Ухвала суду № 62377260, 28.10.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/9714/16-к

Провадження № 1-кс/369/2148/16

УХВАЛА

Іменем України

28.10.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво- Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В. при секретарі Іващенко М.О., за участю ст. слідчого Мазура В.М., розглянувши клопотання ст. слідчого ВКР СУ ФР ДПІ у Києво- Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Мазура В.М. у кримінальному провадженні № 32015110200000049 від 17.12.2015 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся ст. слідчий ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Мазур В.М. з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Філімоновим В.О., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що невстановлені досудовим розслідуванням особи в період 2015 року, з метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбали ряд підприємств, в тому числі суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953).

Допитаний як свідок 21.01.16 у кримінальному провадженні засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953) ОСОБА_3 повідомив, що зареєстрував підприємство на прохання невідомої йому особи на ім'я ОСОБА_4. Також ОСОБА_3 показав, що жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953) не має, фінансово-господарські документи ТОВ «Трейдінг ЮА» не підписував, не складав та до державних установ не подавав.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953) здійснює експортні операції овочів до Республіки Білорусія, при цьому фактично діяльність здійснюється не офіційним керівником ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953) ОСОБА_3, а невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Разом з тим в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953) зареєстроване у відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Подільського району в м. Києві державної адміністрації.

У відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Подільського району в м. Києві державної адміністрації зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб'єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб зазначених суб'єктів господарської діяльності з ознаками «ризикових», а тому виклик службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Подільського району в м. Києві державної адміністрації може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів по кримінальному провадженню.

Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а саме: почеркознавчої експертизи, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду та експерту для проведення експертизи оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що оригінали документів ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953) являються джерелом доказів, дозволяють ідентифікувати особу, яка реєструвала дане підприємство та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, ст. слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутність службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Подільського району в м. Києві державної адміністрації, з метою унеможливлення передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого ст. слідчим клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Подільського району в м. Києві державної адміністрації в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. При цьому, слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Мазуру В.М. або іншій особі, на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на електронних та/ або паперових носіях, які знаходяться у володінні службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Подільського району в м. Києві державної адміністрації, які містяться в юридичних справах ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953), за період часу з моменту створення підприємства по момент виконання ухвали, а саме:

- статуту підприємства, зміни до статуту;

- наказів про призначення службових осіб підприємства;

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;

- змін до установчих документів юридичної особи;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Хрипун