Ухвала суду № 62410530, 15.01.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №554/407/14-к

1-кс/554/219/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Іщенко С.С.

за участю слідчого - Бузало С.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №12013180070000424 від 24 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

15 січня 2014 року слідчий СВ СУ УМВС України в Полтавській області лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 В якому прохали: розглянути дане клопотання та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ТОВ «Вітязь СТК» (код ЄДРПОУ 36944316) клієнта в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489). Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ «Вітязь СТК» (код ЄДРПОУ 36944316): №2600010864, що відкритий в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, знаходиться за адресою: м.Полтава, вул. Парижської Комуни, 40-А), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаним рахункам), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаного підприємства, за період часу з 02 липня 2010 року по 26 лютого 2013 року.Просили клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ УМВС України в Полтавській області розпочате кримінальне провадження №12013180070000424 від 24 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством службові особи ТОВ «Вітязь СТК», зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами в сумі близько 400 000 тис. грн., які належали ТОВ «Витязь СТК», чим заподіяли матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності належним чином завірені копії, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ «Вітязь СТК» (код ЄДРПОУ 36944316): №2600010864, відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаним рахункам), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаного підприємства, за період часу з 02 липня 2010 року по 26 лютого 2013 року, що відкритий в ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Парижської Комуни, 40-А)

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №12013180070000424 від 24 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 15 січня 2014 року до 15 лютого 2014 року слідчому СВ СУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності належним чином завірені копії, які містять охоронювану законом таємницю, на паперовому та електронному (цифровому) носії, а саме на відкриття (закриття) банківського рахунку ТОВ «Вітязь СТК» (код ЄДРПОУ 36944316) - №2600010864, що відкритий в ПАТ «Полтава-банк», а саме : відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них, із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу по рахунку №2600010864, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку №2600010864, за період часу з 02 липня 2010 року по 26 лютого 2013 року, що знаходяться у володінні в ПАТ «Полтава-банк» за адресою м.Полтава, вул.Парижської Комуни, 40-А.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко