Ухвала суду № 62381111, 17.02.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/5660/16-к

Провадження № 1-кс/761/3390/2016

У Х В А Л А

Іменем України

17 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції Онофрійчука А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майор поліції Онофрійчук А.П. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 М.С.Мельник, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 380333), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12015100100004368 від 1.04.2015 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним: Під час досудового розслідування встановлено, що 30.01.2014 ОСОБА_3 перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4, під приводом залучення інвестицій у спільну діяльністю у сфері організації концертів, заволодів грошовими коштами останнього у особливо великих розмірах. Крім того під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Інтер-Класік» (код ЄДРПОУ 25386006) має відкритий рахунок в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Києві (МФО 380333) № 26005012713912.Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів по рахунку № 26005012713912 в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 380333), що належить ТОВ «Інтер-Класік» (код ЄДРПОУ 25386006) та перебувають за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 11-Б, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити їх (здійснити виїмку), з метою підтвердження факту використання грошових коштів отриманих ОСОБА_3 на організацію концертів від імені ТОВ «Інтер-Класік».

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12015100100004368 від 1.04.2015 за ч. 4 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання ТОВ «Інтер-Класік» (код ЄДРПОУ 25386006) має відкритий рахунок № 26005012713912 в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Києві (МФО 380333).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Києві (МФО 380333), беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майору поліції Онофрійчуку Анатолію Павловичу тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Інтер-Класік» (код ЄДРПОУ 25386006), що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» в м. Києві (МФО 380333), за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 11-Б, а саме:

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку ТОВ «Інтер-Класік» (код ЄДРПОУ 25386006) № 26005012713912, що відкритий у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Києві (МФО 380333) із зазначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 01.07.2013 по 15.02.2016.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» (МФО 380333), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» (МФО 380333) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: