Ухвала суду № 62410536, 23.05.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №554/7150/14-к

Провадження № 1-кс/554/2990/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю слідчого - Боровик М.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №12014170000000179 від 16 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

23 травня 2013 року заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_1М звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ, погоджене прокурором у кримінальному провадженні-старшим прокурором відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції 1-класу ОСОБА_2 В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом та розкриття банківської таємниці, а також дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2013 року по 20.05.2014 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 27.12.2013 року, платіжних доручень з 01.01.2013 року по 20.05.2014 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2013 року по 20.05.2014 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 20.05.2014 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2013 року по 20.05.2014 та інших документів у справі, які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489 м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-А по рахунку № 26000122515001, що належить ТОВ «ЗОР-2013», Одеська область м.Іллічівськ, вул. Транспортна,20, код ЄДРПОУ 38923612 та відкритий у Відділенні «Одеське РУ ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489, що знаходиться АДРЕСА_1 із наданням можливості слідчому вилучення оригіналів зазначених документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12014170000000179 від 16 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ЗОР-2013» та ТОВ «МЄРЄНГА» в період часу з 01 вересня 2013 по 01 лютого 2014 року вносили до первинних бухгалтерських документів та податкової звітності завідомо недостовірні відомості щодо реалізації субєктам господарювання з сумнівною репутацією ПП «ТЕРРА», ПрАТ «РАМБУС», ПАТ «ДПЗКУ», ТОВ «КернелТрейд», ТОВ «ЛУЇ ДрейфисКОМОДІТІЗ Україна ЛТД», ТОВ «Палада Плюс» та ПзП «Сєрна» та придбання сільськогосподарської продукції за готівку, яка знімалась з розрахункових рахунків ТОВ «ЗОР -2013» та ТОВ «МЄРЄНГА», відкритих в Відділенні «Одеське РУ ПАТ «Полтава-банк».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у Одеському РУ ПАТ «Полтава Банк» (МФО 331489) рахунку №26000122515001, який належить ТОВ «ЗОР-2013» (код ЄДРПОУ 38923612), яка перебуває у володінні «ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489, що знаходиться по вулиці Паризькій Комуни,40А.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ«ЗОР-2013» (код ЄДРПОУ 38923612) №26000122515001, які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались, а саме: карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та документів на зняття готівки з 01 січня 2013 року по 20 травня 2014 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 27 грудня 2013 року, платіжних доручень з 01 січня 2013 року по 20 травня 2014 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01 січня 2013 року по 20 травня 2014 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 20 травня 2014 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489 м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-А.

Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2013 року по 20 травня 2014 року,які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489 м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-А.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України, постанови НБУ №492 від 12 листопада 2003 року , -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №12014170000000179 від 16 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 23 травня 2014 року по 23 червня 2014 року заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у Одеському РУ ПАТ «Полтава Банк» (МФО 331489) рахунку №26000122515001, який належить ТОВ «ЗОР-2013» (код ЄДРПОУ 38923612), що перебуває у володінні «ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489, за адресою м.Полтава, вул.Паризькій Комуни,40А.

Надати дозвіл з 23 травня 2014 року по 23 червня 2014 року заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ«ЗОР-2013» (код ЄДРПОУ 38923612) №26000122515001, які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались, а саме: карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та документів на зняття готівки з 01 січня 2013 року по 20 травня 2014 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 27 грудня 2013 року, платіжних доручень з 01 січня 2013 року по 20 травня 2014 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01 січня 2013 року по 20 травня 2014 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 20 травня 2014 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489 за адресою - м.Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-А.

Надати дозвіл з 23 травня 2014 року по 23 червня 2014 року заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1 на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2013 року по 20 травня 2014 року,які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-банк» МФО 331489 за адресою - м.Полтава, вул.Паризької Комуни, 40-А.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко