Ухвала суду № 62395321, 05.10.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/13931/16-к

провадження № 1-кс/201/8319/2016

УХВАЛА

05 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

05 жовтня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32014040000000156 від 28.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.1 ст.205, ч.3 ст.358 КК України.

На час внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що службові особи ТОВ «Єділія» (код 35740432), у період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, діючи умисно, в порушення вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI, ухилилися від сплати податків на загальну суму 3 087 500 грн., що є особливо великим розміром. Також було виявлено, що невстановлені особи створили ряд субєктів господарської діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Крім того встановлено, що група осіб створили ряд субєктів господарської діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності, чим вчиняють та продовжують вчиняти пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №32014040000000156 проведено аналіз зібраних матеріалів, в ході якого встановлено коло осіб, підтвердження їх знайомства, контактування, які причетні до реєстрації та використання в протиправній діяльності документів і реквізитів підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Київцентрпостач ЛТД» (код ЄДРПОУ 39597468), ТОВ «Трейд Кепітал ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39596024), ТОВ «Тріумф технології» (код ЄДРПОУ 39911770), ТОВ «Роміко Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39740263), ТОВ «Інкоіндустрія» (код ЄДРПОУ 39817718), ТОВ «Вимакс Системс» (код ЄДРПОУ 39817194), ТОВ «ВВТ Компані» (код ЄДРПОУ 39617777), ТОВ «Астер Профіт» (код ЄДРПОУ 39812311), ТОВ «Макрос Пром» (код ЄДРПОУ 39941248), ТОВ «Дельфа-Буг» (код ЄДРПОУ 39284592), ПП «Фаворит Запчастини» (код ЄДРПОУ 36574516), ТОВ «Автобуд-2008» (код ЄДРПОУ 36160752), ТОВ «Глобастрой» (код ЄДРПОУ 34682265), ТОВ «Ельпіс» (код ЄДРПОУ 38873148), ТОВ «Лаваре» (код ЄДРПОУ 37987146), ТОВ «ПДО-Дніпро» (код ЄДРПОУ 38113600), ТОВ «СВС» (код ЄДРПОУ 32882602), ТОВ «Сігма-ЮГ» (код ЄДРПОУ 38873221), ТОВ «ТД Дана-Дніпро» (код ЄДРПОУ 38242407), ТОВ « ТД Сорс-ДСК» (код ЄДРПОУ 38199996), ТОВ «Молочний двір» (код ЄДРПОУ 35807245), ТОВ НВП «АНТ» (код ЄДРПОУ 34631713), ТОВ «Технотрейд» (код ЄДРПОУ 31980412), ТОВ «Київцентрпостач» (код ЄДРПОУ 39491878), ТОВ «Трейд-Капітал ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39491972), ТОВ ВТП «Харківелектромонтаж» (код ЄДРПОУ 25183042), ТОВ «МПВ-Україна» (код ЄДРПОУ 28755169), ПП «КДЮ» (код ЄДРПОУ 34303916), ТОВ «ОСОБА_4 Україна» (код ЄДРПОУ 38242124), ТОВ «Енерготехінженірінг» (код ЄДРПОУ 20198122), ТОВ «Дніпропаксервіс» (код ЄДРПОУ 34734098), ТОВ «МС-Фератус» (код ЄДРПОУ 35042505), ТОВ «Тесей Н» (код ЄДРПОУ 37069775), ТОВ «НВП «Ньютек» (код ЄДРПОУ 31142723), ПП «Атернум» (код ЄДРПОУ 36413362), ПП «МД-Колхіда» (код ЄДРПОУ 36625502), ТОВ «ТД «Промінвест» (код ЄДРПОУ 36927154), ПП «Альтекс-ЮГ» (код ЄДРПОУ 37048928), ПП «Довіра-Агро» (код ЄДРПОУ 37092249), ТОВ «Дім Пива» (код ЄДРПОУ 31750777), ТОВ «Агентство «Укрділконт» (код ЄДРПОУ 32212251), ТОВ «Український Інвестиційний Холдинг» (код ЄДРПОУ 33547165), ПП «Рапан» (код ЄДРПОУ 25529701), ТОВ БК «Креатив Буд» (код ЄДРПОУ 38893929), ТОВ «Онікс-Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38836478), ТОВ «Юніпак-М» (код ЄДРПОУ 39374625), ТОВ «Альфаснаб» (код ЄДРПОУ 39408072), ТОВ «Будівельна Компанія «ДАКО» (код ЄДРПОУ 34984713), ТОВ «Спецфундаментбуд-Плюс» (код ЄДРПОУ 33972540), ТОВ «Метал Трейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 36054218), ТОВ «ГСМ-Дніпро Плюс» (код ЄДРПОУ 35807250). ТОВ «Норіка» (код ЄДРПОУ 36366517),ТОВ «Дастік» (код ЄДРПОУ 39047507).

Реєстраційні документи, печатки, первинні бухгалтерські документи вказаних підприємств з ознаками «фіктивності» виявлено в ході обшуків за адресами офісних приміщень, автотранспорту, житла, що використовували вказані особи: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ (та здійснити їх вилучення, виїмку) до оригіналів первинних бухгалтерських, банківських та інших документів ТОВ «Торгтехніка» (код ЄДРПОУ 24615551) по взаємовідносинам з ТОВ «Норіка» (код ЄДРПОУ 36366517), ПП «Рапан» (код ЄДРПОУ 25529701), а саме: усієї первинної бухгалтерської документації, договорів (контрактів), додаткових угод, додатків і доповнень до них, специфікацій, договірних цін з усіма кошторисами, актів прийому виконаних робіт, рахунками на оплату послуг, документів, що підтверджують закупівлю чи реалізацію необхідних товарів (договорів, специфікацій, товарних накладних, сертифікатів тощо), а також копій наказів про призначення відповідних осіб на керівні посади, посадових інструкцій осіб, що здійснювали нагляд за виконанням закупівлі чи реалізації товару (проведенням робіт), копій наказів про призначення їх на посаду, та інших документів по вищевказаним фінансово-господарським взаємовідносинам - за весь період часу.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №32014040000000156, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, тимчасовий доступ (та здійснити їх вилучення, виїмку) до оригіналів первинних бухгалтерських, банківських та інших документів ТОВ «Торгтехніка» (код ЄДРПОУ 24615551) по взаємовідносинам з ТОВ «Норіка» (код ЄДРПОУ 36366517), ПП «Рапан» (код ЄДРПОУ 25529701), а саме: усієї первинної бухгалтерської документації, договорів (контрактів), додаткових угод, додатків і доповнень до них, специфікацій, договірних цін з усіма кошторисами, актів прийому виконаних робіт, рахунками на оплату послуг, документів, що підтверджують закупівлю чи реалізацію необхідних товарів (договорів, специфікацій, товарних накладних, сертифікатів тощо), а також копій наказів про призначення відповідних осіб на керівні посади, посадових інструкцій осіб, що здійснювали нагляд за виконанням закупівлі чи реалізації товару (проведенням робіт), копій наказів про призначення їх на посаду, та інших документів по вищевказаним фінансово-господарським взаємовідносинам - за весь період часу.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32014040000000156, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк