Ухвала суду № 62395310, 07.10.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/14126/16-к

Провадження № 1-кс/201/8451/2016

УХВАЛА

07 жовтня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання заступника начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016040000000510, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 червня 2016 року за фактом зловживання службовими особами Дніпропетровської обласної ради, комунального підприємства «Агентство регіонального розвитку «Регіон-Лідер» Дніпропетровської обласної ради» своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді істотної шкоди інтересам держави на суму понад 1,2 млн. грн., за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що КП «Агентство регіонального розвитку «Регіон-Лідер» Дніпропетровської обласної ради» (код ЄДРПОУ 36163109) в період з 2011 року укладено угоди про закупівлю робіт з будівництва доступного житла на вул. Бульвар Кобзаря, 3, вул. Січеславській, 4, вул. Гетьманській, 7 та вул. ОСОБА_1, на житловому масиві Лівобережний-3 у м. Дніпропетровську, на загальну суму 39,76 млн. грн.

Для реалізації програми будівництва Дніпропетровською обласною радою відведено КП «Агентство регіонального розвитку «Регіон-Лідер» Дніпропетровської обласної ради» з правом постійного користування земельну ділянку площею 9 га та профінансовано виконання проектно-вишукувальних робіт, Дніпропетровською міською радою профінансовано прокладення комунікацій. Проект будівництва доступного житла розроблено фахівцями Дніпропетровського проектного інституту «Дніпроцивільпроект».

Генеральним підрядником будівництва на підставі укладених з КП «Агентство регіонального розвитку «Регіон-Лідер» Дніпропетровської обласної ради» договорів стало приватне підприємство фірма «Мост» (код ЄДРПОУ 25514757).

Разом з тим, як вбачається із матеріалів провадження, одним з підрядників з виконання зазначених будівельних робіт було ТОВ «Балівська будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 37865555).

Також встановлено факт проведення проектних робіт ТОВ НПФ «Архпроект» (код ЄДРПОУ 32906146) згідно договору № 63/16, укладеного 05 лютого 2016 року між генеральним підрядником будівництва ПП фірма «Мост» та ТОВ НПФ «Архпроект».

Згідно матеріалів кримінального провадження експертизу проекту будівництва здійснювала філія ДП «Укрдержбудекспертиза» у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 35919121).

Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт здійснювало управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04011650).

У ході досудового розслідування встановлені факти відхилення під час будівництва від проекту без узгодження з ДП «Укрінвестекспертиза» та невиконання робіт, вказаних у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КЬ-2в, що може привести до руйнування будівель.

Також згідно програми будівництва КП «Агентство регіонального розвитку «Регіон-Лідер» Дніпропетровської обласної ради» строком на 2 роки звільнено від уплати земельного податку на частину виділеної земельної ділянки на місці будівництва двох будинків.

Але, незважаючи на те, що згідно програми будівництва частина виділеної земельної ділянки за місцем будівництва інших будинків від уплати земельного податку не звільнялась, квартири в цих будинках реалізовано за ринковими цінами, службовими особами КП «Агентство регіонального розвитку «Регіон-Лідер» Дніпропетровської обласної ради» не сплачено до бюджету податок на землю на суму понад 1,2 млн. грн.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно вилучити і долучити до кримінального провадження документи, які відображають обставини здійснення проектування, будівництва та авторського нагляду за виконанням робіт з будівництва доступного житла в м. Дніпропетровську на житловому масиві «Лівобережний-3», їх фінансування.

У ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Балівська будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 37865555), розташованому на вул. Заводській, б. 25 (колишня вул. Леніна) у с. Партизанське Дніпропетровського району Дніпропетровської області, знаходяться оригінали документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини підприємства з установами, підприємствами та організаціями, які здійснювали проектування, будівництво, авторський та технічний нагляд за виконанням робіт з будівництва доступного житла в м. Дніпропетровську на житловому масиві «Лівобережний-3», їх фінансування, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникне необхідність у проведенні ряду судових експертиз, для чого необхідно буде надати експертам оригінали відповідних документів.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ «Балівська будівельна компанія».

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42016040000000510, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити заступнику начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до:

- завіреної копії статуту ТОВ «Балівська будівельна компанія», свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, ліцензії на провадження будівельної діяльності, дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, які діяли упродовж періоду з 2011 року по теперішній час;

- завірених копій протоколів загальних зборів учасників та наказів про призначення на посади та звільнення з них директорів та головних бухгалтерів ТОВ «Балівська будівельна компанія», наказів про розподіл службових обовязків між керівництвом підприємства за період з 2011 року по теперішній час;

- завіреної копії штатного розкладу ТОВ «Балівська будівельна компанія» за період з 2011 року по теперішній час;

- завірених копій наказів про призначення на посади та звільнення з них працівників ТОВ «Балівська будівельна компанія», які керували виконанням робіт з будівництва доступного житла в м. Дніпропетровську на житловому масиві «Лівобережний-3», а також якими складались акти прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за період з 2011 року по теперішній час;

- службових інструкцій працівників ТОВ «Балівська будівельна компанія», які керували виконанням робіт з будівництва доступного житла в м. Дніпропетровську на житловому масиві «Лівобережний-3», а також якими складались акти прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 згідно договорів № 21/11-1 від 27 листопада 2012 року, № 21 від 14 травня 2013 року та № 1 від 02 березня 2016 року за період з 2011 року по теперішній час;

- наказів та інших розпорядчих документів, на підставі яких працівники ТОВ «Балівська будівельна компанія» керували виконанням робіт з будівництва доступного житла в м. Дніпропетровську на житловому масиві «Лівобережний-3», а також складались акти прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 згідно договорів № 21/11-1 від 27 листопада 2012 року, № 21 від 14 травня 2013 року та № 1 від 02 березня 2016 року за період з 2011 року по теперішній час;

- оригіналів документів, наданих для участі у проведення тендеру на будівництво доступного житла на житловому масиві «Лівобережний-3» м. Дніпропетровська та які відображають обставини його проведення;

- інших документів, які відображають обставини проведення тендеру на будівництво доступного житла на житловому масиві «Лівобережний-3» м. Дніпропетровська;

- оригіналів документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини підприємства з установами, підприємствами та організаціями, які здійснювали проектування, будівництво, авторський та технічний нагляд за виконанням робіт з будівництва доступного житла на житловому масиві «Лівобережний-3» м. Дніпропетровська та їх фінансування, договорів з постачальниками та субпідрядними організаціями, з додатками та доповненнями, проектно-кошторисною, дозвільною документацією, документацією щодо виділення земельних ділянок під будівництво, рахунками, накладними, актами приймання-передачі виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства, головними книгами, оборотно-сальдовими відомостями по взаємним розрахункам за рахунками №№ 311, 361 та 631 в розрізі окремих контрагентів, актами звірки взаємних розрахунків, паспортами та сертифікатами на використані матеріали та обладнання, дефектними актами, актами скритих робіт, локальними кошторисами, зведеними відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих затрат, актами введення обєкту в експлуатацію та передачі їх на баланс експлуатуючої організації, податковими деклараціями з податку на додану вартість, розшифровками податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, інших документів, які відображають виконання ТОВ «Балівська будівельна компанія» умов зазначених договорів, в тому числі документів, які відображають здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт з будівництва доступного житла на житловому масиві «Лівобережний-3» та їх фінансування;

- оригіналів документів, які відображають сплату послуг електро-, газо-, та водопостачання за період з 2011 року по теперішній час;

- оригіналів документів, які відображають взаємовідносини підприємства з банківськими та іншими фінансовими установами з додатками та доповненнями, рахунками, накладними, актами приймання-передачі, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства за період з 2011 року по теперішній час;

- оригіналів документів, не повязаних з виконанням робіт щодо будівництва доступного житла на житловому масиві «Лівобережний-3», які містять вільні зразки підпису та почерку директора ТОВ «Балівська будівельна компанія» (заяв, наказів, доповідних записок та інших, у кількості не менше 30 документів) із зазначенням прізвища особи, якою підписаний документ, за період з 2011 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення, що перебувають у ТОВ «Балівська будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 37865555), розташованому на вул. Заводській, б. 25 (колишня вул. Леніна) у с. Партизанське Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016040000000510.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк