Ухвала суду № 62380656, 12.01.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
12.01.2016
Номер справи
761/781/16-к
Номер документу
62380656
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/781/16-к

Провадження № 1-кс/761/625/2016

У Х В А Л А

Іменем України

12 січня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання старшого слідчго з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Котюхи І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Котюха Іван Миколайович звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва В.В. Дмитренко, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району Головного управління юстиції у м. Києві,що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 32015100000000277 відкритого 03.12.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності, перереєстрували на ім'я підставної особи суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «ВАНТАЖ-ГРАНД ЛОГІСТИК» (код ЄДР 39939010). Після перереєстрації зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатку та банківські рахунки ТОВ «ВАНТАЖ-ГРАНД ЛОГІСТИК» (код ЄДР 39939010), з метою прикриття незаконної діяльності, при проведенні зовнішньоекономічної діяльності (далі ЗЕД), саме імпорту товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) на митну території України. Згідно матеріалів досудового розслідування та баз даних Головного управління ДФС у м. Києві - ТОВ «ВАНТАЖ-ГРАНД ЛОГІСТИК» (код ЄДР 39939010) зареєстроване у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграда, 57). Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які стали підставою для реєстрації суб'єкта господарської діяльності - ТОВ «ВАНТАЖ-ГРАНД ЛОГІСТИК» (код ЄДР 39939010), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграда, 57), з правом їх вилучення.Документи реєстраційної справи ТОВ «ВАНТАЖ-ГРАНД ЛОГІСТИК» (код ЄДР 39939010) мають суттєве значення по кримінальному провадженню, так як за їх допомогою можна встановити всіх посадових осіб, які займали відповідні посади на ТОВ «ВАНТАЖ-ГРАНД ЛОГІСТИК» (код ЄДР 39939010), визначити коло їх функціональних повноважень та обов'язків, вказані документи можуть свідчити про умисність створення СПД з метою прикриття незаконної діяльності або спростувати даний факт. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, а також з метою доказування складу кримінального правопорушення необхідно вилучити саме оригінали вказаних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи. У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграда, 57), для проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні. У зазначених документах охоронювана законом таємниця не міститься.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 32015100000000277 відкрито 03.12.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району Головного управління юстиції у м. Києві.

Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи можуть перебувати у зазначеній установі, яка розташована за адресою: м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграда, 57.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про Товариство, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню а частині тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Котюсі Івану Миколайовичу або оперативним співробітникам податкової міліції за дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграда, 57, а саме :

-заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи.

Роз'яснити посадовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району Головного управління юстиції у м. Києві, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району Головного управління юстиції у м. Києві її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 62380656 ?

Документ № 62380656 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 62380656 ?

Дата ухвалення - 12.01.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 62380656 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 62380656 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 62380656, Шевченківський районний суд міста Києва

Судове рішення № 62380656, Шевченківський районний суд міста Києва було прийнято 12.01.2016. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 62380656 відноситься до справи № 761/781/16-к

Це рішення відноситься до справи № 761/781/16-к. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 62380653
Наступний документ : 62380658