Ухвала суду № 62380334, 28.10.2016, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3020/16

ун. № 759/14467/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100010000028 від 12.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянської А.Я., яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Апреленко О.І. про надання тимчасового доступу та можливість вилучення (виїмки) у приватного нотаріуса ОСОБА_3 (свідоцтво № НОМЕР_4; АДРЕСА_1), оригіналів наступних документів: договорів купівлі - продажу № № 2571, 2574, 2584 від 11.07.2007, договорів купівлі продажу в яких однією із сторін являлось ТОВ «А.С.Б.»; а також до документів, на підставі яких вони посвідчувались, а саме: копії паспортів та ідентифікаційних кодів покупця, продавця; державний акт на право власності на земельну ділянку; довідка про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки; довідка про відсутність або наявність обмежень на земельну ділянку; витяг із поземельної книги; експертна оцінка земельної ділянки; нотаріально засвідчена згода чоловіка/дружини на відчуження ділянки, якщо земельна ділянка належить одному з подружжя на праві приватної власності, паспорт та ідентифікаційний код чоловіка/дружини, свідоцтво про шлюб; правовстановлюючий документ на будинок: реєстраційне посвідчення на право власності, свідоцтво на право власності, свідоцтво на право на спадщину, нотаріально посвідчений договір міни, договір дарування, договір купівлі-продажу тощо; технічний паспорт; та ін.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, в період лютого - квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснювали дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що реквізити та рахунки ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб - підприємців ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ймовірно інших, з метою їх обготівкування в повному обсязі через рахунок НОМЕР_5, відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_4 було переведено у готівку 3 млн. 248 тис. грн., а через рахунок НОМЕР_6, відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_6 переведено у готівку 2 млн. 113 тис. грн.

Згідно показів ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ніякої підприємницької діяльності вони не здійснювали, відповідної освіти не мають. Крім того, товарів, робіт та послуг підприємствам ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) не надавали, з посадовими особами не знайомі.

Також встановлено, що ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3) значиться директором ТОВ «А.С.Б.» (код ЄДРПОУ 34474926). В ході допиту ОСОБА_7 повідомив, що до діяльності підприємства не причетний. Відповідно до розподільчого балансу ТОВ «А.С.Б.» (код ЄДРПОУ 34474926) від 18.05.2015 та протоколу № 1 від 18.05.2015 створено ТОВ «Лукавиця» (код ЄДРОПУ 39796728). Відповідно до розподільчого балансу до ТОВ «Лукавиця» переходять від ТОВ «А.С.Б.» незавершені капітальні інвестиції (недобудовані житлові будинки, та приміщення нежитлового призначення) та земельні ділянки.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ТОВ «А.С.Б.» (код ЄДРПОУ 34474926) було власником наступних об'єктів нерухомості: будинок охорони Київська обл., м. Обухів, Лукавиця масив б/н; будинок Київська обл., м. Обухів, Лукавиця масив б. 383; будинок Київська обл., м. Обухів, Лукавиця масив, б. 384; будинок Київська обл., м. Обухів, Лукавиця масив, б. 385; будинок Київська обл., м. Обухів, Лукавиця масив б. 386; будинок Київська обл., м. Обухів, Лукавиця масив б. 387; будинок Київська обл, м. Обухів, Лукавиця масив б. 394; будинок Київська обл., м. Обухів, Лукавиця масив, б. 395; будинок Київська обл., м. Обухів, Лукавиця масив б. 396. Підставою для виникнення права власності на вищезазначені об'єкти нерухомості стали договори купівлі-продажу від 11.07.2007 р. оформлені та нотаріально посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_3 (свідоцтво № НОМЕР_4; АДРЕСА_1).

ОСОБА_3 (свідоцтво № НОМЕР_4; АДРЕСА_1) здійснювала нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу від 11.07.2007 року, на підставі яких у ТОВ «А.С.Б.» виникло право власності на вищезазначені об'єкти нерухомого майна.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні оригіналів договорів купівлі - продажу №№ 2571, 2574, 2584 від 11.07.2007, договорів купівлі продажу, в яких однією із сторін являлось ТОВ «А.С.Б.», а також до документів, на підставі яких вони посвідчувались, оскільки ТОВ «А.С.Б.» має ознаки «фіктивності».

На думку слідчого, документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Документи необхідно отримати для експертного дослідження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (пп. 4, 5, 8 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що в СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 32016100010000028 від 12.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Судом встановлено, що ТОВ «А.С.Б.» (код ЄДРПОУ 34474926) має ознаки «фіктивності», зазначений в офіційному реєстрі керівник товариства немає жодного відношення до його діяльності, через рахунки підприємства обготівковувалися кошти. Вказане товариство було власником об'єктів нерухомості, а саме, будинків, що знаходяться в Київській обл., м. Обухів, щодо яких є обґрунтовані підстави вважати, що вони набуті за кошти, здобуті злочинним шляхом. Підставою для виникнення права власності на вищезазначені об'єкти нерухомості стали договори купівлі-продажу від 11.07.2007 року, оформлені та нотаріально посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_3 (свідоцтво № НОМЕР_4; АДРЕСА_1).

Поясненнями слідчого, клопотанням про тимчасовий доступ до документів та долученими до клопотання доказами доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи ТОВ «А.С.Б.» (код ЄДРПОУ 34474926) перебувають або можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3 (свідоцтво № НОМЕР_4; АДРЕСА_1), вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, розміру заподіяних збитків, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведене свідчить про наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документі.

Питання вилучення у приватного нотаріуса вказаних у клопотанні документів належним чином не обґрунтоване, необхідність вилучення (виїмки) документів не доведена, а тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянській А.Я. тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися та зробити їх копії), які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_3 (свідоцтво № НОМЕР_4; АДРЕСА_1), а саме, оригіналів наступних документів: договорів купівлі-продажу №№ 2571, 2574, 2584 від 11.07.2007, договорів купівлі продажу, в яких однією із сторін було ТОВ «А.С.Б.»; а також до документів, на підставі яких вони посвідчувались, а саме: копії паспортів та ідентифікаційних кодів покупця, продавця; державний акт на право власності на земельну ділянку; довідка про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки; довідка про відсутність або наявність обмежень на земельну ділянку; витяг із поземельної книги; експертна оцінка земельної ділянки; нотаріально засвідчена згода чоловіка/дружини на відчуження ділянки, якщо земельна ділянка належить одному з подружжя на праві приватної власності, паспорт та ідентифікаційний код чоловіка/дружини, свідоцтво про шлюб; правовстановлюючий документ на будинок: реєстраційне посвідчення на право власності, свідоцтво на право власності, свідоцтво на право на спадщину, нотаріально посвідчені договір міни, договір дарування, договір купівлі-продажу тощо; технічний паспорт; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно; витяг з реєстру прав власників на нерухоме майно, виданий БТІ; довідка про склад сім'ї та прописку по формі № 3; рішення опікунської ради виконавчого комітету за місцем реєстрації дитини про згоду на продаж будинку; нотаріально засвідчена згода чоловіка/дружини на відчуження будинку, якщо будинок належить одному з подружжя на праві приватної власності, паспорт та ідентифікаційний код чоловіка/дружини, свідоцтво про шлюб; незалежна експертна оцінка будинку; нотаріально посвідчена відмова інших співвласників будинку від привілейового права купівлі; оригіналів довіреностей виданих. Копії аркушів книги реєстрів нотаріальних дій на, яких зазначені записи про вчинення відповідних нотаріальних дій.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