Ухвала суду № 62377237, 28.10.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/9758/16-к

Провадження № 1-кс/369/2155/16

УХВАЛА

Іменем України

28.10.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В. при секретарі Іващенко М.О., за участю слідчого Сікало С.М., розглянувши клопотання ст. слідчого ВКР СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Сікало С.М. у кримінальному провадженні № 32015110200000049 від 17.12.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся ст. слідчий ВКР СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Сікало С.М. з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Філімоновим О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), по розрахунковому рахунку, який належить ПП «КСФ «Фенікс» (ЄДРПОУ: 36853858).

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що працівниками Департаменту захисту економіки Національної поліції України в ході виконання доручення, в рамках кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_3, гр. ОСОБА_4, спільно з гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 займаються протиправною господарською діяльністю, пов'язаною із наданням послуг суб'єктам господарювання по штучному формуванню податкового кредиту, мінімізації доходів шляхом підготовки фіктивних документів та проведення безготівкових операцій з метою укриття фактів розкрадання та привласнення грошових коштів, в тому числі державного бюджету, із наступною конвертацією таких коштів із безготівкової форми в готівкову.

Так, в ході досудового розслідування, а також згідно показів свідків встановлено, що гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_4 в своїй незаконній діяльності використовують ПП «КСФ Фенікс» (ЄДРПОУ 36853858), ПП «Трієл Плюс» (ЄДРПОУ 31308109), ТОВ «Крайта ОІЛ» (ЄДРПОУ 38964774), ТОВ «Медіа Ікспес» (ЄДРПОУ 33630849), ТОВ «Нойс Компані» (ЄДРПОУ 39421554) діяльність яких має ознаки «фіктивності» та направлена на здійснення пособництва в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій та незаконному формуванні податкового кредиту та завищення валових витрат.

Крім того встановлено, що в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935) підприємствами ПП «КСФ Фенікс», відкрито розрахункові рахунки №26001300386002, №26002300386001 через які здійснюються розрахунки з підприємствами контрагентами.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ПП «КСФ Фенікс», які можуть вказувати на безтоварний характер взаємовідносин з підприємствами контрагентами та можуть свідчити про здійснення пособництва в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій та незаконному формуванні податкового кредиту та завищення валових витрат.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, неможливо дослідити фактичний руху грошових кошті по розрахункових рахунках ПП «КСФ Фенікс», а також встановити причетних осіб до відкриття таких розрахункових рахунків та провести почеркознавчі, інші експертні дослідження.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935) знаходяться відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю та те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю, ст. слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ПАТ «Банк Михайлівський» з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого ст. слідчим клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ПАТ «Банк Михайлівський», в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. При цьому, слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання частково задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Сікалу Сергію Михайловичу або іншій особі, на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935) по розрахункових рахунках ПП «КСФ «Фенікс» (ЄДРПОУ 36853858), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на електронних та/ або паперових носіях, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935, м. Київ, пров. Рильський, 10-12/3), а саме:

- рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунках №26001300386002, №26002300386001 за період з 01.01.2014 року по дату оголошення ухвали;

-документів в електронному або паперовому вигляді про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по розрахункових рахунках які належать ПП «КСФ «Фенікс» за період з 01.01.2014 року по дату оголошення ухвали;

-документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26001300386002, №26002300386001, які належать ПП «КСФ «Фенікс» (ЄДРПОУ 36853858) відкритих в ПАТ «Банк Михайлівський», а саме:

-документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

-карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань;

-заявок на купівлю іноземної валюти;

-договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Хрипун