Ухвала суду № 62395297, 07.10.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/14090/16-к

провадження № 1-кс/201/8415/2016

УХВАЛА

07 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

07 жовтня 2016 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України знаходяться матеріали досудового розслідування ЄРДР за №42016040010000026 від 10.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України по обставинах заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою службовими особами Міністерства оборони України та повязаних субєктів господарювання ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, що мало місце на протязі вересня-грудня місяців 2015 року, внаслідок чого державі завдано збитків на загальну суму 21 458 740 (двадцять один мільйон чотириста пятдесят вісім тисяч сімсот сорок) гривень.

Досудовим розслідування встановлено, що в серпні місяці 2015 року Міністерством оборони України проведено конкурс на предмет закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України, зокрема, у відповідності до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання №1/3/НЕР від 29.07.2015 року, за лотом №14 до 30 квартир у місті Дніпропетровську.

Згідно до конкурсної документації участь в проведенні конкурсу по закупівлі квартир на вторинному ринку за лотом №14 у місті Дніпропетровську брали участь наступні субєкти: ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, ТОВ «Активфінгруп», код ЄДРПОУ 38676680, ОСОБА_2, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1, ОСОБА_3, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_2.

За результатами проведення конкурсу, в супереч його суттєвим умовам, між Міністерством оборони України та ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367 укладено договори з купівлі і продажу нерухомого майна в регіонах України (квартири для військовослужбовців Збройних Сил України на вторинному ринку) №954 №955, №956, №957, №958 від 08.09.2015 року на загальну суму 3 153 280 грн., а саме: 5 (пяти) квартир №№ 20, 45, 46, 50, 53, що по вул. Новошкільна, 94 міста Дніпропетровська.

При цьому, сам житловий будинок №94 по вул. Новошкільна міста Дніпропетровська, належний на праві власності ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367, не введений в експлуатацію та підпадає під ознаки самочинного будівництва, оскільки Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області скасовано реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт №ДП 083141890070 від 08.07.2014 року та декларації про готовність обєкта до експлуатації №ДП 143141960017 від 15.07.2015 року по обєкту - «Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Новошкільна, 94 в м. Дніпропетровську під житловий будинок» (замовник ТОВ «Будінвестперспектива»), що підтверджується наказами Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області №60 від 02.04.2015 року та №62-СК від 02.04.2015 року.

В подальшому службові особи ТОВ «Будінвестперспектива», код ЄДРПОУ 34497367 впевнившись у стійкості корупційних звязків із службовими та посадовими особами Міністерства оборони України, вирішили аналогічним шляхом заволодіти бюджетними коштами в сумі 18 305 460 (вісімнадцять мільйонів триста пять тисяч чотириста шістдесят) гривень за наступних обставин.

Так, протягом листопада-грудня місяців 2015 року Міністерством оборони України проведено конкурс на предмет закупівлі квартир на умовах пайової участі в регіонах України, зокрема, у відповідності до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання конкурсної комісії Міністерства Оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України №2/8/НЕР від 13.11.2015 року, за лотом №4 до 20 квартир у місті Дніпропетровську.

Згідно до конкурсної документації участь в проведенні конкурсу по закупівлі квартир на умовах пайової участі за лотом №4 у місті Дніпропетровськ, Дніпропетровська область брали участь наступні учасники: ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, фізичні особи ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка с. Кіселівка Менського р-ну Черніговської області, громадянка України, зареєстрована та проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянин України, зареєстрований та проживаючий: ІНФОРМАЦІЯ_5.

За результатами проведення конкурсу, в супереч його суттєвим умовам, оскільки учасники конкурсу ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555, ТОВ «Екомаркет Плюс», код ЄДРПОУ 34512594, фізична особа ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 є повязаними особами, між Міністерством оборони України та ТОВ «КСІЛ», код ЄДРПОУ 36893555 укладено договір придбання житла на умовах пайової участі №303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року стосовно 20 (двадцяти) квартир: №№ 1-20 по бул. Будівельників, 27Б міста Дніпроджержинська Дніпропетровської області.

