Ухвала суду № 62356613, 28.10.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/11239/16-к

н/п 1-кс/766/6595/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2016 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, слідчому Легкому Д.В., слідчому Сирко Д.В., слідчому Руснаку О.Б., слідчому Свєтлову І.С., слідчому Ріманову О.С., слідчому Дятчину А.П., оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, чи за відповідною постановою слідчим та оперативним співробітникам ГУ ДФС у Одеській області на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ПАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) про абонентів, зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрут передавання по абонентському номеру НОМЕР_1 за період часу з 09.06.2015 по 25.10.2016, а саме: факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти зєднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з привязкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320160400400000036, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України.

Протягом 2016 року, група невстановлених осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, приховування обєктів оподаткування, використовуючи схемні операції по ухиленню від сплати податків у яких задіяні СГД реального сектору економіки (платники та неплатники ПДВ) та осіб, що здійснюють діяльність у сфері сільського господарства, використовуючи СГД з ознаками «фіктивності» здійснюють, експорт сільськогосподарської продукції, при цьому митне оформлення вказаних ТМЦ проводиться з заниженням фактурної вартості товару без відображення його реального походження, а сама закупівля сільгосппродукції та інших товарів відбувається за готівкові кошти у сільгоспвиробників, підприємств посередників та фізичних осіб у результаті чого до Державного бюджету України не надійшли кошти на суму понад 3 млн. грн.

29.08.2016 року на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області надійшов рапорт оперуповноваженого ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_6 щодо здійснення експорту зернових з використанням СГД, що має ознаки фіктивності ТОВ «Гермес Лоджистік» (код ЄДРПОУ 39828075, взято на облік 09.06.2015, свідоцтво ПДВ діюче з 01.07.2015, ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, м. Київ Печерський район, б-р. ОСОБА_12, буд.26, вид діяльності 46.21 Торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням зерном і кормами для тварин).

В ході проведеного аналізу фінансово господарської діяльності підприємства ТОВ «ГЕРМЕС ЛОДЖИСТІК» встановлено, що зазначене підприємство придбання та вирощування сільськогосподарської продукції в податковій звітності не відображає, що свідчить про експорт необлікованої сільськогосподарської продукції.

19.08.2016, на підставі рішення Херсонського міського суду Херсонської області, проведено обшук на території ДП «Херсонський морський торговельний порт» правий берег р. Дніпро між Одеською та Жовтневою площами у м. Херсоні, в ході якого виявлено та вилучено ячмінь насипом загальною кількістю 4 200 тонн, вартістю 14 700 тис. грн., який належить підприємству з ознаками фіктивності ТОВ «ГЕРМЕС ЛОДЖИСТІК» (код ЄДРПОУ 39828075).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13, (іпн. НОМЕР_2) - ІНФОРМАЦІЯ_1 співзасновник, керівник та головний бухгалтер ТОВ «ГЕРМЕС ЛОДЖИСТІК», зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою реєстрації фактично не проживає, в ході встановлення фактичного місцезнаходження зазначеного громадянина встановлено номер мобільного телефону останнього, тел. НОМЕР_1, під час телефонної розмови стало відомо, що громадянин ОСОБА_13 працює водієм вантажного автомобіля, на момент телефонної бесіди знаходився в Миколаївській області, планував виїзд до Київської області, встановити та допитати в якості свідка останнього не представляється можливим.

В подільшому, при здійснені виклику по казаному мобільному телефону, ОСОБА_13, повідомляє що на виклик слідчого прибути не може, у звязку з тим, що завжди перебуває у різних містах України, крім Херсону, у звязку зі службовою діяльністю автопервізника. Однак, даний факт є сумнівним та є підстави вважати, що ОСОБА_13 переховується від органу досудового розслідування з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «ГЕРМЕС ЛОДЖИСТІК».

Крім того, за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_13 неодноразово надсилалися повістки про виклик до слідчого, однак в зазначений час, ОСОБА_13 не прибував.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів, направлених на встановлення місцезнаходження ОСОБА_13, встановити місцезнаходження останнього не надалося можливим.

З метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_13, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій, чиїми послугами користувався та користується ОСОБА_13

З цією метою необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про зв'язок, абонентів, надані телекомунікаційні послуги, в тому числі отриманні послуги, їх тривалість, маршрут передавання по мобільному терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 за період часу з 09.06.2015 по 02.09.2016.

Зазначена інформація зберігається у оператора телекомунікації ПАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832).

Встановлення фактів зєднання вказаного абонента з іншими особами, за допомогою мобільних телефонів має суттєве значення для встановлення істини при досудовому розслідуванні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПрАТ „Київстар до суду не зявився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, слідчому Легкому Д.В., слідчому Сирко Д.В., слідчому Руснаку О.Б., слідчому Свєтлову І.С., слідчому Ріманову О.С., слідчому Дятчину А.П., оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, чи за відповідною постановою слідчим та оперативним співробітникам ГУ ДФС у Одеській області на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ПАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) про абонентів, зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрут передавання по абонентському номеру НОМЕР_1 за період часу з 09.06.2015 по 25.10.2016, а саме: факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти зєднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю абонента, з привязкою до базових станцій, із зазначенням адрес їх знаходження, та абонентських номерів, у друкованому вигляді на паперовому носії.

Встановити строк дії ухвали до 28.11.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя