Ухвала суду № 62407583, 01.11.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/11970/16-к

1-кс/357/3055/16

У Х В А Л А

01 листопада 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Буцмак Ю. Є., за участі секретаря Кузьменко Т.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відділі державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання заступника начальника СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відділі державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32016110080000035 від 12.10.2016 року, щодо факту створення невстановленими особами фіктивного підприємства - ТОВ «Флорізель» (код ЄДРПОУ 39986872), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в серпні 2015 року, ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса: АДРЕСА_1), за грошову винагороду, на пропозицію невстановлених осіб, без мети здійснення підприємницької діяльності, зареєстрував на своє ім'я ТОВ «Флорізель» (код ЄДРПОУ 39986872, юридична адреса: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Шевченка, 87). В подальшому, ОСОБА_1, первинних документів, фінансової та податкової звітності не формував та не підписував. Відповідно до дослідження щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Флорізель» проведеного відділом боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Вінницькій області № 10/16-00/39986872 від 28.01.2016 року, за період з 02.09.2015 року по 31.12.2015 року, вбачається реєстрація (придбання) ТОВ «Флорізель» (податковий номер 39986872) без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності направленої на отримання прибутку, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки шляхом формування «фіктивного» податкового кредиту на їхню адресу на загальну суму 4 086 520 грн.. Протоколом огляду витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, встановлено, що у розділі «Місцезнаходження реєстраційної справи» зазначено: Реєстраційна служба Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області (на даний час - відділ державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради). Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в реєстраційній справі ТОВ «Флорізель» (код ЄДРПОУ 39986872), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості відображені документах реєстраційної справи ТОВ «Флорізель» (код ЄДРПОУ 39986872) можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Флорізель» (код ЄДРПОУ 39986872), що перебувають у володінні відділу державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради (адреса: Київська обл., м. Біла Церква, б-р Олександрійський, 94).

Представник відділу державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином. Заяв про відкладення до суду не надходило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості відображені документах реєстраційної справи ТОВ «Флорізель» (код ЄДРПОУ 39986872) можуть бути використані як докази у кримінальному провадження, а також необхідно здійснити їх вилучення з метою використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, заступнику начальнику СВ ФР Білоерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Флорізель» та з метою досягнення дієвості у кримінальному провадженні, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, підполковнику податкової міліції Клочаку Максиму Володимировичу тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Флорізель» (код ЄДРПОУ 39986872), що перебувають у володінні відділу державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради (адреса: Київська обл., м. Біла Церква, б-р Олександрійський, 94), з їх подальшим вилученням.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов»язкова для відділом державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. Є. Буцмак

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області