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Лукро Плюс» код ЄДРПОУ 39182192 (51900, Дніпропетровська область, місто Камянське, вул. Індустріальна, 20Б), з можливістю їх вилучення.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити військовому прокурору Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1І тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Лукро Плюс» код ЄДРПОУ 39182192 (51900, Дніпропетровська область, місто Камянське, вул. Індустріальна, 20Б), з можливістю їх вилучення, а саме:

- копії договору №1108Л на відпуск теплової енергії на 15 арк; фотографії місцевості збудованих житлових будинків (квартир) на 18 арк; договір про приєднання електричних мереж № 14983 на 6 арк; договору про приєднання електричних мереж № 13438-00 на 4 арк; копії декларація про готовність до експлуатації обєкта, який належить до І-ІІІ категорії складності на 12 арк; копії декларація про початок виконання будівельних робіт на 8 арк; витяг (скріншот) з фотографіями про вартість квартир на 1 арк; копії листа вих. 116 від 21.12.15 про скасування декларації на 1 арк; договори купівлі-продажу НАР799522 зареєстровано в реєстрі за № 632 на 6 арк; договори купівлі-продажу зареєстровано в реєстрі за № 955 на 4 арк; договори купівлі-продажу зареєстровано в реєстрі за № 956 на 4 арк; копії конкурсної документація на закупівлю квартир на 3 арк; копії повідомлення щодо кримінального правопорушення вих. №55/25-1444 від 06.06.16 у двох примірниках на 6 арк; копії листів-повідомлення начальника УСБУ у Дніпропетровській області у 3-х примірниках на 19 арк; копії загального журналу №1 по реконструкції будівлі кафе за адресою: м. Дніпродзержинськ, Дзержинського, 62 на 17 арк.; журналу антикорозійних робіт №4 на 4 арк; журналу бетонних робіт №2 на 4 арк. за адресою м. Дніпродзержинськ, Дзержинського, 62, журналу зварювальних робіт №3 на 8 арк; чернетки з договорами ТОВ «Будівельперспектива» на 6 арк; копії розписки Щабельника про отримання грошей на 1 арк; загального журналу робіт на 4 арк.; додатку до складу і змісту проекту організації будівництва на 4 арк; копії акту про свідоцтва прихованих будівельних робіт за адресою: м. Дніпропетровськ, Новошкільна №94 на 2 арк; статуту ТОВ «Лукро Плюс» на 15 арк; журналу виконання монтажних будівних конструкцій за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Будівельників, 27Б на 5 арк; журналу виконання антикорозійних робіт за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Будівельників, 27Б на 3 арк; журналу антикорозійних робіт зварювальних зєднань за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Будівельників, 27Б на 3 арк; журналу змащування монтажних стиків і вузлів за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Будівельників, 27Б вул. Будівельників, 27Б на 3 арк; журналу зварювальних робіт на адресою м. Дніпродзержинськ, вул. Будівельників, 27Б на 5 арк; журналу авторського нагляду за будівництвом на адресою м. Дніпродзержинськ вул. Будівельників, 27Б на 11 арк; копії декларації про готовність обєкта до експлуатації, м. Дніпропетровськ, вул. Новашкольна, 94 на 15 арк; заяви про уточнення місцезнаходження та нотаріальної діяльності приватного нотаріусу ОСОБА_6 на 1 арк; копії довідка АБ №385044 з ЄРДПО на 1 арк; копія витягу з реєстру прав власності на квартиру за адресою АДРЕСА_1 на 2 арк; журналу виконання монтажних зєднань на болтах з контрольованими натягом на 4 арк.; договору №8-482/2015 на надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення від 9 грудня 2015 року на 4 арк; копії договору купівлі - продажу «Готель на 42 місця» на 3 арк; копії витягу товариство з обмеженою відповідальністю «Компания Екосоцбуд» на 1 арк; журналу вихідного контролю з чорновими записами на 48 арк; журналу розходу електроенергії з чорновими записами на 192 арк; журналу вихідного контролю з чорновими записами на 96 арк; копія паспортів громадян України, а саме: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_31, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, Рясний А.М., ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56. ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69ОСОБА_70, ОСОБА_71; копії трудової книжки ОСОБА_8; копії трудової книжки ОСОБА_7; копії технічного паспорту на квартиру №3 за адресою: місто Єлизаветівка, вул. Котовського, 47А12-3 на 4 арк; книги з обліку працівників ТОВ «Лукро Плюс» формату А-4 на 183 арк.; ноутбука фірми АСЕR серійний номер LXTAC0514860706B65KS00, з акумуляторною батареєю №ВТ0040300560706В65КS00; зарядного пристрою для ноутбука ACER; сумки для ноутбука; модему Sprint U300 сірого кольору (інтернет).

У разі вилучення зазначених документів іншими правоохоронними органами, надати дозвіл на тимчасовий доступ до протоколу виїмки, яким підтверджується обсяг та перелік вилучених документів та належним чином завірених копій вилучених документів.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №42016040010000026, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк