Ухвала суду № 62376920, 18.10.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження 1-кс/760/14109/16

Справа № 760/6669/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Букіна О.М., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Довженка Андрія Сергійовича, погоджене з заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кривенко В.В., про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000089 від 31.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000089 від 31.03.2016 за ознаками складу злочину в діях службових осіб Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач», Філії «Центр забезпечення виробництва» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» та інших структурних підрозділів ПАТ «Українська залізниця», передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до вимог Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» та Постанови Кабінету Міністрів України № 200 від 25.06.2014 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», підприємство ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» (код ЄДРПОУ 00282406) є структурним підрозділом ПАТ «Українська залізниця».

Статутний капітал ПАТ «Українська залізниця» сформовано за рахунок майна підприємств залізничного транспорту, у тому числі ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», тому підприємство перебуває у державній власності.

При цьому, службові особи ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимогам та принципам законодавства України, шляхом неналежного виконання господарсько-правових зобов'язань, які виникли у ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» з однієї сторони, та ПП «Мікатор» (код ЄДРПОУ 34964147) з другої сторони, в частині своєчасної та повноти сплати грошових зобов'язань за договорами поставки, здійснюючи закупівлю закладних анкерів для потреб виробництва, нанесли збитки ввіреному їм підприємству на загальну суму 540 418 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» у 2015 році було придбано у ПП «Мікатор» закладні анкери АЗ-1, проте розрахунок за поставлений товар було здійснено несвоєчасно та не у повному обсязі, що в подальшому призвело до стягнення в порядку господарського процесу з ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» на користь ПП «Мікатор» інфляційних витрат, 3 % річних, пені та судового збору на загальну суму 540 418 грн., що спричинило тяжкі наслідки в розумінні п. 4 примітки до ст. 364 КК України.

Окрім цього встановлено, що на виконання договору поставки № ЦУПП-04/0049/15 від 10.11.2015, укладеного з ДП «Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України» (код ЄДРПОУ 24249750), службові особи ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» здійснили закупівлю продукції (болти, шайби, втулки, стики, накладки, підкладки, клеми) у наступних суб'єктів господарювання: ТОВ «НВФ Колія» (код ЄДРПОУ 37029685), ТОВ «Промбудколія» (код ЄДРПОУ 31932840), ТОВ «Корпорація КРТ» (код ЄДРПОУ 37786903), ТОВ «Арго» (код ЄДРПОУ 22956093), ТОВ «Метінвест-СМЦ» (код ЄДРПОУ 32036829), ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» (код ЄДРПОУ 14367980). Однак, з метою надання вказаним підприємствам неправомірної вигоди при здійсненні даної закупівлі, вартість придбаної продукції була штучно завищена. Так вартість певних найменувань придбаної продукції відрізняється від середньої ринкової вартості майже в два рази.

Для розрахунків за договорами під час проведення вищевказаних закупівель ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» використовувався банківський рахунок № 26008290267139, відкритий у АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465).

Відповідно умов Додаткової угоди від 12.01.2016 № 2 до Договору поставки № ЦУПП-04/0049/15 від 10.11.2015 для розрахунків за договором ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» використовується банківський рахунок № 26008011800340, відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023).

З метою проведення аналізу походження та подальшого спрямування коштів на фінансування закупівлі продукції по договору поставки № ЦУПП-04/0049/15 від 10.11.2015 р. та Додаткової угоди від 01.12.2015 № 1 до нього, підтвердження переведення грошових коштів між ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» та ФІЛІЄЮ «ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВІСТЮ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів - інформації про рух коштів по вказаному рахунку.

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені речі і документи з відомостями про рух коштів по вищевказаному рахунку дадуть змогу встановити походження коштів, факти їх перерахування між ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» та ФІЛІЄЮ «ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВІСТЮ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ». Такі документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

У Національного антикорупційного бюро України є підстави вважати, що зазначені речі та документи перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість здійснити тимчасовий доступ до речей та документів щодо рахунку ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» № 26008011800340, які знаходяться у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) та є банківською таємницею, а саме до: інформації на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю її вилучення.

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

Детектив також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання детектива обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких детектив просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів уповноваженій особі за дорученням детектива, оскільки в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Гюльмагомедову Денису Олександровичу, Кривонос Дарині Володимирівні, Борисовій Дарині Сергіївні, Риковцеву Олександру Сергійовичу, Квакуші Андрію Сергійовичу, Соснову Олексію Ігоровичу, Довженку Андрію Сергійовичу, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 520160000000000089 від 31.03.2016, тимчасовий доступ до документів ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) щодо рахунку ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» № 26008011800340, а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку на паперових та електронних носіях з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю її вилучення за період з 01.01.2015 по 18.10.2016 з можливістю вилучення їх копій.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Букіна