Ухвала суду № 62353793, 31.10.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/3850/16-к

31.10.2016

1-кс/328/516/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Погрібна О.М., при секретарі судового засідання Мацинській О.Є., за участю слідчого Єгорової Н.Ю., розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016080350001275 від 04 жовтня 2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 ККУкраїни, -

встановила:

31 жовтня 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Токмацького ВП Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016080350001275 від 04 жовтня 2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 ККУкраїни, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчий просить надати на тимчасовий доступ до речей і документів, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в публічному акціонерному товаристві «Альфа-Банк» за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Десятинна, будинок 4/6, з можливістю вилучення у відділені «Запорізьке№1» публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» за адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборний, 141, які становлять банківську таємницю, про проведення транзакції по переводу грошових коштів з рахунку 26257001650699, відкритому у ПАТ «Альфа-Банк», а саме:

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку 26257001650699, відкритому у ПАТ «Альфа-Банк» із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 00 години 00 хвилини 15 квітня 2016року до теперішнього часу;

-на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з карткового рахунку 26257001650699, відкритому у ПАТ «Альфа-Банк» за період з 00 години 00 хвилини 15 квітня 2016року до теперішнього часу;

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої було відкрито вказаний рахунок 26257001650699, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк»;

-на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби звязку користувача, які мають привязку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування;

-на паперовому носії - при переведені грошових коштів з 26257001650699, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» на інший рахунок через канали іншого банку, які не належать ПАТ «Альфа-Банк»:

--ідентифікатор банку еквайера (Аcquirer ID),

--дата транзакції, дата, час, місце (область, місто, адреса), спосіб (каса, банкомат, інше) сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР адресу, МАС-адресу;

- на паперовому носії - при списані експрес платежем за телефоном грошових коштів з 26257001650699, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк», відкритого у ПАТ «Альфа-Банк», на інший рахунок - номер рахунку, на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий звязався з оператором ПАТ «Альфа-Банк»;

--на паперовому носії - при переведені грошових коштів з 26257001650699, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» відкритому ПАТ «Альфа-Банк», на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий в період часу з 00 години 00 хвилини 15 квітня 2016року до теперішнього часу,

-на паперовому носії - при переведені грошових коштів з 26257001650699, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» через web-інтерфейс ПАТ «Альфа-Банк» Сard 2 Сard на інший рахунок (абонентський номер оператора звязку) надати інформацію щодо номеру рахунку (абонентський номер оператора звязку) та в якому банку він відкритий в період часу з 00 години 00 хвилини 15 квітня 2016року до теперішнього часу;

-на паперовому носії - при переоформлені (перереєстрації) 26257001650699, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» в період часу з 00 години 00 хвилини 15 квітня 2016року до теперішнього часу - вказати присвоєний йому номер рахунку та наступну інформацію:

--на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої був переоформлений (перереєстрований) 26257001650699, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк»,

--рух коштів на рахунку за період часу з моменту переоформлення (перереєстрації) до теперішнього часу,

--час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з рахунку з моменту переоформлення (перереєстрації) до теперішнього часу,

--фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період з 01 вересня 2015 року по 14 вересня 2016 року невстановлена особа, в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805) у м.Токмак, шахрайським шляхом, та зловживаючи довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа, перевівши кошти з банківського рахунку ТОВ «Тріумф-Токмак» №26007320457, відкритому в Токмацькому відділенні Запорізької ОД АТ «ОСОБА_3 Аваль», на свій власний, грошима в сумі 3 755 999 гривень, що належать ТОВ "Тріумф-Токмак", чим спричинила вказаному товариству матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 04 жовтня 2016 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 ККУкраїни, що відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, а саме шхрайство вчинене в особливо великих розмірах.

В ході розслідування встановлено, ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» зареєстроване 24 грудня 2010 року у ЄДРПОУ свідоцтво серія А01 №679048, присвоєно код ЄДРПОУ 37429221, юридична та фактична адреса: 71701, Запорізька область, місто Токмак, провулок Першотравневий, будинок 17.

ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» являється клієнтом АТ «ОСОБА_3 Аваль» з 02 лютого 2011 року згідно договору № 03/17-07/05.

Було відкрито:

- поточний рахунок №26007320457 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК»

-депозитний рахунок №26000527666 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК».

Та надано до банку нотаріально завірені зразки банківського підпису директора ТОВ«ТРІУМФ-ТОКМАК» ОСОБА_4, відбитку круглої печатки ТОВ«ТРІУМФ-ТОКМАК».

З моменту відкриття ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» зазначених рахунків посадові особи банку були наділені певною правомочністю, щодо відкритих рахунків та грошових коштів які обліковувалися на зазначених рахунках. Грошові кошти які обліковувалися на рахунку ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» були ввірені та перебували у відданні посадових осіб АТ «ОСОБА_3 Аваль».

Це характеризується тим, що посадові особи АТ «ОСОБА_3 Аваль» мали:

-безперешкодний в зручний для них час доступ до рахунків ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК»,

-безперешкодний доступ до інформації про залишок грошових коштів на рахунках ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК»

-списувати грошові кошти з рахунків ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» на підставі належно оформлених документів

-проводити зарахування грошових коштів на рахунки.

Додаткову угоду до Договору банківського рахунку системи «Клієнт-Банк» ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» з АТ «ОСОБА_3 Аваль» не заключало.

З 2015 року ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» постійно працювало з АТ «ОСОБА_3 Аваль» та обслуговувалось за адресою: Запорізька область, місто Токмак, вулиця Центральна (Революційна), 22а, працівником Токмацького відділення АТ «ОСОБА_3 Аваль» ОСОБА_5.

Документи, щодо фінансової діяльності, а саме грошових коштів по рахункам ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» №26007320457 та №26000527666 , відкритих у АТ «ОСОБА_3 Аваль» завжди проводив директор ТОВ«ТРІУМФ-ТОКМАК» ОСОБА_4.

Печатка ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» зберігається тільки у ОСОБА_4

Право підпису банківських документів, щодо перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» №26007320457 та №26000527666 відкритих у АТ «ОСОБА_3 Аваль», має право тільки директор ТОВ«ТРІУМФ-ТОКМАК» ОСОБА_4.

Під час допиту свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , встановлено, що за період часу з 01 вересня 2015 року по 14 вересня 2016 року, що з поточного рахунку №26007320457 ТОВ «ТРІУМФ-ТОКМАК» відкритому у АТ «ОСОБА_3 Аваль» було:

-не законно знято 3755 999 гривень 00 копійок;

-не законно переведено на рахунок 1847693 гривень 72 копійки.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію щодо рахунку 26257001650699, відкритій у ПАТ «Альфа-Банк», а саме:

-про час та спосіб (каса, банкомат, інше) нарахування та зняття грошових коштів;

-завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої був відкритий вказаний рахунок;

-рух коштів по рахунку 26257001650699, відкритій у ПАТ «Альфа-Банк» в період часу з 00 години 00 хвилини 15 квітня 2016року до теперішнього часу;

-фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку;

-при списані експрес платежем за телефоном грошових коштів з рахунку 26257001650699, відкритій у ПАТ «Альфа-Банк» на інший рахунок, вказати номер рахунку на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий звязався з оператором ПАТ «Альфа-Банк», при переведенні грошових коштів.

-при переведені грошових коштів з рахунку з рахунку 26257001650699, відкритому у ПАТ «Альфа-Банк» за допомогою web-інтерфейс ПАТ «Альфа-Банк» Сard2Сard вказати;

--ідентифікатор банку еквайзера (Аcquirer ID) при проведені вказаної транакції;

--щодо провайдера доступу до мережі інтернет, ІР адресу, МАС-адресу та номер телефону (терміналу) з якого були здійснені операції по переказу грошових коштів;

--інформацію повного номеру рахунку на який було переведено грошові кошти (абонентського номеру оператора мобільного звязку, оплати послуги тощо) з 26257001650699, відкритій у ПАТ «Альфа-Банк», відомості про номери телефонів або інші засоби звязку користувача, які мають привязку з яких здійснювалося його керування.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Згідно із п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація операції по переведенню грошових коштів, знаходиться в ПАТ «Альфа-Банк» за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Десятинна, будинок 4/6, з можливістю вилучення у Запорізькому публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» за адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборний, 141, та згідно ст.60ЗаконуУкраїни «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Беручі до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в публічному акціонерному товаристві «Альфа-Банк» за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Десятинна, будинок 4/6, з можливістю вилучення у відділені «Запорізьке№1» публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» за адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборний, 141, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному проваджені і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння даного кримінального правопорушення.

Слідчий Єгорова Н.Ю. в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПАТ «Альфа-Банк», якого про час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомлено. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Так, в Токмацькому ВП Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадженню №12016080350001275 від 04 жовтня 2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 ККУкраїни.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні речі перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - Публічному акціонерному товаристві «Альфа-Банк» за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Десятинна, будинок 4/6, з можливістю вилучення у відділені «Запорізьке№1» публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» за адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборний, 141, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів, система охорони банку та клієнтів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів - встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, неможливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016080350001275 від 04 жовтня 2016року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 ККУкраїни, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в публічному акціонерному товаристві «Альфа-Банк» за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Десятинна, будинок 4/6, з можливістю вилучення у відділені «Запорізьке№1» публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» за адресою: м.Запоріжжя, пр.Соборний, 141, які становлять банківську таємницю, про проведення транзакції по переводу грошових коштів з рахунку 26257001650699, відкритому у ПАТ «Альфа-Банк», а саме:

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку 26257001650699, відкритому у ПАТ «Альфа-Банк» із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 00 години 00 хвилини 15 квітня 2016року до 31 жовтня 2016 року;

-на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з карткового рахунку 26257001650699, відкритому у ПАТ «Альфа-Банк» за період з 00 години 00 хвилини 15 квітня 2016року до 31 жовтня 2016 року;

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої було відкрито вказаний рахунок 26257001650699, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк»;

-на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби звязку користувача, які мають привязку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування;

-на паперовому носії - при переведені грошових коштів з 26257001650699, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» на інший рахунок через канали іншого банку, які не належать ПАТ «Альфа-Банк»:

--ідентифікатор банку еквайера (Аcquirer ID),

--дата транзакції, дата, час, місце (область, місто, адреса), спосіб (каса, банкомат, інше) сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР адресу, МАС-адресу;

- на паперовому носії - при списані експрес платежем за телефоном грошових коштів з 26257001650699, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк», відкритого у ПАТ «Альфа-Банк», на інший рахунок - номер рахунку, на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий звязався з оператором ПАТ «Альфа-Банк»;

--на паперовому носії - при переведені грошових коштів з 26257001650699, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» відкритому ПАТ «Альфа-Банк», на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий в період часу з 00 години 00 хвилини 15 квітня 2016року до 31 жовтня 2016 року;

-на паперовому носії - при переведені грошових коштів з 26257001650699, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» через web-інтерфейс ПАТ «Альфа-Банк» Сard 2 Сard на інший рахунок (абонентський номер оператора звязку) надати інформацію щодо номеру рахунку (абонентський номер оператора звязку) та в якому банку він відкритий в період часу з 00 години 00 хвилини 15 квітня 2016року до 31 жовтня 2016 року;

-на паперовому носії - при переоформлені (перереєстрації) 26257001650699, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» в період часу з 00 години 00 хвилини 15 квітня 2016року до 31 жовтня 2016 року - вказати присвоєний йому номер рахунку та наступну інформацію:

--на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої був переоформлений (перереєстрований) 26257001650699, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк»,

--рух коштів на рахунку за період часу з моменту переоформлення (перереєстрації) до 31 жовтня 2016 року,

--час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з рахунку з моменту переоформлення (перереєстрації) до 31 жовтня 2016 року,

--фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя