Ухвала суду № 62383713, 21.10.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/7547/16-к

пр.№ 1-кс/464/1852/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 жовтня 2016 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., при секретарі судових засідань Янишин М.Б., за участю старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Сандул В.А., прокурора - заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області Гарванко І.М., розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Сандул В.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Сандул В.А., у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000093 від 05.05.2015р. за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором - заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області Гарванком І.М., про надання йому тимчасового доступу до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: встановлення володільця номера «SIM» карти - НОМЕР_3, дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаного номеру «SІМ» карти, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період з 01.01.2015 по 20.09.2016, з SIM» карти - НОМЕР_3, усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номера «SIM» карти - НОМЕР_3 із зазначенням абонентів з якими відбувалося з'єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні Львівської філії ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Городоцька, 226 б.

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження (злочину), внесеного 05.05.2015р. в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №32015140000000093, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження ЄРДР слугувало повідомлення №035/15 від 28.04.2015р. про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, яке надійшло до ГУ ДФС у Львівській області від Львівської митниці ДФС. Відповідно до даного повідомлення встановлено, що 06.02.2015 року близько 21.00 години в зону митного контролю міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині-Медика» митного поста «Мостиська» Львівської митниці ДФС на в'їзд в Україну заїхав вантажний транспортний засіб з реєстраційними номерами НОМЕР_2/НОМЕР_4 в митному режимі «імпорт», під керуванням громадянина України ОСОБА_4. Для здійснення митного контролю водієм фірми - перевізника ФОП «ОСОБА_6» (ІПН НОМЕР_1) були подані товаро-супровідні документи, відповідно до яких переміщувався товар - «автозапчастини в асортименті» загальною вагою 19998 кг та вартістю 41878,75 доларів США. Відповідно до митної декларації типу ЕЕ №209120000/2015/804488 від 06.02.2015 року, відправником товару виступає фірма HANDLOMIX Spolka Jawna, (Польща), продавець фірма REVANA ASSOCIATES CORP (Панама), а одержувачем ТОВ «ТМ-Експорт» (ЄДРПОУ 38457459) м. Львів. В ході проведення митного огляду транспортного засобу з р.н. НОМЕР_2/НОМЕР_4, виявлено товар, який не відповідає відомостям, заявленим в товаро -супровідних документах (одяг, взуття, комплектуючі до комп'ютерної техніки). 12.03.2015р. працівниками Львівської митниці ДФС складено протокол про порушення митних правил №0509/20900/15 від 12.03.2015 громадянином України ОСОБА_4, в рамках якого призначено товарознавчу експертизу вилучених товарів. Відповідно до висновку №19-09/063 від 31.03.2015 Львівської торгово-промислової палати вартість виявленого товару складає 16 813 150,06грн. Згідно розрахунку проведеного управлінням адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання Львівської митниці ДФС №13-70-25/39-666 від 27.04.2015р. сума належних до сплати митних платежів складає 5283996,55грн., а саме: ввізне мито 1 869 485,56грн., податок на додану вартість 3 414 510,99грн., що являється особливо великими розмірами. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що перевізник ФОП ОСОБА_5 при спілкуванні із замовниками послуг з перевезення використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3. Враховуючи, що дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаного номеру «SІМ» карти, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період з 01.01.2015р. по 20.09.2016р. має доказове значення та іншими способами її отримати неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

У суді слідчий Сандул В.А. та прокурор Гарванко І.М. клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом ознайомлення з ними, їх вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.

Представник ПрАТ «Київстар» за судовим викликом до суду не з'явився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Таким чином, у задоволенні клопотання у частині вилучення документів слід відмовити.

В решті, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Сандул В.А. тимчасовий доступ до інформації, шляхом зняття копії інформації, а саме: встановлення володільця номера «SIM» карти - НОМЕР_3, дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаного номеру «SІМ» карти, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період з 01.01.2015 по 20.09.2016, з SIM» карти - НОМЕР_3, усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номера «SIM» карти - НОМЕР_3 із зазначенням абонентів з якими відбувалося з'єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні Львівської філії ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Городоцька, 226 б.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мичка Б.Р.