що перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570 за адресою - вул.Набережна Перемоги, 50, м.Дніпропетровськ, Україна, 49094).

Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу, в якій зазначити:з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з дати відкриття по 07 липня 2014 року, що перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570 за адресою - вул.Набережна Перемоги, 50, м.Дніпропетровськ, Україна, 49094).

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №22014170000000023 від 16 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.110 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 10 липня 2014 року до 10 серпня 2014 року старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Полтавській області майору юстиції ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) рахунків по яким було видано пластикові картки Приватбанку «VISA Classic» №4149 4970 0006 7886, «VISA ELECTRON» №4405 8858 1881 9879, «MasterCard» №5584 2425 0079 1372 до рахунку 26004060751000, які перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) за адресою - вул.Набережна Перемоги, 50, м.Дніпропетровськ, Україна, 49094.

Надати дозвіл з 10 липня 2014 року до 10 серпня 2014 року старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Полтавській області майору юстиції ОСОБА_1 на вилучення оригіналів документів чи завірених у встановленому порядку їх копій по рахунках на які було видано пластикові картки Приватбанку «VISA Classic» №4149 4970 0006 7886, «VISA ELECTRON» №4405 8858 1881 9879, «MasterCard» №5584 2425 0079 1372 до рахунку 26004060751000,а саме : на відкриття (закриття) рахунків по яким було видано пластикові, в т.ч. про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів), які містять відомості про здійснення фінансової за період з дати відкриття по 07 липня 2014 року, що перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) за адресою - вул.Набережна Перемоги, 50, м.Дніпропетровськ, Україна, 49094.

Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу, в якій зазначити:з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з дати відкриття по 07 липня 2014 року, що перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) за адресою - вул.Набережна Перемоги, 50, м.Дніпропетровськ, Україна, 49094.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко