Ухвала суду № 62376230, 27.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52665/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Циби Н.Д., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Гончара М.К., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

27.10.2016 слідчий СГ ГСУ НП України Гончар М.К., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_3, який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1, а саме: договорів купівлі-продажу земельних ділянок, укладених від імені ОСОБА_2 (ідн. НОМЕР_1) з фізичними особами та ТОВ «Амбрела Девелопмент Інвестмент Ко» (код ЄДРПОУ 39037829); договорів іпотеки укладених між ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) ТОВ «Амбрела Девелопмент Інвестмент Ко» (код ЄДРПОУ 39037829); документи що стали підставою укладання зазначених договорів, у тому числі довіреностей на їх підписання; документів щодо оцінки вартості указаних земельних ділянок; копій реєстрів реєстрації нотаріальних дій стосовно нотаріального посвідчення зазначених договорів та довіреностей за період з 01.12.2013 по 01.05.2014.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 364-1 ч. 2, 28 ч. 2, 205 ч. 1, 209 ч. 3, 289 ч. 3, 263 ч. 1, 190 ч. 4, 358 ч. 1, 4 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» (код за ЄДРПОУ 34353904) у 2013-2014 роках, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, діючи умисно, з метою виведення активів з банку, шляхом укладення низки договорів з підприємствами, що мають ознаками «фіктивності» та шляхом перерахування коштів на рахунки фізичних осіб розтратили обігові кошти банку.

Розслідуванням встановлено, що на фізичних осіб ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_2), ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_3), ОСОБА_7 код ДРФО НОМЕР_4) відкриті рахунки (депозитні, поточні, та інші) в ПАТ «Міський комерційний банк» без їх відома, які використовувались невстановленими особами для зняття готівкових коштів. Також у ході проведення слідчих та процесуальних дій було встановлено, що службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» (попередня назва ПАТ «Конверсбанк» код за ЄДРПОУ 34353904) з метою розтрати коштів Банку, видано кредити низці юридичних осіб, які завідомо не мали можливості його повернути, зокрема: ТОВ «Екселлент Трейд» (код ЄДРПОУ 38497198), ТОВ «Меланж-М» (код ЄДРПОУ 36612708), ТОВ «Кікко Бест» (код ЄДРПОУ 38979267), ТОВ «Ельф» (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ «Укрвікнопром» (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ «Ріл Мейд» (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ «Агротим» (код ЄДРПОУ 37474934), ТОВ «Миколіт» (код ЄДРПОУ 37474688), ТОВ «Еверест-12» (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ «Арго-93» (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ «Стренд» (код ЄДРПОУ 38497452), ТОВ «Промтекс Торг» (код ЄДРПОУ 38150400), ТОВ «Глобал асістанс» (код ЄДРПОУ 37508711), ТОВ «Житлобуд-інвест-К» (код ЄДРПОУ 33216498), ТОВ «Константа-Групс» (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ«Амбрела девелопмент інвестмент корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ «ІК «Стокмастер» (код ЄДРПОУ 37200853), ТОВ «Меконг Фуд» (код ЄДРПОУ 36655647), ТОВ «Сітіус-С» (код ЄДРПОУ 36154665), ТОВ «Ісма Київ» (код ЄДРПОУ 38237507), ТОВ «Зернопостач 2013» (код ЄДРПОУ 38560002), ТОВ «Благовест» (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ «Авіксман» (код ЄДРПОУ 37946141), ТОВ «Гермесбудматеріал» (код ЄДРПОУ 38610215), ТОВ «Корн груп» (код ЄДРПОУ 35997865), ПП «Естер Буд» (код ЄДРПОУ 35179233), ТОВ «Старакс-укр» (код ЄДРПОУ 37350136), ТОВ «Сітіус-С» (код ЄДРПОУ 36154665), ТОВ «Колд Лайт» (код ЄДРПОУ 38680041), ТОВ «Альваро» (код ЄДРПОУ 37765600), ТОВ «Міс Буд» (код ЄДРПОУ 37762950), ТОВ «Летеф» (код ЄДРПОУ 37764020), ТОВ «Будград-гарант» (код ЄДРПОУ 38437998), ТОВ «Конект баланс» (код ЄДРПОУ 38680078) на підставі завідомо підроблених документів, а також з використанням анкетних даних підставних осіб, якими підписувалися документи за грошову винагороду. Таким чином, наслідком вчинення зазначених умисних дій, службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» за попередньою змовою з невстановленими особами вчинено розтрату грошових коштів Банку, що перебували у їх віданні. За вказаних обставин, у діях ОСОБА_2, колишніх службових осіб ПАТ «Міський комерційний банк» ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_8, ОСОБА_17, ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, таких як ОСОБА_18, ОСОБА_19, які діяли від імені зазначених фізичних та юридичних осіб.

Крім того, Постановою правління НБУ № 732 від 20.11.2014 ПАТ «Міський комерційний Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних. Тим, же рішенням уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «Міський комерційний Банк» призначено ОСОБА_20. Так, під час проведення тимчасової адміністрації було виявлено ряд ознак злочинів в діях службових та посадових осіб ПАТ «Міський комерційний Банк» м. Київ, вул. Солом'янська, 33, а саме члени кредитного комітету Банку погоджували та видавали кредитні кошти на підконтрольні їм товариства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Стройбудпостач» (код ЄДРПОУ 39560840), ТОВ «Арго-93» (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ «Амбрела Деволопмент Інвестмент Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ «Укрвікнопром» (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ «ДекорТрансСервіс» (код ЄДРПОУ 34353904), ТОВ «Благовест» (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ «Еверест - 12» (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ «Корн Групп» (код ЄДРПОУ 35997865), ТОВ «Константа Груп» (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ «Ріл Мейд» (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ «Ельф» (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ «Беверлі Рокс» (код ЄДРПОУ 38984413), ТОВ «Агроритм» (код ЄДРПОУ 374749343), ТОВ «Беверлі Рокс», ТОВ «Еверест 12», ТОВ «Стройбудпостач», ТОВ «Мисливські Стежки України» (код ЄДРПОУ 39036736), ТОВ «Терра» (код ЄДРПОУ 32835311), ПП «Адвайта» (код ЄДРПОУ 36233212) та інші підприємства, з метою їхнього подальшого обготівковування та привласнення, чим завдано матеріальний збиток правам та інтересам Банку.

Також, службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) зловживаючи службовим становищем в супереч інтересів служби не перерахували Ашбург Венчерс Корп. (ASHBURG VENTURES CORP) кошти, які знаходяться на кореспондентському рахунку №160090406801, відкритому АТ «Банк Снорас» в ПАТ «Міський комерційний банк» в сумі 8 377 150,00 Євро, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді не отримання Ашбург Венчерс Корп. (ASHBURG VENTURES CORP) коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гарантією повернення кредитних коштів за кредитними угодами укладеними із зазначеними вище юридичними особами виступило ТОВ «Мисливські стежки України» яке передало в іпотеку ПАТ «Міський комерційний банк» земельні ділянки за значно завищеною вартістю, які попередньо були придбані у президента та власника істотної участі банку ОСОБА_2

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 12.02.2016 (справа № 757/4629/16-к) установлено, що ТОВ «Мисливські стежки України» є фіктивним підприємством та було зареєстровано на ОСОБА_22 за грошову винагороду, який в свою чергу працював на посаді водія у ПАТ «Міський комерційний банк» та фактично не здійснював діяльності перереєстрованого на нього підприємства.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк», за попередньою змовою із ОСОБА_2 здійснено розтрату коштів Банку, шляхом безпідставної видачі кредитних коштів підприємствам з ознаками фіктивності, які не мали мети їх повернення, при цьому прийнявши за значно завищеною вартістю у забезпечення Банку нерухоме майно, а саме земельні ділянки від ТОВ «Мисливські стежки України».

Діючи аналогічним чином ОСОБА_2 укладено договори купівлі-продажу земельних ділянок із ТОВ «Амбрела Девелопмент Інвестмент Ко» (код ЄДРПОУ 39037829) за значно завищеною вартістю, які у подальшому використані для іпотеки по кредитам підприємств з ознаками фіктивності, через рахунки яких виведено кошти Банку.

Також встановлено, що оригінали документів, які стосуються купівлі-продажу земельних ділянок ОСОБА_2 та ТОВ «Амбрела Девелопмент Інвестмент Ко» (код ЄДРПОУ 39037829) які в подальшому передані в забезпечення банку за умовами відкритих кредитних ліній низки юридичних осіб з ознаками фіктивності, нотаріально посвідчені у приватного нотаріуса Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_3

Також установлено, що приватний нотаріус Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_3 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що за місцем здійснення своєї діяльності приватного нотаріуса Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_3 знаходяться договори купівлі-продажу земельних ділянок, укладених від імені ОСОБА_2 з фізичними особами та ТОВ «Амбрела Девелопмент Інвестмент Ко» (код ЄДРПОУ 39037829), договори іпотеки укладені між ПАТ «Міський комерційний банк» та ТОВ «Амбрела Девелопмент Інвестмент Ко» (код ЄДРПОУ 39037829), документи що стали підставою укладання зазначених договорів, у тому числі довіреності на їх підписання, документи щодо оцінки вартості земельних ділянок. Вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні та вони необхідні для проведення почеркознавчих та судово-економічних експертиз.

24.10.2016 постановою слідчого СГ ГСУ НП України Гончарем М.К. у даному кримінальному провадженні призначена почеркознавча експертиза.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 24.10.2016 про призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_3 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Гончара М.К., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ НП України Гончару М.К., на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_3, який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1, а саме: договорів купівлі-продажу земельних ділянок, укладених від імені ОСОБА_2 (ідн. НОМЕР_1) з фізичними особами та ТОВ «Амбрела Девелопмент Інвестмент Ко» (код ЄДРПОУ 39037829); договорів іпотеки укладених між ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) ТОВ «Амбрела Девелопмент Інвестмент Ко» (код ЄДРПОУ 39037829); документи що стали підставою укладання зазначених договорів, у тому числі довіреностей на їх підписання; документів щодо оцінки вартості указаних земельних ділянок; копій реєстрів реєстрації нотаріальних дій стосовно нотаріального посвідчення зазначених договорів та довіреностей за період з 01.12.2013 по 01.05.2014.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34678/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано слідчому СГ ГСУ НП України Гончару М.К.

Виконавець: ОСОБА_23

27.10.2016