Ухвала суду № 62385308, 31.10.2016, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/8858/16-к

Справа № 1-кс/243/761/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2016 року м. Слов'янськ

Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Мірошниченко Л.Є.,

при секретарі Останькович А.О.,

за участю

слідчого Кузнєцова О.С.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання слідчого СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Кузнєцова О.С. за кримінальним провадженням № 4201605172000022 від 10.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :

28.10.2016 року до Слов'янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції Кузнєцов О.С. з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов'янської місцевої прокуратури Кулешовим Д.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з проханням надати старшому слідчому СВ Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Кузнєцову Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до інформації на паперових та електронних носіях щодо руху грошових коштів в період з 14.11.2013 року до теперішнього часу по рахунку №26000500292437 зареєстрованому в Донецькому обласному управлінні публічного акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 09334702, юридична адреса: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург, 54, МФО банку 335106) із зазначенням дати, місця, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів.

З клопотання вбачається, що 08.02.2016 до Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України з усною заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_4, вчинене головним архітектором м. Слов'янська ОСОБА_5, який у змові з іншими посадовими особами Слов'янської міської ради вимагають та отримують неправомірну вигоду з суб'єктів підприємницької діяльності за погодження на розміщення тимчасових торгівельних споруд та переобладнання житлових та нежитлових будівель. Зазначене повідомлення 08.02.2016 спрямовано до Слов'янської місцевої прокуратури.

Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2016 року за № 42016051720000022 за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 3 ст. 369-2 КК України, про підозру не повідомлено.

14.06.2016 до Слов'янської місцевої прокуратури надійшла заява ОСОБА_6 про вчинення начальником Слов'янського районного відділу Донецької регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, який вимагає неправомірну вигоду в розмірі 6 000 грн. за підготовку та узгодження документації на оренду земельної ділянки під будівництво гаражу на території м. Слов'янська. 15.06.2016 заява ОСОБА_6 залучена до матеріалів кримінального провадження №42016051720000022.

17.08.2016 до чергової частини Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 щодо вчинення начальником Слов'янського районного відділу Донецької регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, який вимагає грошові кошти в сумі 1 600 гривень за підготовку та погодження документації на оренду земельної ділянки під будівництво гаражу на території міста Слов'янська. 17.08.2016 заява ОСОБА_8 залучена до матеріалів кримінального провадження №42016051720000022.

12.09.2016 до чергової частини Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшов рапорт старшого слідчого Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Кузнєцова О.С. про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №42016051720000022 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2016 встановлено, що ОСОБА_7, перебуваючи на посаді начальника Слов'янського міжрайонного відділу Донецької регіональної філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру», будучи службовою особою, в порушення вимог п.4 постанови Кабінету Міністрів України №245 від 03.04.1993 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» та п.4 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №43 від 28.06.1993 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», будучи 01.11.2013 зареєстрованим як фізична особа підприємець та здійснюючи підприємницьку діяльність, аналогічну господарській діяльності, яку здійснює Слов'янський міжрайонний відділ Донецької регіональної філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру», а саме послуги з розробки технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок юридичним та фізичним особам, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи службове становище в супереч інтересам служби укладав з фізичними та юридичними особами договори на розробку технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок від свого імені як фізичної особи підприємця, чим завдав істотної шкоди охоронюваним законом Державним інтересам в особі Донецької регіональній філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру».

Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2016 року за № 12016050510002653 за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 364 КК України, про підозру не повідомлено.

06.10.2016 матеріали кримінальних проваджень №42016051720000022 та №12016050510002653 об'єднано в одне провадження.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів та відомостей стосовно руху грошових коштів на вказаних рахунках, слідчий обґрунтовує тим що вони мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні оскільки в подальшому можуть бути використані в якості доказів.

Вислухавши слідчого - сторону кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження № 42016051720000022, згідно якого до ЄРДР 10.02.2016 року, правова кваліфікація ст. 369-2 ч.3 КК України, внесені відомості, що начальник Слов'янського районного відділу Донецької регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» ОСОБА_7, одержував в період часу з 10.02.2016 року по 18.08.2016 року неправомірну вигоду для себе на третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за підготовку та погодження документів, які стосуються оформлення та погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок фізичним та юридичним особам; 12.09.2016 року внесені відомості до ЄРДР, правова кваліфікація ст. 364 ч.1 КК України, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 42016051720000022 внесеного до ЄРДР 10.02.2016 року встановлено, що ОСОБА_7, перебуваючи на посаді начальника Слов'янського міжрайонного відділу Донецької регіональної філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру», будучи службовою

особою, в порушення вимог пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України № 245 від 03.04.1993 року «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» та пункту 4 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 43 від 28.06.1993 року «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» будучи 01.11.2013 року зареєстрованим як фізична особа підприємець та здійснюючи підприємницьку діяльність, аналогічну господарській діяльності, яку здійснює Слов'янський міжрайонний відділ Донецької регіональної філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру», а саме послуги з розробки технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок юридичним та фізичним особам, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи службове становище в супереч інтересам служби укладав з фізичними та юридичними особами договори на розробку технічної документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок від свого імені як фізичної особи підприємця, чим завдав істотної шкоди охоронюваним законом Державним інтересам в особі Донецької регіональній філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру»;

- протокол обшуку від 18.08.2016 року, відповідно до якого було виявлено укладені договори з юридичними та фізичним особами як від імені ФОП ОСОБА_7 та як від імені начальника Слов'янського районного відділу Донецької регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру», що свідчить про порушення ОСОБА_7 приписів п.4 постанови Кабінету Міністрів України №245 від 03.04.1993 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» та п.4 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №43 від 28.06.1993 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій».

- протокол огляду документів від 18.08.2016 року, відповідно до якого були оглянуті два пакети, в яких знаходяться документи вилучені в ході обшуку службового кабінету № 77 начальника районного відділу Донецької регіональної філії Державного підприємства «Центр земельного кадастру» ОСОБА_7 та кабінету № 56 начальника Держгеокадастру ОСОБА_9, які розташовані на п'ятому поверсі адміністративної будівлі Слов'янської міської ради, за адресою: м. Слов'янськ, пл. Соборна, 2;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, відповідно до якого ОСОБА_7 01.11.2013 зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з основним видом діяльності (за кваліфікацією КВЕД 71.12) діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

- фотокопія трудової книжки ОСОБА_7, відповідно до якої останній з 10.03.2009 року працює на посаді начальника Слов'янського районного відділу Донецької регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру»;

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться Публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України", підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Кузнєцова О.С. за кримінальним провадженням № 4201605172000022 від 10.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Кузнєцову Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до інформації на паперових та електронних носіях щодо руху грошових коштів в період з 14.11.2013 року до теперішнього часу по рахунку №26000500292437 зареєстрованому в Донецькому обласному управлінні публічного акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 09334702, юридична адреса: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург, 54, МФО банку 335106) із зазначенням дати, місця, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів.

Термін надання відомостей ПАТ "Державний ощадний банк України" 10 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 01.12.2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Л.Є. Мірошниченко