Ухвала суду № 62395304, 07.10.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/14086/16-к

провадження № 1-кс/201/8411/2016

УХВАЛА

07 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

07 жовтня 2016 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України знаходяться матеріали досудового розслідування ЄРДР за №42016040010000026 від 10.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України по обставинах заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою службовими особами Міністерства оборони України та повязаних субєктів господарювання ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, що мало місце на протязі вересня-грудня місяців 2015 року, внаслідок чого державі завдано збитків на загальну суму 21 458 740 (двадцять один мільйон чотириста пятдесят вісім тисяч сімсот сорок) гривень.

Досудовим розслідування встановлено, що в серпні місяці 2015 року Міністерством оборони України проведено конкурс на предмет закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України, зокрема, у відповідності до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання №1/3/НЕР від 29.07.2015 року, за лотом №14 до 30 квартир у місті Дніпропетровську.

Згідно до конкурсної документації участь в проведенні конкурсу по закупівлі квартир на вторинному ринку за лотом №14 у місті Дніпропетровську брали участь наступні субєкти: ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «Активфінгруп», код ЄДРПОУ 38676680, ОСОБА_2, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1, ОСОБА_3, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_2.

За результатами проведення конкурсу, в супереч його суттєвим умовам, між Міністерством оборони України та ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367 укладено договори з купівлі і продажу нерухомого майна в регіонах України (квартири для військовослужбовців Збройних Сил України на вторинному ринку) №954 №955, №956, №957, №958 від 08.09.2015 року на загальну суму 3 153 280 грн., а саме: 5 (пяти) квартир №№ 20, 45, 46, 50, 53, що по вул. Новошкільна, 94 міста Дніпропетровська.

При цьому, сам житловий будинок №94 по вул. Новошкільна міста Дніпропетровська, належний на праві власності ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, не введений в експлуатацію та підпадає під ознаки самочинного будівництва, оскільки Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області скасовано реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт №ДП 083141890070 від 08.07.2014 року та декларації про готовність обєкта до експлуатації №ДП 143141960017 від 15.07.2015 року по обєкту - «Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Новошкільна, 94 в м. Дніпропетровську під житловий будинок» (замовник ТОВ «Будінвестперспектива»), що підтверджується наказами Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області №60 від 02.04.2015 року та №62-СК від 02.04.2015 року.

В подальшому службові особи ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367 впевнившись у стійкості корупційних звязків із службовими та посадовими особами Міністерства оборони України, вирішили аналогічним шляхом заволодіти бюджетними коштами в сумі 18 305 460 (вісімнадцять мільйонів триста пять тисяч чотириста шістдесят) гривень за наступних обставин.

Так, протягом листопада-грудня місяців 2015 року Міністерством оборони України проведено конкурс на предмет закупівлі квартир на умовах пайової участі в регіонах України, зокрема, у відповідності до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання конкурсної комісії Міністерства Оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України №2/8/НЕР від 13.11.2015 року, за лотом №4 до 20 квартир у місті Дніпропетровську.

Згідно до конкурсної документації участь в проведенні конкурсу по закупівлі квартир на умовах пайової участі за лотом №4 у місті Дніпропетровськ, Дніпропетровська область брали участь наступні учасники: ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, фізичні особи ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка с. Кіселівка Менського р-ну Черніговської області, громадянка України, зареєстрована та проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянин України, зареєстрований та проживаючий: ІНФОРМАЦІЯ_5.

За результатами проведення конкурсу, в супереч його суттєвим умовам, оскільки учасники конкурсу ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, фізична особа ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 є повязаними особами, між Міністерством оборони України та ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555 укладено договір придбання житла на умовах пайової участі №303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року стосовно 20 (двадцяти) квартир: №№ 1-20 по бул. Будівельників, 27Б міста Дніпроджержинська Дніпропетровської області.

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «ОК «Цитадель» ЄДРПОУ 39847145 (51925, Дніпропетровська область, місто Камянське, вул. Прохідний тупик, 10 офіс 3), з можливістю їх вилучення.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити військовому прокурору Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1І тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «ОК «Цитадель» ЄДРПОУ 39847145 (51925, Дніпропетровська область, місто Камянське, вул. Прохідний тупик, 10 офіс 3), з можливістю їх вилучення, а саме:

- двох аркушів паперу помаранчевого кольору на одному аркуші маються рукописні записи «ЄКЗ ПОКУПАТЕЛЯ» на другому аркуші також маються рукописні записи «ЦЕНТР ХОЛДИНГ»; договору № ДС-0709-01 субпідряду на виконання робіт від 7 вересня 2016 року між ТОВ «АРКА-СТРОЙ» та ТОВ «НПО «Дніпропромремонт»», на 4 аркушах; договору № ДС-0709-02 субпідряду на виконання робіт від 07 вересня 2016 року між ТОВ «АРКА-СТРОЙ» та ТОВ «НПО «Дніпропромремонт»», на 4 аркушах; договору № ДС-0608-01 субпідряду на виконання робіт від 06 вересня 2016 року між ТОВ «АРКА-СТРОЙ» та ТОВ «НПО «Дніпропромремонт»», на 4 аркушах; договору № ДС-0606-01 субпідряду на виконання робіт від 06 серпня 2016 року між ТОВ «АРКА-СТРОЙ» та ТОВ «НПО «Дніпропромремонт»», на 4 аркушах; договору № ДС-2305-01 субпідряду на виконання робіт від 23 травня 2016 року між ТОВ «АРКА-СТРОЙ» та ТОВ «НПО «Дніпропромремонт»», на 4 аркушах; договору № ДС-0306-01 субпідряду на виконання робіт від 03 серпня 2016 року між ТОВ «АРКА-СТРОЙ» та ТОВ «НПО «Дніпропромремонт»», на 4 аркушах; аркуша паперу з друкованим текстом «Рахунок на передплату № 93138135 від 27.09.2016» на 1 аркуші; аркуша паперу з друкованим текстом «ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-УКРТАТНАФТА», проїзд Галузевий, буд. 4, м. Кременчук, Полтавської обл.» на 1 аркуші; аркуша паперу з друкованим текстом «ПАТ «УКРТАТНАФТА» м. Кременчук НАКЛАДНА № 011506 від 26.09.2016р.» на 1 аркуші; аркуша паперу з друкованим текстом «ТОВ «ПРОМО-СЕРВІС» Оборот рахунків 361 за 01.01.2016 08.09.2016» на 1 аркуші; аркуша паперу з друкованим текстом «ТОВ «ЦИТАДЕЛЬ» Оборот рахунків 361 за 01.01.2016 08.09.2016» на 1 аркуші; аркуша паперу з друкованим текстом «Укрбуд-Холдинг Оборот рахунків 361 за 01.01.2016 08.09.2016» на 4 аркуші; аркуша паперу з рукописним текстом на 1 аркуші; аркуша паперу з друкованим текстом «ГУРМІКОМ ТОВ Оборот рахунків 631 за 01.01.2015 01.09.2016» на 1 аркуші; аркуша паперу з друкованим текстом «ТОВ «ГАЗКОМПЛЕКТ» Оборот рахунків 631 за 01.01.2016 01.09.2016» на 1 аркуші; аркуша паперу з друкованим текстом «ТОВ «ГАЗКОМПЛЕКТ» Оборот рахунків 631 за 01.01.2016 01.09.2016» на 1 аркуші; аркуша паперу з друкованим текстом «Податкова накладна від 30.12.2015 за №74 між ТОВ «СТАНДАРТ ГРУП 2015» та ТОВ «УКРАЇНИ-2000»» на 2 аркуші; аркуша паперу з друкованим текстом «Рахунок-фактура № СФ-0000005 від 27 вересня 2016 р.» на 1 аркуші в двох екземплярах, всього на 2 аркушах; аркуша паперу з друкованим текстом «Рахунок-фактура № СФ-0000006 від 27 вересня 2016 р.» на 1 аркуші в двох екземплярах, всього на 2 аркушах; аркуша паперу з друкованим текстом «Рахунок №7 від 01 жовтня 2016 р. Платник ТОВ «Газкомплект»» на 1 аркуші в двох екземплярах, всього на 2 аркушах; аркуша паперу скріпленні канцелярською скрепкою з друкованим текстом «Видаткова накладна № 453 від 14 березня 2016 року» в двох екземплярах, та «Рахунок на оплату № 3144 від 14 березня 2016 р.» на 3 аркушах; аркуша паперу скріпленні канцелярською скрепкою, на аркушах мається друкований текст «ГУРМІКОМ ТОВ Оберт рахунків 361 за 01.08.2015 13.09.2016» на 7 аркушах; аркуша паперу скріпленні канцелярською скобою, на аркушах мається друкований текст «ТОВ «ГАЗКОМПЛЕКТ» Оберт рахунків 361 за 01.04.2015 13.09.2016» на 6 аркушах; аркуша паперу на якому мається друкований текст «Україна-2000» Оберт рахунків 361 за серпень 2013 серпень 2016» на 1 аркуші; аркуша паперу на якому маються рукописний та друкований текст на 1 аркуші; аркуша паперу скріплені канцелярською скрепкою на першому аркуші мається друкований текст «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТАРАТИВНИЙ СУД від 18.08.2016 № П/811/866/16/12246/16», на другому аркуші мається друкований текст «ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ від 15 серпня 2016 року Справа № П/811/866/16», поштовий конверт з друкованим текстом «ТОВ «Стандарт груп 2015» пр. Леніна, 51, офіс 23, м. Олександрія, Олександрійського району, Кіровоградська Область, 28000» на 4 аркушах; аркуша паперу скріплені канцелярською скобою на яких мається друкований текст «Про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ «МК-МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 33452566) з питань достовірності формування податкового кредиту по ПДВ під час здійснення фінансово-господарський взаємовідносин з ТОВ «ГЕРМЕС-ТАУР» (код ЄДРПОУ 39488472) за лютий та березень 2015 Р., ТОВ «ТОНДО» (код ЄДРПОУ 31736464) за травень та червень 2015., ТОВ « ХІМСТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 33855358) за серпень 2015р., ТОВ «ГАЗКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 13750984) за листопад 2015р., та достовірності сформованого податкового зобовязання з ПДВ по реалізації товарів (робіт, послуг) придбаних у зазначених контрагентів-постачальників за відповідні періоди» на 18 аркушах; ноутбук марки «DELL» модель P52 F номер НОМЕР_3.

У разі вилучення зазначених документів іншими правоохоронними органами, надати дозвіл на тимчасовий доступ до протоколу виїмки, яким підтверджується обсяг та перелік вилучених документів та належним чином завірених копій вилучених документів.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №42016040010000026, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк