Ухвала суду № 62380644, 15.01.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1130/16-к

Провадження № 1-кс/761/782/2016

У Х В А Л А

Іменем України

15 січня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковника податкової міліції Сафонова А.Ю.про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковник податкової міліції Сафонов А.Ю. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України Л.М. Дяченко, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 332015000000000231 відкритого за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Слідчим управлінням кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№332015000000000231 від 30.11.2015 року за фактами заволодіння службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Житло-капітал» (код 35393445), ТОВ «Каса народної допомоги» (код 36284115), ТОВ «Спецбуд-плюс» (код 36590344), ТОВ «Укрбуд девелопмент» (код 32920218) та фізичними особами шляхом зловживання службовим становищем, грошовими коштами фізичних осіб - Довірителів, внесеними згідно договорів про участь в Фонді фінансування будівництва (далі - ФФБ), в сумі понад 541 млн. грн. та подальшої легалізації зазначених коштів за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. В ході розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Житло-капітал» (код 35393445), ТОВ «Каса народної допомоги» (код 36284115), ТОВ «Спецбуд-плюс» (код 36590344), ТОВ «Укрбуд девелопмент» (код 32920218) та фізичні особи ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 в період з 01.01.2012 по 31.12.2014 року, діючи за попередньою змовою в порушення ст.ст. 6,7,8, 16, 17 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами фізичних осіб - Довірителів, внесеними згідно договорів про участь в Фонді фінансування будівництва, в сумі понад 541 млн. грн. Для встановлення точного руху коштів, їх обсягу, шляхів заволодіння, місця перебування у теперішній час та способів переведення у готівку виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів та інформації у банківських установах. ТОВ «Фінансова компанія «Житло-капітал» (код 35393445) має рахунки №№ 2650300622933, 2650400522933, 2650500422933, 2650600322933, 2650700222933, 2650800122933, 2650000922933, 2650001022933, 2650100822933, 2650200722933, 2650901122933, 2650301722933, 2650401622933, 2650501522933, 2650601422933, 2650701322933, 2650801222933, 2650002122933, 2650101922933, 2650102022933, 2650201822933 у ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), розташованому за адресою м.Київ, пер. Куреневский, буд. 19/5. Відомості, що містяться в документах ТОВ «Фінансова компанія «Житло-капітал» використовуватимуться як докази при проведенні позапланової перевірки, для встановлення суми збитків та повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та як об'єкти дослідження при проведенні почеркознавчих та судово-економічних експертиз. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи, які перебувають у володінні цієї банківської установи.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 332015000000000231 відкрито за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання ТОВ «Фінансова компанія «Житло-капітал» (код 35393445) має рахунки №№ 2650300622933, 2650400522933, 2650500422933, 2650600322933, 2650700222933, 2650800122933, 2650000922933, 2650001022933, 2650100822933, 2650200722933, 2650901122933, 2650301722933, 2650401622933, 2650501522933, 2650601422933, 2650701322933, 2650801222933, 2650002122933, 2650101922933, 2650102022933, 2650201822933 у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), розташованому за адресою м.Київ, пер. Куреневский, буд. 19/5.

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «КБ «ГЛОБУС», беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні, зважаючи на дату відкриття та закриття рахунку.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника першого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції Сафонову Артему Юрійовичу або іншій особі за його дорученням тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Фінансова компанія «Житло-капітал» (код 35393445) які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2015 р. зважаючи на період використання рахунків товариством, а саме до:

-відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання грошових коштів по рахункам №№ 2650300622933, 2650400522933, 2650500422933, 2650600322933, 2650700222933, 2650800122933, 2650000922933, 2650001022933, 2650100822933, 2650200722933, 2650901122933, 2650301722933, 2650401622933, 2650501522933, 2650601422933, 2650701322933, 2650801222933, 2650002122933, 2650101922933, 2650102022933, 2650201822933 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань,із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками, або забезпечувалася робота системи «Клієнт - банк»;

-всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по рахунку підприємства;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

-обліково-реєстраційну справу ТОВ «Фінансова компанія «Житло-капітал» (код 35393445), у тому числі: статут (установчий договір), картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахункове - касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені підприємства, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду керівників підприємства, оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;

-заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт - Банк», договору на обслуговування системи «Клієнт - Банк», акту про ведення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк», документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

-оригінали документів, які містяться у справі і стосуються відкриття, використання та закриття вищевказаних рахунків;

-відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Фінансова компанія «Житло-капітал» (код 35393445), на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет - провайдера.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «КБ «ГЛОБУС»», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «КБ «ГЛОБУС» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: