Ухвала суду № 62375464, 12.08.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 12.08.2016 Справа № 554/5909/16-к

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

12 серпня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого - Кириченко С.А.

при секретарі О.В.Карабаш

розглянувши клопотання заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом прокуратури полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015170230000669 від 07.10.2015, яке розпочате за заявою ОСОБА_2, депутата Лохвицької районної ради, у якій ідеться про те, що директор КП «Лохвиця» ОСОБА_3, шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнив кошти КП«Лохвиця», які надходили на розрахункові рахунки підприємства від населення за надані послуги.

Допитаний у якості свідка в рамках даного кримінального провадження ОСОБА_2 повідомив, що йому від окремих громадян, прізвищ яких він не називає, постійно надходять скарги про те, що ОСОБА_3 по декілька разів на тиждень скуповує долари США. За КП «Лохвиця» відкритий рахунок у ПАТ КБ «Приватбанк» № 5169 3305 0281 4814, на який мешканці м. Лохвиця сплачують кошти за надання комунальних послуг. Пластикова картка до цього рахунку постійно знаходилася у ОСОБА_3 і він використовує її на власний розсуд для власного збагачення.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що у 2013 році працював на посаді директора КП «Лохвиця» та знайомив із його працівниками. Під час розмови із працівниками бухгалтерії КП «Лохвиця» дізнався, що на рахунках підприємства мається значна недостача коштів. Кошти, що надходили на рахунок підприємства постійно в якості комунальних платежів від населення постійно знімаються готівкою з рахунку, жодна документація про використання цих коштів та їх цільове призначення до бухгалтерії не надходить. Працівники підприємства мовчать, бо бояться втратити роботу.

Таким чином у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю та інформацію про власника та рух коштів по розрахунковим рахункам №26007035537201 та №26041035537201 - українська гривня відкритих у ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» за період часу із 18.02.2015 по 11.01.2016, а також інша інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні лише банківської установи, яку іншим шляхом отримати неможливо.

Вказані документи та інформація перебувають у володінні ПАТ«Банк «Фінанси та Кредит» (09807856), юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, буд. 60 та мають значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшим слідчим СВ прокуратури Полтавської області ОСОБА_5, ОСОБА_6, слідчим в ОВС СВ прокуратури Полтавської області ОСОБА_7, ОСОБА_8, заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131 ЄДРПОУ 09807856) за адресою: м. Київ, вул. Артема, буд.60 за період часу з 18.02.2015 по 11.01.2016 щодо розрахункових рахунків №26007035537201 та №26041035537201 - українська гривня, всю наявну інформацію, а саме:

-надати завірені належним чином копії документів щодо відкриття рахунків;

-роздруківки руху коштів по рахункам у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням реквізитів власника, розшифровок призначень платежів(витрат), надходжень або поповнень, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали вказані операції;

-завірених копій документів, які ідентифікують осіб, що мали право користуватися рахунком Комунального підприємства «Лохвиця» Лохвицької міської ради;

-надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів грошових чеків, на підставі яких з розрахункових рахунків №26007035537201 та №26041035537201 за період часу з 18.02.2015 по 11.01.2016 було знято готівку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко