Ухвала суду № 62380652, 14.01.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
14.01.2016
Номер справи
761/643/16-к
Номер документу
62380652
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 761/643/16-к

Провадження № 1-кс/761/547/2016

У Х В А Л А

Іменем України

14 січня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Скирди Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Скирда Роман Віталійовичзвернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Д.С. Басовим, надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 42015100000000068 відкритого 23 січня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання мотивує наступним. Кримінальне провадження №42015100000000068, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, розпочате СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві в зв'язку з отриманням матеріалів, згідно яких встановлено, що службові особи ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІКТОРІЯ» (код ЄДРПОУ: 34727227) в період з 01.01.2013 по 05.08.2015, шляхом не відображення в податковому та бухгалтерському обліках підприємства фактичного обсягу проведених валютно-обмінних операцій, умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємств на загальну суму 14'055'395 грн., а також занизили податкове зобов'язання зі сплати військового збору на загальну суму 12'498'992,82 грн., а всього не сплатили податків і зборів на суму 26'554'387,82 грн., що є особливо великим розміром. Згідно облікових даних ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що податкова декларація ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІКТОРІЯ» за 2014 рік подана до ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м Києві 11.02.2015 в електронному вигляді із адреси електронної пошти (E-mail) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою ІР - НОМЕР_1 провайдера мережі Інтернет ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 30777913), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1. В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення,які містять які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про електронне листування, зокрема стосовно: номера абонента з якого здійснювався вхід до мережі ІНТЕРНЕТ із IP-адреси НОМЕР_1 дата: 11.02.2015 14:32:26; власника (фізичної або юридичної особи) абонентського номеру з якого здійснювався вхід до мережі ІНТЕРНЕТ із IP-адреси НОМЕР_1 дата: 11.02.2015 14:32:26; пристрою за допомогою якого здійснювався вхід до мережі ІНТЕРНЕТ із IP-адреси НОМЕР_1 дата: 11.02.2015 14:32:26; «mac-адреси» пристрою за допомогою якого здійснювався вхід до мережі ІНТЕРНЕТ із IP-адреси НОМЕР_1 дата: 11.02.2015 14:32:26. Зазначені документи та інформація містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність, чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Так, завдяки ним можливо встановити обставини здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІКТОРІЯ», зокрема: електронного листування в ході здійснення такої діяльності, а також створення та надання до ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві податкової звітності вказаним підприємством. Відомості, що містяться у документах та інформації, щодо користувача адреси ІР 77.120.254.248мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки можуть бути використані, як докази вини особи в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, нададуть можливість встановити місцезнаходження приміщення ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІКТОРІЯ», де здійснювалось складання податкових декларацій даного підприємства, комп'ютерну техніку, за допомогою якої складалась податкова звітність, що в подальшому надана до ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Слідчий в судовому засіданні підтримав внесене клопотання, просив задовольнити.Зазначив, що отримати доступ до речей, які перебувають у володінні мобільного оператора інакше, ніж за ухвалою слідчого судді неможливо.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Кримінальне провадження № 42015100000000068 відкрито 23 січня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ».

За приписами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, що необхідна для проведення досудового розслідування може перебувати у ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», м. Київ, вул. Магнітогорська, 1.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні товариства, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФСу м. Києві Скирді Р.В., слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, що входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, чи за їх дорученням відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні провайдера мережі Інтернет ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 30777913), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації стосовно:

-номера абонента з якого здійснювався вхід до мережі ІНТЕРНЕТ із IP-адреси НОМЕР_1 дата: 11.02.2015 14:32:26;

-власника (фізичної або юридичної особи) абонентського номеру з якого здійснювався вхід до мережі ІНТЕРНЕТ із IP-адреси НОМЕР_1 дата: 11.02.2015 14:32:26;

-пристрою за допомогою якого здійснювався вхід до мережі ІНТЕРНЕТ із IP-адреси НОМЕР_1 дата: 11.02.2015 14:32:26;

-mac-адреси» пристрою за допомогою якого здійснювався вхід до мережі ІНТЕРНЕТ із IP-адреси НОМЕР_1 дата: 11.02.2015 14:32:26.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 62380652 ?

Документ № 62380652 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 62380652 ?

Дата ухвалення - 14.01.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 62380652 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 62380652 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 62380652, Шевченківський районний суд міста Києва

Судове рішення № 62380652, Шевченківський районний суд міста Києва було прийнято 14.01.2016. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні дані.

Судове рішення № 62380652 відноситься до справи № 761/643/16-к

Це рішення відноситься до справи № 761/643/16-к. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 62380645
Наступний документ : 62380653