Постанова № 62357654, 26.05.2011, Овідіопольський районний суд Одеської області

Дело № 4-100/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Овидиополь 25 мая 2011 года

Судья Овидиопольского районного суда Гандзий Д.Н., рассмотрев представление следователя прокуратуры Овидиопольского района юриста 2 класса ОСОБА_1, согласованное с прокурором Овидиопольского района Одесской области, о проведении выемки в публичном акционерном обществе «Банк Грант»,-

УСТАНОВИЛ:

В период времени с 01.04.2008г. по 11.06.2008г. должностные лица ООО «Союз-Спец-Авто», в неустановленном месте, с целью завладения бюджетными денежными средствами, изготовили заведомо поддельные документы, а именно: договор от 01.04.2008г. №26 о предоставлении услуг по присмотру за молодыми виноградниками, заключенный с ООО «Экотеком», у которого в соответствии с данными ГНА Украины и Пенсионного фонда Украины отсутствуют нанятые работники, кроме руководителя, и акты выполненных работ № 46 от 18.04.2008г., на сумму 258 845, 08 грн, в т.ч. НДС 43140,85 грн, и №75 от 11.06.2008г., в соответствии с которыми ООО «Екотеком», по вышеуказанному договору выполнило работы по подготовке плантажа для посадки молодых виноградников, посадке и присмотру после высадки.

После составления вышеуказанных заведомо ложных документов, должностные лица ООО «Союз-Спец-Авто», в период времени с 01.04.2008г. по 11.06.2008г. с целью завладения бюджетными денежными средствами, изготовили договор о совместной деятельности от 04.01.2008г. между ООО «Союз-Спец-Авто»и ГП «Одесское областное предприятие по племенному делу в животноводстве».

После чего, на основании заведомо поддельного договора от 01.04.2008г. №26 о предоставлении услуг по присмотру за молодыми виноградниками, должностными лицами ООО «Союз-Спец-Авто»со счёта № НОМЕР_1, открытого в ОАО «ОСОБА_2 Аваль», незаконно перечислены бюджетные денежные средства на расчётный счёт № 2600082137258 ООО «Экотеком»код 35504516, открытый в ПАО «БАНК ГРАНТ»(МФО 351607), чем причинили ущерб государству.

Учитывая изложенное, своими незаконными действиями должностные лица ООО «Союз-Спец-Авто»завладели бюджетными денежными средствами в сумме 448 000 грн. По данному факту прокуратурой Овидиопольского района Одесской области возбуждено уголовное дело по ст. 191 ч.5, ст. 366 ч.2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия получены достаточные данные о том, что должностными лицами общества с ограниченной ответственностью «Экотеком»в публичном акционерном обществе «БАНК ГРАНТ»(МФО 351607), открыт расчетный счёт № 2600082137258, по которому осуществляются расчётные операции.

Заслушав следователя, изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В ходе досудебного следствия получены достаточные данные о том, что должностными лицами общества с ограниченной ответственностью «Экотеком»(код 35504516) в публичном акционерном обществе «БАНК ГРАНТ»(МФО 351607) открыт расчётный счёт №2600082137258, по которому осуществляются расчётные операции.

Изучение информации из компьютерной системы банка о движении денежных средств по расчётному счету №2600082137258, принадлежащий обществу с ограниченной ответственностью «Экотеком»и открытый в публичном акционерном обществе «БАНК ГРАНТ»(МФО 351607) с перечнями контрагентов и назначением платежей, а также юридическое и кредитное дела, имеют значение вещественных доказательств по уголовному делу.

Руководствуясь ст. 178 ч.3 УПК,-

ПОСТАНОВИЛ:

Дать разрешение следователю прокуратуры Овидиопольского района Одесской области ОСОБА_1 осуществить выемку оригиналов документов в публичном акционерном обществе «БАНК ГРАНТ»(МФО 351607):

1. Сведений о движении денежных средств, отраженных на бумажном носителе, по счету общества с ограниченной ответственностью «Экотеком»(код 35504516) №2600082137258, открытый в публичном акционерном обществе «БАНК ГРАНТ»(МФО 351607) с указанием даты, полной расшифровкою контрагентов и назначением платежа за период с 08.04.2008 по настоящее время

2. Оригиналов документов, которые касаются открытия и обслуживания расчётного счета №2600082137258 открытый в публичном акционерном обществе «БАНК ГРАНТ»(МФО 351607), а именно:

·Учётно - регистрационного дела общества с ограниченной ответственностью ООО «Экотеком».

·Устава (уставного договора).

·Карточек с образцами подписей и оттиском печати установленного образца.

·Заявлений на открытие счетов.

·Договоров на расчётно-кассовое обслуживание клиента.

·Копи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) субъекта предпринимательской деятельности юридического лица, заверенной нотариально.

·Фотокопий паспортов уполномоченных лиц.

·Оригиналов доверенностей на право осуществления юридических действий от имени директора ООО «Экотеком».

·Договора найма или другого документа о назначении на должность директора ООО «Экотеком».

·Оригинала доверенности на имя лица, которое имеет право на открытие и распоряжение счетами, заверенной нотариально.

·Заявлений на выдачу чековых книг.

·Документов, которые свидетельствуют о выдаче и получении чековых книг с указанием серийного номера первого и последнего чека каждой из чековых книг, которые получало предприятие за период с 08.04.2008 по настоящее время.

·Заявки клиента об установке системы клиент-банк.

·Договора на обслуживание системы клиент-банк.

·Акта о введении системы клиент-банк-клиент в эксплуатацию.

·Документов, которые свидетельствуют об установке системы клиент-банк.

·Документов, которые свидетельствуют о генерации и повторной генерации электронного ключа и электронных подписей клиента, включая документы, которые подтверждают факт выдачи данных электронных ключей.

·других документов, которые находятся в деле юридического оформления счетов клиента банка.

·Платёжных поручений на перевод денежных средств по расчётному счету ООО «Экотеком»№2600082137258, за период с 08.04.2008 г. по настоящее время.

·Чеков на получение наличных по расчётному ООО «Экотеком»№2600082137258, за период с 08.04.2008 г. по настоящее время.

Кредитного дела ООО «Экотеком»(заявления на получение кредита или овердрафта, кредитного договора или договора об овердрафтовом обслуживании, выводов службы безопасности банка о согласии на предоставление кредита, информации о лицах, которые выступили поручителями заёмщика, информации об имуществе под залог которого предоставлялся кредит, претензии к кредитора об оплате кредита и т.д.).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Д.Н. Гандзий